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Carlos Eduardo Paredes Lanatta
- Rol / Cargo
- Economista. Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (Ministro Joy Way, 1999)
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- Nov 4, 2018
Involucrados
José Graña Miro Quesada
- Rol / Cargo
- Accionista y Director del Banco Latino. Representante de la Empresa Graña y Montero Inversiones SA.
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- Nov 23, 2017
Involucrados
José Francisco Tola Nosiglia
- Rol / Cargo
- Ex Gerente General del Banco Latino
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- Nov 23, 2017
Involucrados
Mario Bibolotti Coloma
- Rol / Cargo
- Ex gerente de Servicios de Cartera SA.
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Marco Alva Tadoy
- Rol / Cargo
- Ex Gerente de Servicios y Cartera SA. (Grupo Picasso)
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Richard Charles Webb Duarte
- Rol / Cargo
- Presidente del Banco Central de Reserva, en los períodos 1981-1986 y 2001-2003.
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Fritz Dubois Freund
- Rol / Cargo
- Director de OIOE. Director de COFIDE. Representante del Estado en la junta de Accionistas de COFIDE.
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Pedro Sánchez Gamarra
- Rol / Cargo
- Director Ejecutivo de la OIOE. Director Ejecutivo de COPRI, PROMCEPRI y SIDEC. Presidente del Directorio de ELECTRO PERU, ELECTROLIMA, EDEGEL, EGENOR, ETEVENSA, EEP y Electro Sur Este.Ministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Alan García, del 14/10/2008 al 28/07/11
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Pilar del Carmen Arana Benavente
- Rol / Cargo
- Funcionaria del Banco Latino - Sectorista de calificación de créditos s
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- Nov 22, 2017
Involucrados
David Gaviria D'Allorso
- Rol / Cargo
- Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Ernesto Osma Gayoso
- Rol / Cargo
- Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Ricardo Revoredo Luna
- Rol / Cargo
- Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
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- Nov 22, 2017
Involucrados
César Helfer Reynafarge
- Rol / Cargo
- Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Enrique Salinas Patrón
- Rol / Cargo
- Gerente General de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Alfredo Raffio Castillo
- Rol / Cargo
- Ex Gerente general adjunto del Banco Latino
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Julio pflucker Arenaza
Involucrados
Ricardo Malachowski Benavides
- Rol / Cargo
- Vinculado al Banco Latino e Inversiones Latinas SA.
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Jorge Francisco Baca Campodónico
- Rol / Cargo
- Gerente del Instituto Peruano de Economía (1996 - 1997). Superintendente Nacional de Administración Tributaria (1997 - 1998) Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alberto Fujimori, del 6/6/1998 - 4/1/1999
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Félix Navarro Grau
- Rol / Cargo
- Director del Banco Latino. Director de Inversiones Latinas
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Jorge Picasso Salinas
- Rol / Cargo
- Presidente del Directorio del Banco Latino. Presidente del Directorio de Inversiones Latinas
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Rosario Almenara Díaz de Peso
- Rol / Cargo
- Presidente del Consejo Directivo de la OIOE
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Manuel Vásquez Perales
Involucrados
Julio Reyes Moyano
- Rol / Cargo
- Superintendente Adjunto de Banca (setiembre 1992- agosto 1997)
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- Nov 22, 2017
Involucrados
María del Socorro Heysen Zegarra
- Rol / Cargo
- Superintendente Adjunta de Banca (setiembre 1997 - Mayo 2002)
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Martín Naranjo Landerer
- Rol / Cargo
- Superintendente de Banca y Seguros (julio 1997 - julio 2000)
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- Nov 22, 2017
Involucrados
Alberto Fujimori
- Casos
- Adquisición de armas con normas secretas
- Adquisiciones chinas
- AEROPERU
- Beneficios tributarios ilegales
- Caja de Pensiones Militar - Policial
- Caso Empresas Eléctricas Regionales del Norte
- Caso Río Cachi
- Caso: Rol de la SBS
- Compañía de Seguros Popular y Porvenir
- Compra de Medios de Comunicación
- Contribuciones reembolsables del FONAVI
- Control de la Contraloría
- Control del SIN y fuerzas armadas y policiales
- Control ilegal del Poder Judicial. Ministerio Público y otros órganos del Sistema de Justicia
- Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
- Decretos secretos
- Diarios Chicha
- Donaciones de AKEN
- Donaciones de APENKAI
- Falsificación de firmas del Frente PERU 2000
- Irregulares licitaciones de obras públicas
- irregularidades en las Elecciones presidenciales y parlamentarias del 2000
- Liquidación de la Banca de Fomento
- Narcotráfico y lavado de dinero
- Privatización - PESCA PERU
- Privatización de ELECTROLIMA
- Privatización de empresas mineras
- Privatización de Hierro Perú
- Privatización de hoteles de turistas
- Privatización de MINERO PERU
- Privatización de puertos
- Privatización de SOL GAS
- Privatización del Puerto de Matarani
- Privatización SIDERPERU
- Privatización telefónica
- Privatizaciones
- Proyecto Especial Pasto Grande
- Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
- Rol de INDECOPI y organismos reguladores
- Rol de la SBS en salvataje bancario
- Rol de la SUNAT
- Salvataje del Banco Latino
- Salvataje del Banco Wiese
- Sujeción de las Fuerzas Armadas
- Tráfico de armas a las FARC
- Venta de ELECTROSUR MEDIO SA.
- Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
- Vladivideos
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- Jul 8, 2017
Involucrados
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