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330 listados de 978 Entidades

Juan Calisaya Medina

Rol / Cargo
Ex Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial y en la actualidad Gerente de San Jacinto
Casos
Involucrados

Víctor Becerril Rodríguez

Rol / Cargo
Ex Presidente de Directorio de San Jacinto
Casos
Involucrados

4. Cayara

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Tipo de Documento
Informe de caso
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

21 03 01 Ugaz, Valencia Rosas

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

27 03 01 Valencia Rosas

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

31 05 02 Valencia, Weil Levy, Meza Alvarez

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

Absalón Vásquez Villanueva

Rol / Cargo
Ingeniero agrónomo. Docente universitario. Viceministro de Recursos Naturales y Desarrollo Rural durante el Gobierno de A. García (1988 - 1989) Ministro de Agricultura del gobierno de A. Fujimori (1992 - 1996). Fundador del movimiento fujimorista Vamos Vecino. Congresista de la República. Período 2000-2001. Representante de Perú 2000.
Casos
Involucrados

Acta de Acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la empresa ODEBRECHT

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Tipo de Documento
Resolución fiscal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Departamento de Justicia, División Criminal. Corte de Justicia de Nueva York (Estado Unidos)
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Acuerdo de modificación parcial del Convenio de Estabilidad Jurídica con The Latin America Enterprise Constructio Holding INC. de Panamá

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Ministerio de Economía y Finanzas. Comisión Nacional de Inversiones y tecnologías Extranjeras - CONITE
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Acusación constitucional contra el ex Ministro de Justicia, Enrique Elías Laroza

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Acusación Constitucional N° 028, 82, 119 (reunidas) Tomo I

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Acusación Constitucional por Infracción Constitucional contra Yehude Simón, Verónica Zavala, Luis Valdivieso. Caso Interoceánica Sur.

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Acusación Constituional - DC 28. 82 y 119 (reunidas) Tomo II

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Acusación Nº 069 - 2007. Por la Comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en agravio del Estado

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Acusación Nº 127. Denuncia Constitucional contra el ex Ministro de Transportes y comunicaciones José Javier Ortíz Rivera por el delito de colusión

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Adenda Nº 1 al Contrato de Concesión del proyecto Línea Amarilla.

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Adenda Nº 2 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Adenda Nº 3 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

ADJUNTO #1 - REPORTE FINAL #4. DISCOVER PETROLEUM INTERNACIONAL AS

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Discover Petroleum International - Ernest & Young
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

ADJUNTO #10. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DISCOVER PETROLEUM AS

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Tipo de Documento
Anexo
Entidad de Origen
CENTRO DE REGISTROS DE NORUEGA
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Adolfo Guevara Velasco

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985, 1985 - 1990. Miembro del Partido Aprista Peruano.

Responsable Investigación/proceso

Adquisición de armas con normas secretas

Impacto Social 2

Se desviaron ilegalmente fondos provenientes de la privatización de empresas públicas. Se debilitó la capacidad disuasiva y defensiva de las fuerzas armadas porque se adquirió armamento y pertrechos de mala calidad. Se favoreció la formación de organizaciones criminales para apropiarse de recursos de Defensa e Interior.

Impacto Económico (Moneda)
S/. 2,880 millones de nuevos soles
Involucrados
Caso

Adquisición de los buques Mantaro y Pachitea

Caso

Adquisiciones chinas

Caso

Afectación de derechos y libertades ciudadanas

Caso

Agenda Legislativa sobre el trabajo de las ONGDs. Documento de Trabajo

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Tipo de Documento
Documento de análisis
Entidad de Origen
Asociación civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía. Asociación Nacional de Centros de Investigación y Promoción Social y Desarrollo
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

AGENDA LEGISLATIVA SOBRE TRABAJO DE ONG. primera mirada a Proyectos de Ley en estudio que limitan la acción de la sociedad civil (16/05/2024)

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Tipo de Documento
Presentación
Entidad de Origen
Asociación Nacional de Centros (ANC) Asociación Japiqay, Memoria y Ciudadanía
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

Agenda sugerida a Rómulo León (Folio 2855 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia

Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Agua para todos

Caso

Agustín Haya de la Torre y de la Rosa

Cargos

Diputado por Lima. Períodos 1980 - 1985, 1985 - 1990. Miembro de Izquierda Unida.

Responsable Investigación/proceso

Alan Gabriel Ludwig García Pérez

Rol / Cargo
Abogado y sociólogo peruano. Presidente de la República del Perú, Periodos 1985 - 1990 y 2006 - 2011. en dos mandatos no consecutivos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Diputado constituyente (1978-1979), Diputado de la Nación, Período 1980 - 1985. Senador vitalicio (1990-1992). Líder del Partido Aprista Peruano.
Casos
Involucrados

Alan García - Casos complementarios

Involucrados
Caso

Alberto Genaro Negrón Fernández,

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Alberto Kenya Fujimori Fujimori

Rol / Cargo
Ingeniero Agrónomo. Presidente de la República, Períodos 1990 - 1995; 1995 - 2000. Reelegido para un tercer mandato, el cual asumió el 28/07/2000, tuvo que renunciar el 21/11/2000. Con doble nacionalidad peruana y japonesa.
Casos
Involucrados

Alberto Pandolfi Arbulú

Rol / Cargo
Empresario. Ministro de Pesquería 1996. Ministro de Energía y Minas 1996 - 1997. Presidente del Consejo de Ministros 1996 - 1998 y 1998 - 1999. Ministro de Transportes y Comunicaciones 1998 - 1999
Casos
Involucrados

Alberto Quimper Herrera

Rol / Cargo
Abogado, asesor personal de Alan García Pérez en temas tributarios. En 2001 fue candidato al parlamento por el Partido Aprista Peruano. Miembro del directorio de PETROPERU y PERUPETRO durante el gobierno de Alan García Pérez.
Casos
Involucrados

Alberto Velasco Guido

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Aldo Mario Alberto Castellanos Usquiano

Casos
Involucrados

Alejandro Celestino Toledo Manrique

Rol / Cargo
Ex Presidente de la República. Periodo 2001 - 2006
Casos
Involucrados

Alejandro Hernán Seminario Campos

Rol / Cargo
Gerente General de Asesores Servicios de Comunicación ASC S.A.C
Casos
Involucrados

Alexander Martín Kouri Bumachar

Cargos

Congresista Constituyente del CCD. 1992 – 1995 (Partido Popular Cristiano). Presidente Regional del Gobierno Regional del Callao (2006 – 2010). Alcalde Provincial del Callao. Períodos 1995 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006.

Responsable Investigación/proceso

Alexander Martín Kouri Bumachar

Rol / Cargo
Congresista Constituyente del CCD. 1992 – 1995 (Partido Popular Cristiano). Presidente Regional del Gobierno Regional del Callao (2006 – 2010). Alcalde Provincial del Callao. Períodos 1995 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006.
Casos
Involucrados

Alexis Humala Tasso

Rol / Cargo
Hermano del Presidente Ollanta Humala
Casos
Involucrados

Alfonso Ángel Zúñiga

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Alfonso Arturo de los Heros Pérez Albela

Rol / Cargo
Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Trabajo (1991 - 1992)
Casos
Involucrados

Alfonso Brassini Díaz Ufano

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Alfonso Bustamante Bustamante

Rol / Cargo
Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Industria, Turismo, Comercio e Integración (1993 - 1994)
Casos
Involucrados

Alfonso Ramos Alva

Cargos

Senador de la República. Períodos 1980 - 1985; 1985 - 1990. Diputado Constituyente 1978. Miembro del Partido Aprista Peruano.

Responsable Investigación/proceso

Alfredo Barredo Moyano

Rol / Cargo
Ex Gerente Central de Prestaciones de Essalud
Casos
Involucrados

Alfredo César Gutiérrez Del Villar

Rol / Cargo
Inspector de la Obra - 2015 - 2016
Casos
Involucrados

Alfredo Juan Deza Fuller

Rol / Cargo
Gerente y accionista de Peruana de Vigilancia. Hermano del Ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno de Ollanta Humala
Casos
Involucrados

Alfredo Mateo Pimentel Sevilla

Rol / Cargo
Empresario. Aportante al Partido Nacionalistas entre 2006 - 2011
Casos
Involucrados

Alfredo Murgueytio Espinoza

Rol / Cargo
General de División EP (r) Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
Casos
Involucrados

Alfredo Raffio Castillo

Rol / Cargo
Ex Gerente general adjunto del Banco Latino
Casos
Involucrados

Alfredo Santa María Calderón

Rol / Cargo
Senador de la República. Período 1985 - 1990
Casos
Involucrados

ALPHA CONSULT SA. Consultora de Ingeniería en Supervisión y Estudio de Obras de Infraestructura

Empresas

ALTESA Contratistas Generales Sociedad Anónima

Empresas

Alvaro Chirinos Stein

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Alvaro Gutierrez Cueva

Cargos

Congresista de la República. período 2006 - 2011. (Unión por el Perú - Partido Nacionalista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

Alvaro Meneses Díaz

Rol / Cargo
Presidente del Directorio del Banco de la Nación del Perú, Del 27/07/1978 al 31/06/1980
Casos
Involucrados

Ana Cecilia Morales Espejo

Rol / Cargo
Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
Casos
Involucrados

Ana Elena Townsend Diez Canseco

Cargos

Periodista. Congresista en los períodos 1995 - 2000; 2000 - 2001; 2001 - 2006. Ministra de la Mujer durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2003) En 2003 fue Presidenta de Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción (PLACC)

Responsable Investigación/proceso

Andrés Quintana Gurt

Cargos

Senador de la República. Período 1985 - 1990

Responsable Investigación/proceso

ANEXOS DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL 181 PRESENTADA CONTRA EL EX PRESIDENTE ALAN GARCÍA Y OTROS POR INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL EN LA PRIVATIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE DEL CALLAO

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
FENTENAPU. Federación de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Ángel Arturo Pino Díaz

Rol / Cargo
Suboficial del Ejército peruano. Integrante del Grupo COLINA
Casos
Involucrados

Angel Ilich Heredia Alarcón

Rol / Cargo
Hermana Mayor de Nadine Heredia
Casos
Involucrados

Angeles Ricardo Castillo Cáceres

Rol / Cargo
Alcalde Provincial de San Román (Juliaca, Puno) Período 1999 - 2001
Casos
Involucrados

Antonia Alarcón Cuba

Rol / Cargo
Madre de Nadine Heredia
Casos
Involucrados

Antonio Américo Ibárcena Amico

Rol / Cargo
Almirante de la Marina de Guerra del Perú. Comandante General de la Marina 1996 - 2000.
Casos
Involucrados

Antonio Cabello Cruz

Rol / Cargo
Empresario textil. Propietario de la empresa Bimbo Goll EIRL.
Casos
Involucrados

Antonio Palomo Orefice

Rol / Cargo
Congresista por Perú Posible 2000. Regidor Provincial en Maynas - Iquitos 1995 y 1998.
Casos
Involucrados

Antonio Paúcar Carbajal

Rol / Cargo
Miembro Directivo de APENKAI. Presidente de la Compañía Peruana de Teléfono (CPT) 1991 - 1995. Miembro de los CEPRI de ENATRU, ENTEL Perú y Cí. Peruana de Teléfono. Ministro de Transportes y Comunicaciones (1997-1999)
Casos
Involucrados

Aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y abuso de autoridad (Brujas de Cachiche)

Impacto Social 2

Este caso motivó la renuncia del Segundo Vicepresidente de la República, a menos de un año de la elección del presidente ollanta Humala; así como, la destitución de altos mandos de la Policía Nacional.

Involucrados
Caso

Arturo Antonio Belaunde Lossio

Casos
Involucrados

Arturo José Belaunde Guzmán

Rol / Cargo
Propietario del Diario la Primera
Casos
Involucrados

Arturo Woodman Pollit

Rol / Cargo
Ingeniero. Empresario constructor vinculado al Grupo Romero (Crédito). Miembro del Comité de Privatización de las empresas azucareras (1995 - 1999). Representante del Grupo Romero en la privatización del puerto de Matarani (1999)
Casos
Involucrados

Asesinato de personas en accidente del avión de la Cía. Aerochasqui (San Martín)

Caso

Augusto Salazar Larrain

Cargos

Periodista. Periodo 1995 - 2000

Responsable Investigación/proceso

Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres

Impacto Social 2

Afectación de la calidad de educación básica regular de los estudiantes de la institución educativa. Con los fondos desviados, el Estado podría haber atendido la cobertura anual de 1,060 niños en educación inicial y de 926 alumnos de educación secundaria rural.

Impacto Económico (Monto)
20510560
Impacto Económico (Moneda)
Soles
Caso

Aydee Salazar de Ríos

Rol / Cargo
Alcaldesa del distrito de Santa María del Valle, Huánuco. (2011 - 2014)
Casos
Involucrados

Baguazo

Caso

Banco Ambrosiano - compra sobrevaluada de acciones con fondos del Banco de la Nación

Impacto Social 2

Se modificó la normatividad para facilitar la compra sobrevaluada en perjuicio del Estado. Los miembros del Directorio del Banco de la Nación no cumplieron su función de control y el Estado peruano terminó vinculado a operaciones con una entidad financiera vinculada al crimen organizado internacional.

Impacto Económico (Moneda)
909'592,675 soles de oro
Involucrados
Caso

Banco Central de Reserva del Perú

Casos
Instituciones

Banco Latino. Denuncia constitucional contra el ex Ministro de Economía Jorge Baca Campodónico por la comisión de los delitos de malversación y abuso de autoridad

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Banco Latino. Denuncia penal por la comisión de los delitos de concentración crediticia y estafa

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Tipo de Documento
Denuncia penal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Banco Latino. Denuncia Penal por la comisión del delito de malversación contra funcionarios de la OIOE (ahora FONAFE) la Superintendencia de Banca y Seguros y COFIDE

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Tipo de Documento
Denuncia penal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Belco Petroleum Company

Empresas

Benedicto Cigueñas Guevara

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Beneficios tributarios ilegales

Caso

Bernabé Zúñiga Quiroz

Rol / Cargo
Notario Público de Chimbote
Casos
Involucrados

BTR - Interceptaciones telefónicas

Caso

Caja de Pensiones Militar - Policial

Caso

Cámara de Diputados del Perú

Periodo de Gobierno
1980-1985
Comision Investigadora

Cámara de Senadores

Periodo de Gobierno
1990-1992
Casos
Comision Investigadora

Camilo Martínez Mendoza

Rol / Cargo
Subgerente de Supervisión y Liquidación
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Almerí Veramendi

Cargos

Congresista de la República en los períodos 2001 - 2006 y 2020 - 2021. Ministro de Trabajo 2005 - 2006

Responsable Investigación/proceso

Carlos Alberto Bergamino Cruz

Rol / Cargo
General de División del Ejército Peruano. Ministro de Defensa 1999 - 2000
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Boloña Behr

Rol / Cargo
Economista. Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alberto Fujimori, del 15 de febrero de 1991 al 9 de enero de 1993; y del 28 de julio de 2000 al 24 de noviembre de 2000.
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Bravo Salvatecci

Rol / Cargo
Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Herrera Perret

Rol / Cargo
Director Ejecutivo de PROINVERSION, del 23/01/2015 al 16/11/2016. Funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas entre 1973 y 2002. Fue funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas entre los años 1973 y 2002. Secretario General de la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras – CONITE, entre 1991 y 2002
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Manchego Bravo

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Carlos Armas Gamarra

Cargos

Congresista de la República. Período 2001 - 2006 (Partido Aprista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

Carlos Carrillo Smith

Rol / Cargo
Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
Casos
Involucrados

Carlos Delgado Legoas

Rol / Cargo
Gerente de Record Producciones E.I.R.L
Casos
Involucrados

Carlos Eduardo Paredes Lanatta

Rol / Cargo
Economista. Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (Ministro Joy Way, 1999)
Casos
Involucrados

Carlos Edwin Zevallos Soldevilla

Rol / Cargo
Gerente Regional de Infraestructura - Gobierno Regional de Ayacucho. 2014-2015
Casos
Involucrados

Carlos Eliseo Pichilingue Guevara

Rol / Cargo
Comandante del Ejército peruano. Miembro del Servicio de Inteligencia Nacional. Sub Jefe Operativo del Grupo COLINA.
Casos
Involucrados

Carlos Enrique Juscamaita Aranguena

Rol / Cargo
Vinculado al Partido Nacionalista
Casos
Involucrados

Carlos Enrique Melgar López

Cargos

Senador de la República. Período 1985 - 1990

Responsable Investigación/proceso

Carlos Guillermo Torres y Torres Lara

Rol / Cargo
Abogado. Ministro de Trabajo (1990-1991). Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores (1991). Presidente del Congreso de la República 1996 - 1997.
Casos
Involucrados

Carlos Modenesi Cobián

Rol / Cargo
Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú. Director de Operaciones Aéreas de la FAP. Miembro del Directorio de la Caja de Pensiones Militar Policial.
Casos
Involucrados

Carlos Raffo Dasso

Rol / Cargo
Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1978)
Casos
Involucrados

Carlos Raúl Barreto Ruiz

Rol / Cargo
Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
Casos
Involucrados

Carlos Rodríguez - Pastor Mendoza

Rol / Cargo
Ministro de Economía y Finanzas del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 9/12/1982-29/01/1984.
Casos
Involucrados

Carlos Saravia Swett

Cargos

Diputado por Arequipa. Período 1980 - 1985. Integrante del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Carmela Asunción Sifuentes de Holguin

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

Carta a Comunidad Internacional Preocupaciones Modificación Ley APCI Perú

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Tipo de Documento
Documento de análisis
Entidad de Origen
COEECI. Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

Carta de Fortluck S.A. al Presidente del Perú, Alan García. Folio 3001. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Jorge del Castillo , Presidente del Consejo de Ministros. Folio 2894. Anexos del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Jorge del Castillo. Folio 2886. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2861. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2951. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2952. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2983. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León. Folio 2988. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canán a Rómulo León Alegría. Folio 2864 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta manuscrita de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría (Folio 2862 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta manuscrita de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. (Folio 2863. Anexo del Informe de investigación parlamentaria)

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta manuscrito de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2852 - Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Caso activos de BIC y BANCOPER

Impacto Social 2

La SBS dispuso la intervención y posterior liquidación del Banco de la Industria de la Construcción (BIC) por insolvencia, ocasionada por créditos otorgados a las empresas del Grupo Vulcano sin las garantías adecuadas. A través del BCRP, el Estado peruano realizó aportes de capital para reflotar el banco y cubrir los fondos de ahorristas, pero la falta de control permitió el desvío de esos fondos hacia operaciones especulativas, sin que el estado pudiera recuperar lo aportado.

Impacto Económico (Moneda)
$ 97'192,904 dólares americanos
Caso

Caso Agua para Todos. Anexo 1. Sesión 4 enero 2013. Interrogatorio del Sr. Hernán Garrido Lecca

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Caso Alexis Humala y nexos con Rusia

Caso

Caso Empresas Eléctricas Regionales del Norte

Caso

Caso Río Cachi

Caso

Caso SVIRES. Irregularidades en la construcción y remodelación de hospitales

Impacto Económico (Moneda)
$ 62 millones de dólares americanos
Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Caso: Rol de la SBS

Caso

Casos paradigmáticos de inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en Sur América. Necesidad y oportunidad para mejorar políticas internas

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Tipo de Documento
Libro
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Castañón Seoane, Álvaro

Rol / Cargo
Funcionario de la Casa Nacional de Moneda. 1979 - 1983. Presidente de la CEPRI - Paramonga (1993 - 1995) Presidente de ORCA SAC. (Organización Castañón) en 1997. Gerente General del Congreso de la República (2001-2003) Secretario de Gestión Pública de la PCM (2003 - 2004)
Casos
Involucrados

Cecilia Maria Luisa Peláez Bardales de Arana

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

CEI MORALES 22 DE MARZO 2001 VALENCIA

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Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
2000-2001
Casos
Documento

César Cano Angulo

Rol / Cargo
Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
Casos
Involucrados

César Enrique Saucedo Sánchez

Rol / Cargo
General (r) del Ejército Peruano. Ministro de Defensa del gobierno de Alberto Fujimori, del 18 de julio de 1997 al 22 de agosto de 1998. Comandante General del Ejército del Perú 22 de agosto de 1998 al 13 de octubre de 1999. Ministro del Interior del gobierno de Alberto Fujimori, del 19 de agosto de 1999 al 29 de julio de 2000.
Casos
Involucrados

César Felipe Gutiérrez Peña

Rol / Cargo
Ingeniero Mecánico electricista. Presidente del Directorio de PETROPERU S.A, 2006-2008; Presidente Ejecutivo de EsSalud, 2002-2003; fue director de Refinería La Pampilla S.A, de EDELNOR.
Casos
Involucrados

César Helfer Reynafarge

Rol / Cargo
Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
Casos
Involucrados

César Ricardo Larrabure Gálvez

Cargos

Congresista Constituyente. 1992 - 1995 (Frente Independiente Moralizador) Congresista de la República. Períodos 1995 - 2000 (Cambio 90 - Nueva Mayoría) Diputado por Ica. 1985 - 1990.

Responsable Investigación/proceso

César Trelles Lara

Rol / Cargo
Presidente del Gobierno Regional de Piura. Períodos 2002-2006, 2006-2010; por el Partido Aprista Peruano. Diputado nacional, Períodos 1980-1985, 1985-1990-1990-1992. (Partido Aprista Peruano)
Casos
Involucrados

César Villanueva Arévalo

Cargos

Congresista. Alianza por el Progreso. Período 2016 - 2021

Responsable Investigación/proceso

Christian Antonio Boza Palacios

Rol / Cargo
Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
Casos
Involucrados

CICCOR - Comisión Investigadora de los Casos De Corrupción Cometidos en la Década 1990 - 2000

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

CICCOR - TOMO I - ANEXOS DEL INFORME SOBRE RESPONSABILIDADES DE ALBERTO FUJIMORI EN LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS COMETIDOS ENTRE 1990 2000.

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR - TOMO II - ANEXOS DEL INFORME SOBRE RESPONSABILIDADES DE ALBERTO FUJIMORI EN LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS COMETIDOS ENTRE 1990 2000

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR - TOMO III - ANEXOS DEL INFORME SOBRE RESPONSABILIDADES DE ALBERTO FUJIMORI EN LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS COMETIDOS ENTRE 1990 2000.

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR . Sobre actos de corrupción del período 1990-2000

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

CICCOR Informe final de investigación (en mayoria): Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de Derechos Humanos. Casos: - Detenciones-ejecuciones de estudiantes de la Universidad de Huancayo. - Desaparición de pobladores en el Valle del Santa (Ancash)

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Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR: Informe Final de investigación (mayoría) sobre el caso del salvataje del Banco Wiese

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Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR. (Comisión Herrera) Caso Caja de Pensiones Militar Policial. Sesión 21/05/03 Testimonios Juan Valencia Rosas y Hans López Mendoza

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

CICCOR. Anexo al Informe sobre Salvataje del Banco Wiese

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR. Sesión del 10/02/2003. Presentación de los funcionarios de la SBS responsables de las visitas de inspección al Banco latino y al Banco Wiese

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

CIDEF. Sesión del 25 de marzo del 2002. Testimonio de funcionarios del Banco Latino y Servicios de Cartera SA.

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Transcripción de la sesión de interrogatorio a ex ministro de Transportes y Comunicaciones Antonio Páucar Carbajal y a Carlos Paredes Lanatta, ex asesor del MEF.

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Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Adquisiciones estatales con dispositivos secretos. Informe Ejecutivo de Investigación

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Informe de caso
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Informe Especial de Investigación. Licitaciones: Casos Jorge Camet, MESALA S.A.C., SVC/ Ingeniería y Construcción

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Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Informe general. Análisis de la corrupción en la Contraloría General de la República (CGR) durante la década del noventa

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Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión de la comisión del 25/01/2002. Se analizan los casos de la privatización de AEROPERU y del salvataje del Banco Latino.

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Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 7/03/2002. Testimonio del Sr. Richard Webb Duarte y Luis Baba Nakao

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 7/05/2002. Presentación del Gerente General y del Vicepresidente de INTERBANK

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 12 de abril del 2002. Testimonios del ex Ministro de Transportes y Comunicaciones y del funcionario del MEF

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 12/09/2001. Presentación del Superintendente de Banca y Seguros

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 14/11/2001. Testimonio de funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 17/09/2001. Presentación del Superintendente de Banca y Seguros, señor Luis Cortavarría Checkley y el Gerente General de COFIDE, señor Marco Castillo Torres.

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 21/02/2002. Presentación del Sr. Pablo Meneses y otros funcionarios de COFIDE,

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 24/05/2002. Presentación del Sr. Eugenio Bertini Vinci, Gerente general del Banco Wiese Sudameris

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 25 /02/2002. Testimonio del Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas y del Sr. José Graña Miro Quesada (caso Banco Latino)

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 26/04/2002. Presentación de los funcionarios de SUNAT, el Presidente del Banco Central de Reserva del Perú y el ex gerente general del Banco Latino

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Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 28 de mayo del 2002. Presentación del Sr. Victor Miro Quesada, ex gerente general del Banco Wiese, Sr. Gonzalo de la Puente Wiese, Sr. Alberto Rebaza, asesor de la integración Wiese - Lima Sudameris.

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 31/10/2001. Presentación del Sr. Jorge Camet Dickmann, ex Ministro de Economía y Finanzas

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Transcripción de la Sesión de interrogatorio de Jorge Liccetti y Daniel Hokama. (10 de abril de 2002)

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Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Transcripción de la sesión del 11 de junio del 2002. Aprobación de informes

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Tipo de Documento
Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CLAE

Caso

Claude Maurice Mulder Bedoya

Cargos

Congresista de la República. Períodos 2001 - 2006, 2006-2011, 2011-2016 y 2016-)2021. (Partido Aprista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

Claudio Martínez Gandolfo

Rol / Cargo
Teniente General de la Fuerza Aérea del Perú. Director de Economía FAP
Casos
Involucrados

Club de la Construcción

Caso

Colegios emblemáticos

Caso

Colins Collantes Guerra

Rol / Cargo
Teniente de Comunicciones del Ejercito peruano (1991) Responsable de la detención y desaparición de tres autoridades y un comunero en Chuschi (Cangallo, Ayacucho)
Casos
Involucrados

Comando Rodrigo Franco

Involucrados
Caso

Comisión investigadora encargada de establecer la pérdida de archivos de ex funcionaria de BTR

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión AGP. Sesión del 06/12/2012 Testimonio de Oscar Lizardo Benites Linares y Otros

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Comisión Bagua

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión de Fiscalización y Contraloría. 2006 - 2011

Periodo de Gobierno
2006-2011
Comision Investigadora

Comisión de Fiscalización y Contraloría. 2011 - 2016

Periodo de Gobierno
2011-2016
Comision Investigadora

Comisión de Fiscalización. Período 2001 - 2006

Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Comision Investigadora

Comisión de investigación sobre uso de recursos de la privatización y otros, para gastos de defensa al amparo de decretos secretos (1990-2000)

Periodo de Gobierno
2000-2001
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión de los sucesos de Chumbivilcas y San Pedro de Cachi

Periodo de Gobierno
1990-1992
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora de las obras de Reducto Nº 3

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la presunta comisión de ilícitos en el sector construcción

Periodo de Gobierno
2016-2021
Comision Investigadora

Comisión Investigadora Compañía Peruana de Teléfonos. Plan de expansión y licitación de 150,000 líneas telefónicas.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990 - 2001. Área de Privatizaciones. Informe de Investigación: Concesión del Terminal Portuario de Matarani

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Tipo de Documento
Informe final
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión investigadora de ESSALUD y la seguridad social

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la ayuda a los departamentos afectados por la sequía en el sur del país

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la Empresa Comercializadora del Arroz Sociedad Anónima (ECASA)

Periodo de Gobierno
1980-1985
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la facturación y tarifas de SEDAPAL

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la gestión de Alberto Fujimori Fujimori como Presidente de la República y las infracciones, durante su mandato, a la constitución y a las leyes

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora de la Gestión y Administración de la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana

Periodo de Gobierno
1992-1995
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la influencia irregular sobre el Sistema de Justicia

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la participación de funcionarios y políticos en CLAE

Periodo de Gobierno
1992-1995
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la rehabilitación de los departamentos de Piura, Tumbes y Lambayeque

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la venta de acciones de PETROTECH

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de las actividades agrícolas ganaderas y económico financieras de la Empresa Ganadera Amazonas SA. (GASA)

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora de las condiciones de trabajo en las Minas y del Cumplimiento de las Disposiciones impartidas por el Ministerio de Energía y Minas

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de las denuncias sobre supuestas irregularidades cometidas en el proceso electoral del 2000

Periodo de Gobierno
1995-2000
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora de las Inversiones hechas en el departamento de Ancash por CRYRZA, ORDEZA Y ORDENOR-CENTRO

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de las inversiones y obras efectuadas por las Corporaciones Departamentales de Desarrollo en los últimos años

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de las presuntas irregularidades e ilegalidad en la venta de Collique

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de las responsabilidades en la muerte de 8,000 personas y la desaparición de 3,000 personas

Periodo de Gobierno
1990-1992
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los contratos de la CPV para la adquisición de las naves Pachitea y Mantaro

Periodo de Gobierno
1992-1995
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los contratos de operaciones con las empresas petroleras Belco Petroleum Co., Occidental Petroleum Corp. y Consorcio Oxy-Bridas

Periodo de Gobierno
1985-1990
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los contratos del proyecto del tren eléctrico de Lima y Callao

Periodo de Gobierno
1992-1995
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los hechos relacionados con las denuncias por la supuesta existencia de una red de interceptaciones teléfonicas

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los mecanismos no convencionales de la deuda externa desde 1983 - 1993

Periodo de Gobierno
1992-1995
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora de los precios de los medicamentos

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los sucesos de Chuschi y Huancapi

Periodo de Gobierno
1990-1992
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los sucesos de Parco y Pomatambo

Periodo de Gobierno
1985-1990
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los vínculos de Oscar López Meneses

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de Madre Mía

Periodo de Gobierno
2016-2021
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora de Obras de Ollanta Humala

Periodo de Gobierno
2016-2021
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora del Asentamiento Nª 3 de la Irrigación La Joya

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora del Asesinato de 15 personas en el accidente del avión de la Cía Aerochasqui

Periodo de Gobierno
1990-1992
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora del Banco Central de Reserva BCRP, el caso del dólar MUC en las importaciones en el periodo octubre 1989-febrero 1990.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1990-1992
Casos
Documento

Comisión Investigadora del Fondo de Compensación Minera - FOCOMI

Periodo de Gobierno
1985-1990
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión Investigadora del Narcotráfico en el Perú

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora del otorgamiento de pensiones a los ex Diputados, ex Senadores y ex Congresistas en aplicación del Decreto Ley Nº 20530

Periodo de Gobierno
1995-2000
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión investigadora del patrimonio artístico y cultural del Perú

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión investigadora del Sector Pesquero

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora del segundo gobierno de Alan García

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Comisión Investigadora encargada de producir un informe, con conclusiones, tomando como base la labor realizada por la comisión Waisman sobre las cuentas de Vladimiro Montesinos. Presentación de Celsa Higuchi Miyagawa de Ishizawa y Gladys Marlene Díaz Villanueva. 5 de marzo del 2002.

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión investigadora multipartidaria del proyecto Corredor interoceánico Perú - Brasil. IIRSA Sur

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora multipartidaria encargada de esclarecer los aspectos relacionados con Irrigadora Chimbote

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora multipartidaria sobre la muerte de cuatro campesinos en el 2008

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora para determinar los vínculos con el narcotráfico de la congresista Nancy Obregón Peralta

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora sobre el origen del Incendio en el local de la Compañía Peruana de Teléfonos S.A

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre actuación, origen, movimiento y destino de las cuentas de Vladimiro Montesinos. Presentación de Fernando Dianderas Ottone y Angélica Arce Guerrero (09, noviembre, 2001)

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión Investigadora sobre derrames del oleoducto Norperuano

Periodo de Gobierno
2016-2021
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre el caso SVIRES

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora sobre el congresista Jorge Mufarech Nemy

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión Investigadora sobre el régimen de Alberto Fujimori. Testimonio del Alcalde de Miraflores y regidores

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión investigadora sobre el transporte de gas de Camisea

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora sobre la concertación y renegociación de la deuda pública externa contraida entre 1990 - 2000

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre la conducta funcional del Directorio del Banco Central de Reserva

Periodo de Gobierno
1985-1990
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre la corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre la falsificación de firmas en el partido País Posible

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora sobre la Influencia irregular en la Administración de Justicia. Testimonio de la Fiscal de la Nación; el Fiscal Provincial de Delitos de Enriquecimiento Ilícito y la Superintendencia de Banca y Seguros

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión investigadora sobre la situación de las azucareras

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las actividades de la ONPE

Periodo de Gobierno
1995-2000
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las Casas de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las irregularidades del señor Nacimiento Quispe, Alcalde Provincial de Ica

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las irregularidades en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 2007

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las licitaciones en el gobierno regional de Cusco

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las revisiones técnicas vehiculares en Lima Metropolitana.

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora sobre los delitos económicos y financieros cometidos entre 1990 - 2001

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión investigadora sobre los Magistrados del Tribunal Constitucional

Periodo de Gobierno
1995-2000
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre Martín Belaúnde Lossio

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre Rodolfo Orellana Rengifo

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora UTOPIA

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Lava Jato 2

Periodo de Gobierno
2016-2021
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Narcotráfico en la política

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Parlamentaria investigadora de la venta de activos del BIC y BANCOPER

Periodo de Gobierno
1985-1990
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Permanente. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sesiones del proceso de la Acusación Constitucional N° 84 contra el ex Contralor Caso Lay

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Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión sobre la Región Ancash

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Compañía de Seguros Popular y Porvenir

Caso

Compañía minera Algamarca Sociedad Anónima

Empresas

Compañía Minera San Nicolás SA.

Empresas

Compañía Peruana de Radiodifusión SA. - América Televisión

Empresas

Compra de Medios de Comunicación

Caso

Comunicación de FORTLUCK SA a Rómulo León.

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Investigaciones
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Concesión de la Vía Expresa del Callao

Caso

Conducta funcional del Directorio del BCRP

Caso

CONFERENCIA SOBRE DEUDA EXTERNA (31 MAYO 2002)

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Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

Consorcio GUVARTE E.A.

Empresas

Consorcio OXY - Bridas

Empresas

Contrabando y defraudación fiscal

Impacto Social 2

Afectación de la producción y comercio nacional. Fraude contra los ingresos tributarios.

Caso

Contrato de concesión del Proyecto Línea Amarilla suscrito entre la Municipalidad de Lima y Línea Amarilla SAC

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Contratos petroleros con empresas extranjeras. 1981 - 1985

Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Contribuciones reembolsables del FONAVI

Caso

Control de INDECOPI y de los organismos reguladores

Caso

Control de la Contraloría

Caso

Control del SIN, Fuerzas Armadas y Policiales

Involucrados
Caso

Control ilegal del Poder Judicial. Ministerio Público y otros órganos del Sistema de Justicia

Caso

Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP

Caso

Convenios suscritos por el Perú para la pesca con barcos - arrastreros - factoría

Caso

Copia de carta de Fortunato Canaan al Ministro Jorge del Castillo Gálvez

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Investigaciones
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Copia de la carta de Fortunato Canaan a Alberto Quimper

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Investigaciones
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Corporación de Inversiones Progreso (Grupo Picasso)

Empresas

Correo de Fortunato Canaán a Rómulo León sobre coordinaciones (Folio 2858 - Anexos del Informe de investigación parlamentaria)

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Corrupción del regimen entre 1990 - 2000

Involucrados
Caso

CPT. Compañía Peruana de Teléfonos, incendios y problemas administrativos, económicos y técnicos

Caso

Crímenes de Sendero Luminoso

Caso

Criminalización de la protesta

Caso

Cristina Niceta Velita Arroyo de Laboureix

Rol / Cargo
Embajadora Política en Francia en el Gobierno de Ollanta Humala
Casos
Involucrados

Cuentas bancarias de Agustín Mantilla

Caso

Cynthia Muriel Montes Llanos

Rol / Cargo
Dirigente del Partido Nacionalista y Funcionaria de Comunicaciones durante el Gobierno de Ollanta Humala
Casos
Involucrados

Daniel Alonso Salazar Alvarez

Rol / Cargo
Proveedor de campañas publicitarias para la SUNARP
Casos
Involucrados

Daniel Antonio Saba de Andrea

Rol / Cargo
Administrador de Empresas. Ingniero Industrial. Presidente de Directorio en PERUPETRO S.A.; Presidente del Comité Ejecutivo del Comité de Administración de Recursos para Capacitación (CAREC); Decano de la Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Privada Norbert Wiener; Asesor del Congreso de la República; Gerente General de Industrial Alte S.A.; Coordinador General de la Comisión para la Promoción de la Inversión Privada (CEPRI) en Petroperú; Gerente de Finanzas y Administración del Instituto de la Libertad y la Democracia (ILD); Gerente de la División de Industria y Minería de Inversiones COFIDE
Casos
Involucrados

Daniel Emiliano Mora Zevallos

Cargos

General (r) EP. Congresista de la República. Período 2011-2016. Representante de Perú Posible. Ministro de Defensa durante Gobierno de Ollanta Humala (28/07/2011 a 10/12/2011). Fue presidente del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) entre setiembre de 2003 y marzo de 2004

Responsable Investigación/proceso

Daniel Fernando Abugattás Majluf

Cargos

Congresista de la República. Períodos 2006 - 2011, 2011 - 2016 (Partido Nacionalista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

Daniel Jaime Rodriguez Jo

Rol / Cargo
Gerente General de Tunqui Publicidad S.A.C
Casos
Involucrados

Daniel Robles López

Cargos

Congresista de la República 2001 - 2006 (Partido Aprista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

Daniel Salaverry Villa

Cargos

Congresista. Fuerza Popular. Período 2016 - 2021

Responsable Investigación/proceso

Dante Córdova Blanco

Rol / Cargo
Abogado y empresario. Ministro de Transportes y Comunicaciones 1993 - 1994. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación 1995-1996.
Casos
Involucrados

David Gaviria D'Allorso

Rol / Cargo
Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
Casos
Involucrados

David Mejía Galindo

Rol / Cargo
Abogado. Asesor del Ministerio del Interior 1985 - 1989. Director Gral. de Gobierno 1990. Viceministro del Interior 1990 - 1992. Asesor del SIN - 1997 - 2000. Reclutador de congresistas transfugas.
Casos
Involucrados

David Waisman Rjavinsthi

Cargos

Congresista de la República entre 2000 y 2011. Ministro de Defensa 28/07/2001-18/01/2002

Responsable Investigación/proceso

Debate de Informe Preliminar caso Popular y Porvenir y denuncia penal contra Víctor Joy Way y otros funcionarios

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Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Declaración de Gral. Div. EP Luis Herrera Monzón ante C.I. sobre cuentas de Montesinos

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

Declaración de implicados en la reelección de Alberto Fujimori en el 2000: Daysi Noemí Cuba Jimenez, José Portillo Campbell y Alcalde de la Provincia de San Román (Puno)

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Declaración Jurada de Vida del candidato Pedro Pablo Kuczynski en el proceso de elecciones generales de 2016

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Jurado Nacional de Elecciones
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Declaración jurada de vida del candidato Pedro Pablo Kuczynski Godard, para el proceso de Elecciones Generales 2011

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Jurado Nacional de Elecciones
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Decreto Supremo N° 180-2021. Decreto Supremo que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción

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Tipo de Documento
Norma legal
Entidad de Origen
Poder Ejecutivo. Presidencia del Consejo de Ministros
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

Decretos de urgencia secretos

Impacto Social 2

Debilitamiento de la defensa nacional en pleno conflicto con el Ecuador

Impacto Económico (Monto)
2800
Impacto Económico (Moneda)
Millones de dólares
Involucrados
Caso

Decretos secretos

Caso

Denuncia ante el Consejo Supremo de Justicia Militar por la comisión de diversos delitos de traición a la patria mediante el uso de dispositivos secretos

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Tipo de Documento
Denuncia penal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Denuncia Constitucional N° 06-2001. Contra congresistas elegidos por Alianza Perú 2000

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Denuncia Constitucional 307/2021-2026. Presentada por la Fiscalía de la Nación contra el Presidente Pedro Castillo y otros

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Ministerio Público. Fiscalía de la Nación
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

Denuncia constitucional contra el ex Presidente de la República, Sr. Alán García Pérez, el ex Ministro de Transportes y Comunicaciones Sr. Enrique Cornejo Ramírez y el ex Ministro de Defensa, Sr, Jaime Thorne León

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
FENTENAPU - Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

DENUNCIA CONSTITUCIONAL N° 188 , CONTRA EL EX MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Denuncia Constitucional Nº 084 - 2002, contra el ex Contralor Gral. de la República, Víctor Enrique Caso Lay

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Procuraduría pública ad - hoc del estado para los casos Montesinos y Fujimori
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Denuncia Constitucional Nº 188 - 2013. Caso "Concesión Muelle Norte - Callao"

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

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