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60 listados de 978 Entidades

Juan Calisaya Medina

Rol / Cargo
Ex Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial y en la actualidad Gerente de San Jacinto
Casos
Involucrados

Víctor Becerril Rodríguez

Rol / Cargo
Ex Presidente de Directorio de San Jacinto
Casos
Involucrados

4. Cayara

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Tipo de Documento
Informe de caso
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

21 03 01 Ugaz, Valencia Rosas

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

27 03 01 Valencia Rosas

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

31 05 02 Valencia, Weil Levy, Meza Alvarez

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

Absalón Vásquez Villanueva

Rol / Cargo
Ingeniero agrónomo. Docente universitario. Viceministro de Recursos Naturales y Desarrollo Rural durante el Gobierno de A. García (1988 - 1989) Ministro de Agricultura del gobierno de A. Fujimori (1992 - 1996). Fundador del movimiento fujimorista Vamos Vecino. Congresista de la República. Período 2000-2001. Representante de Perú 2000.
Casos
Involucrados

Acta de Acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la empresa ODEBRECHT

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Tipo de Documento
Resolución fiscal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Departamento de Justicia, División Criminal. Corte de Justicia de Nueva York (Estado Unidos)
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Acuerdo de modificación parcial del Convenio de Estabilidad Jurídica con The Latin America Enterprise Constructio Holding INC. de Panamá

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Ministerio de Economía y Finanzas. Comisión Nacional de Inversiones y tecnologías Extranjeras - CONITE
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Acusación constitucional contra el ex Ministro de Justicia, Enrique Elías Laroza

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Acusación Constitucional N° 028, 82, 119 (reunidas) Tomo I

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Acusación Constitucional por Infracción Constitucional contra Yehude Simón, Verónica Zavala, Luis Valdivieso. Caso Interoceánica Sur.

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Acusación Constituional - DC 28. 82 y 119 (reunidas) Tomo II

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Acusación Nº 069 - 2007. Por la Comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en agravio del Estado

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Acusación Nº 127. Denuncia Constitucional contra el ex Ministro de Transportes y comunicaciones José Javier Ortíz Rivera por el delito de colusión

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Adenda Nº 1 al Contrato de Concesión del proyecto Línea Amarilla.

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Adenda Nº 2 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Adenda Nº 3 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

ADJUNTO #1 - REPORTE FINAL #4. DISCOVER PETROLEUM INTERNACIONAL AS

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Discover Petroleum International - Ernest & Young
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

ADJUNTO #10. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DISCOVER PETROLEUM AS

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Tipo de Documento
Anexo
Entidad de Origen
CENTRO DE REGISTROS DE NORUEGA
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Adolfo Guevara Velasco

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985, 1985 - 1990. Miembro del Partido Aprista Peruano.

Responsable Investigación/proceso

Adquisición de armas con normas secretas

Impacto Social 2

Se desviaron ilegalmente fondos provenientes de la privatización de empresas públicas. Se debilitó la capacidad disuasiva y defensiva de las fuerzas armadas porque se adquirió armamento y pertrechos de mala calidad. Se favoreció la formación de organizaciones criminales para apropiarse de recursos de Defensa e Interior.

Impacto Económico (Moneda)
S/. 2,880 millones de nuevos soles
Involucrados
Caso

Adquisición de los buques Mantaro y Pachitea

Caso

Adquisiciones chinas

Caso

Afectación de derechos y libertades ciudadanas

Caso

Agenda Legislativa sobre el trabajo de las ONGDs. Documento de Trabajo

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Tipo de Documento
Documento de análisis
Entidad de Origen
Asociación civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía. Asociación Nacional de Centros de Investigación y Promoción Social y Desarrollo
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

AGENDA LEGISLATIVA SOBRE TRABAJO DE ONG. primera mirada a Proyectos de Ley en estudio que limitan la acción de la sociedad civil (16/05/2024)

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Tipo de Documento
Presentación
Entidad de Origen
Asociación Nacional de Centros (ANC) Asociación Japiqay, Memoria y Ciudadanía
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

Agenda sugerida a Rómulo León (Folio 2855 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia

Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Agua para todos

Caso

Agustín Haya de la Torre y de la Rosa

Cargos

Diputado por Lima. Períodos 1980 - 1985, 1985 - 1990. Miembro de Izquierda Unida.

Responsable Investigación/proceso

Alan Gabriel Ludwig García Pérez

Rol / Cargo
Abogado y sociólogo peruano. Presidente de la República del Perú, Periodos 1985 - 1990 y 2006 - 2011. en dos mandatos no consecutivos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Diputado constituyente (1978-1979), Diputado de la Nación, Período 1980 - 1985. Senador vitalicio (1990-1992). Líder del Partido Aprista Peruano.
Casos
Involucrados

Alan García - Casos complementarios

Involucrados
Caso

Alberto Genaro Negrón Fernández,

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Alberto Kenya Fujimori Fujimori

Rol / Cargo
Ingeniero Agrónomo. Presidente de la República, Períodos 1990 - 1995; 1995 - 2000. Reelegido para un tercer mandato, el cual asumió el 28/07/2000, tuvo que renunciar el 21/11/2000. Con doble nacionalidad peruana y japonesa.
Casos
Involucrados

Alberto Pandolfi Arbulú

Rol / Cargo
Empresario. Ministro de Pesquería 1996. Ministro de Energía y Minas 1996 - 1997. Presidente del Consejo de Ministros 1996 - 1998 y 1998 - 1999. Ministro de Transportes y Comunicaciones 1998 - 1999
Casos
Involucrados

Alberto Quimper Herrera

Rol / Cargo
Abogado, asesor personal de Alan García Pérez en temas tributarios. En 2001 fue candidato al parlamento por el Partido Aprista Peruano. Miembro del directorio de PETROPERU y PERUPETRO durante el gobierno de Alan García Pérez.
Casos
Involucrados

Alberto Velasco Guido

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Aldo Mario Alberto Castellanos Usquiano

Casos
Involucrados

Alejandro Celestino Toledo Manrique

Rol / Cargo
Ex Presidente de la República. Periodo 2001 - 2006
Casos
Involucrados

Alejandro Hernán Seminario Campos

Rol / Cargo
Gerente General de Asesores Servicios de Comunicación ASC S.A.C
Casos
Involucrados

Alexander Martín Kouri Bumachar

Cargos

Congresista Constituyente del CCD. 1992 – 1995 (Partido Popular Cristiano). Presidente Regional del Gobierno Regional del Callao (2006 – 2010). Alcalde Provincial del Callao. Períodos 1995 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006.

Responsable Investigación/proceso

Alexander Martín Kouri Bumachar

Rol / Cargo
Congresista Constituyente del CCD. 1992 – 1995 (Partido Popular Cristiano). Presidente Regional del Gobierno Regional del Callao (2006 – 2010). Alcalde Provincial del Callao. Períodos 1995 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006.
Casos
Involucrados

Alexis Humala Tasso

Rol / Cargo
Hermano del Presidente Ollanta Humala
Casos
Involucrados

Alfonso Ángel Zúñiga

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Alfonso Arturo de los Heros Pérez Albela

Rol / Cargo
Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Trabajo (1991 - 1992)
Casos
Involucrados

Alfonso Brassini Díaz Ufano

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Alfonso Bustamante Bustamante

Rol / Cargo
Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Industria, Turismo, Comercio e Integración (1993 - 1994)
Casos
Involucrados

Alfonso Ramos Alva

Cargos

Senador de la República. Períodos 1980 - 1985; 1985 - 1990. Diputado Constituyente 1978. Miembro del Partido Aprista Peruano.

Responsable Investigación/proceso

Alfredo Barredo Moyano

Rol / Cargo
Ex Gerente Central de Prestaciones de Essalud
Casos
Involucrados

Alfredo César Gutiérrez Del Villar

Rol / Cargo
Inspector de la Obra - 2015 - 2016
Casos
Involucrados

Alfredo Juan Deza Fuller

Rol / Cargo
Gerente y accionista de Peruana de Vigilancia. Hermano del Ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno de Ollanta Humala
Casos
Involucrados

Alfredo Mateo Pimentel Sevilla

Rol / Cargo
Empresario. Aportante al Partido Nacionalistas entre 2006 - 2011
Casos
Involucrados

Alfredo Murgueytio Espinoza

Rol / Cargo
General de División EP (r) Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
Casos
Involucrados

Alfredo Raffio Castillo

Rol / Cargo
Ex Gerente general adjunto del Banco Latino
Casos
Involucrados

Alfredo Santa María Calderón

Rol / Cargo
Senador de la República. Período 1985 - 1990
Casos
Involucrados

ALPHA CONSULT SA. Consultora de Ingeniería en Supervisión y Estudio de Obras de Infraestructura

Empresas

ALTESA Contratistas Generales Sociedad Anónima

Empresas

Alvaro Chirinos Stein

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Alvaro Gutierrez Cueva

Cargos

Congresista de la República. período 2006 - 2011. (Unión por el Perú - Partido Nacionalista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

60 listados de 978 Entidades

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