Memoria y Ciudadania

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    30 listados de 154 Entidades

    Afectación de derechos y libertades ciudadanas

    Fecha de creación
    22 jul 2024
    Caso
    Ver

    Club de la Construcción

    Fecha de creación
    13 sept 2022
    Caso
    Ver

    Decretos de urgencia secretos

    Impacto Social 2

    Debilitamiento de la defensa nacional en pleno conflicto con el Ecuador

    Impacto Económico (Monto)
    2800
    Impacto Económico (Moneda)
    Millones de dólares
    Involucrados
    • Alberto Kenya Fujimori Fujimori
    • Alberto Pandolfi Arbulú
    • Carlos Alberto Bergamino Cruz
    • Jorge Camet Dickmann
    • Jorge Francisco Baca Campodónico
    Fecha de creación
    11 ago 2022
    Caso
    Ver

    Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres

    Impacto Social 2

    Afectación de la calidad de educación básica regular de los estudiantes de la institución educativa. Con los fondos desviados, el Estado podría haber atendido la cobertura anual de 1,060 niños en educación inicial y de 926 alumnos de educación secundaria rural.

    Impacto Económico (Monto)
    20510560
    Impacto Económico (Moneda)
    Soles
    Fecha de creación
    4 jul 2022
    Caso
    Ver

    Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados

    Impacto Social 2

    Uso de fondos y de recursos, principalmente desviados desde los sectores Defensa e Interior, para asegurar la tercera reelección de Alberto Fujimori; financiando campañas de sus partidarios y sobornando congresistas de otras bancadas para asegurar mayoría parlamentaria.

    Impacto Económico (Monto)
    15
    Impacto Económico (Moneda)
    Dólares
    Involucrados
    • Alberto Kenya Fujimori Fujimori
    • Antonio Américo Ibárcena Amico
    • Antonio Palomo Orefice
    • David Mejía Galindo
    • Edilberto Canales Pillaca
    • Francisco Rafael Merino Bartet
    • Gregorio Ticona Gómez
    • Martha Gladys Chávez Cossio
    • Miguel Mendoza del Solar
    • Vladimiro Montesinos Torres
    Instituciones públicas involucradas
    • Servicio de Inteligencia Nacional
    Fecha de creación
    5 nov 2019
    Caso
    Ver

    Grupo COLINA

    Impacto Social 2

    Fue un destacamento de operaciones especiales de inteligencia al interior de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), con independencia operativa para planear y seleccionar objetivos. Operó secretamente con la orden de efectuar seguimientos y capturas de terroristas y realizar ejecuciones extrajudiciales. ajusticiamiento.

    Involucrados
    • Alberto Kenya Fujimori Fujimori
    • Ángel Arturo Pino Díaz
    • Carlos Eliseo Pichilingue Guevara
    • Fernando Rodríguez Zabalbeascoa
    • Jesús Mateo Sosa Saavedra/ Juan Sosa Flores
    • Juan Nolberto Rivero Lazo
    • Julio Salazar Monroe
    • Nelson Rogelio Carbajal García
    • Nicolás de Bari Hermoza Ríos
    • Santiago Martín Rivas
    • Vladimiro Montesinos Torres
    • Wilmer Yarlequé Ordinola
    Instituciones públicas involucradas
    • Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano (SIE)
    • Servicio de Inteligencia Nacional
    Fecha de creación
    4 nov 2018
    Caso
    Ver

    Explotación indiscriminada de recursos pesqueros

    Fecha de creación
    3 nov 2018
    Caso
    Ver

    Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera

    Fecha de creación
    3 nov 2018
    Caso
    Ver

    Asesinato de personas en accidente del avión de la Cía. Aerochasqui (San Martín)

    Fecha de creación
    2 nov 2018
    Caso
    Ver

    Crímenes de Sendero Luminoso

    Fecha de creación
    2 nov 2018
    Caso
    Ver

    Proyecto Majes - Sihuas

    Impacto Social 2

    Se afectó la culminación de infraestructura necesaria para la agricultura de la región.

    Impacto Económico (Moneda)
    US$ 210 millones de dólares
    Fecha de creación
    2 nov 2018
    Caso
    Ver

    Plan COPESCO

    Fecha de creación
    2 nov 2018
    Caso
    Ver

    Contrabando y defraudación fiscal

    Impacto Social 2

    Afectación de la producción y comercio nacional. Fraude contra los ingresos tributarios.

    Fecha de creación
    2 nov 2018
    Caso
    Ver

    Irregularidades en las licitaciones en la Casa de la Moneda

    Impacto Social 2

    Se manipuló el proceso para favorecer a una empresa alemana, en perjuicio de los productores nacionales de minerales (más de S/. 300 millones) y de la autonomía de la Casa de Moneda.

    Impacto Económico (Monto)
    350
    Impacto Económico (Moneda)
    Dólares
    Involucrados
    • Castañón Seoane, Álvaro
    Fecha de creación
    2 nov 2018
    Caso
    Ver

    Primer Gobierno de Alan García - Dólar MUC

    Involucrados
    • Alan Gabriel Ludwig García Pérez
    Fecha de creación
    3 may 2018
    Caso
    Ver

    SEDAPAL. Contrataciones irregulares

    Involucrados
    • Jorge Luis Villacorta Carranza
    Corporaciones involucradas
    • ALPHA CONSULT SA. Consultora de Ingeniería en Supervisión y Estudio de Obras de Infraestructura
    Fecha de creación
    5 abr 2018
    Caso
    Ver

    Vínculos empresariales de PPK

    Impacto Social 2

    La Presidencia de la República ha sido -peligrosamente - puesta en cuestión, porque su titular, el Presidente Kuczynski habría ocultado desde hace muchos años sus vínculos empresariales, con personas naturales y jurídicas involucradas en contratos con el Estado y/o en casos de corrupción en el Perù.

    Involucrados
    • Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada
    • Pedro Pablo Kuczynski Godard
    Fecha de creación
    7 dic 2017
    Caso
    Ver

    Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por efectivos de las fuerzas del orden (1980 - 1990)

    Impacto Social 2

    Muerte de más de 8,000 personas entre 1982 y 1987 (sin considerar los sucesos de los penales en 1986) Así como, la desaparición no esclarecida de 3,000 personas.

    Fecha de creación
    5 dic 2017
    Caso
    Ver

    Aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y abuso de autoridad (Brujas de Cachiche)

    Impacto Social 2

    Este caso motivó la renuncia del Segundo Vicepresidente de la República, a menos de un año de la elección del presidente ollanta Humala; así como, la destitución de altos mandos de la Policía Nacional.

    Involucrados
    • Omar Karim Chehade Moya
    Fecha de creación
    3 dic 2017
    Caso
    Ver

    Financiamiento de los estudios de los hermanos Fujimori Higuchi

    Involucrados
    • Alberto Kenya Fujimori Fujimori
    • Keiko Sofia Fujimori Higuchi
    • Vladimiro Montesinos Torres
    Fecha de creación
    24 nov 2017
    Caso
    Ver

    Irregularidades en la gestión del Banco de Materiales - BANMAT

    Impacto Social 2

    Altos funcionarios y directores falsearon información de gestión para encubrir la pérdida del patrimonio del banco. Deficiencias en la calificación y otorgamiento de los créditos y la desaparición de documentos administrativos. Se afectó gravemente una entidad destinada al fomento de viviendas para familias pobres.

    Fecha de creación
    23 nov 2017
    Caso
    Ver

    Caso activos de BIC y BANCOPER

    Impacto Social 2

    La SBS dispuso la intervención y posterior liquidación del Banco de la Industria de la Construcción (BIC) por insolvencia, ocasionada por créditos otorgados a las empresas del Grupo Vulcano sin las garantías adecuadas. A través del BCRP, el Estado peruano realizó aportes de capital para reflotar el banco y cubrir los fondos de ahorristas, pero la falta de control permitió el desvío de esos fondos hacia operaciones especulativas, sin que el estado pudiera recuperar lo aportado.

    Impacto Económico (Moneda)
    $ 97'192,904 dólares americanos
    Fecha de creación
    21 nov 2017
    Caso
    Ver

    Irregularidades en el Gobierno Regional de Cajamarca

    Involucrados
    • Gregorio Santos Guerrero
    Fecha de creación
    20 nov 2017
    Caso
    Ver

    Guvarte. Irregularidades en la construcción de penales

    Impacto Social 2

    No se cumplieron las metas de mejoramiento de la infraestructura penitenciaria nacional.

    Impacto Económico (Moneda)
    35,687 millones de soles de oro (1982)
    Involucrados
    • Enrique Elías Laroza
    Corporaciones involucradas
    • ALPHA CONSULT SA. Consultora de Ingeniería en Supervisión y Estudio de Obras de Infraestructura
    • Consorcio GUVARTE E.A.
    Fecha de creación
    20 nov 2017
    Caso
    Ver

    Caso Alexis Humala y nexos con Rusia

    Fecha de creación
    20 nov 2017
    Caso
    Ver

    ECOTEVA

    Involucrados
    • Alejandro Celestino Toledo Manrique
    Fecha de creación
    20 nov 2017
    Caso
    Ver

    Proyecto Hidroenergético Alto Piura

    Involucrados
    • Alan Gabriel Ludwig García Pérez
    • César Trelles Lara
    Corporaciones involucradas
    • Holding Camargo Correa SA.
    Fecha de creación
    20 nov 2017
    Caso
    Ver

    Proyecto de Irrigación Olmos (Lambayeque)

    Impacto Social 2

    Se ha afectado a los pequeños y medianos productores agrícolas y al desarrollo agrario de la Región Norte del Perú

    Impacto Económico (Monto)
    160
    Impacto Económico (Moneda)
    Millones de dólares
    Corporaciones involucradas
    • ODEBRECHT - Conglomerado de empresas
    Fecha de creación
    20 nov 2017
    Caso
    Ver

    Lava Jato: Planta de Tratamiento Huachipa - Sedapal

    Impacto Social 2

    La mala construcción de las obras implica que la planta sólo opere con el 20% de su capacidad operativa, lo cual afecta a los usuarios del servicio y las posibilidades de abastecimiento a zonas que carecen de agua potable

    Impacto Económico (Monto)
    820
    Impacto Económico (Moneda)
    Millones de dólares
    Involucrados
    • Alan Gabriel Ludwig García Pérez
    • Ramón Raygada Huapaya
    Corporaciones involucradas
    • Holding Camargo Correa SA.
    • OTV SA.
    Fecha de creación
    20 nov 2017
    Caso
    Ver

    Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP

    Fecha de creación
    19 nov 2017
    Caso
    Ver

    30 listados de 154 Entidades

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