Memoria y Ciudadania

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    Juan Calisaya Medina

    Rol / Cargo
    Ex Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial y en la actualidad Gerente de San Jacinto
    Casos
    • Privatización de empresas azucareras
    Involucrados
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    Víctor Becerril Rodríguez

    Rol / Cargo
    Ex Presidente de Directorio de San Jacinto
    Casos
    • Privatización de empresas azucareras
    Involucrados
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    21 03 01 Ugaz, Valencia Rosas

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Primera comisión investigadora sobre cuentas de Vladimiro Montesinos y la relación con Alberto Fujimori
    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Narcotráfico
    Documento
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    27 03 01 Valencia Rosas

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Primera comisión investigadora sobre cuentas de Vladimiro Montesinos y la relación con Alberto Fujimori
    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Caja de Pensiones Militar - Policial
    • Narcotráfico
    Documento
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    31 05 02 Valencia, Weil Levy, Meza Alvarez

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Segunda comisión investigadora sobre las cuentas de Vladimiro Montesinos y su relación con Alberto Fujimori
    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Narcotráfico
    Documento
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    Absalón Vásquez Villanueva

    Rol / Cargo
    Ingeniero agrónomo. Docente universitario. Viceministro de Recursos Naturales y Desarrollo Rural durante el Gobierno de A. García (1988 - 1989) Ministro de Agricultura del gobierno de A. Fujimori (1992 - 1996). Fundador del movimiento fujimorista Vamos Vecino. Congresista de la República. Período 2000-2001. Representante de Perú 2000.
    Casos
    • Adquisiciones chinas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Reelección de Alberto Fujimori en el 2000
    Involucrados
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    Acta de Acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la empresa ODEBRECHT

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    Tipo de Documento
    Resolución fiscal
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Departamento de Justicia, División Criminal. Corte de Justicia de Nueva York (Estado Unidos)
    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Casos
    • Irregularidades en la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur
    • Lava Jato - obras, proyectos y concesiones
    Documento
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    Acuerdo de modificación parcial del Convenio de Estabilidad Jurídica con The Latin America Enterprise Constructio Holding INC. de Panamá

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Ministerio de Economía y Finanzas. Comisión Nacional de Inversiones y tecnologías Extranjeras - CONITE
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Privatizaciones
    • Vínculos empresariales de PPK
    Documento
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    Acusación constitucional contra el ex Ministro de Justicia, Enrique Elías Laroza

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Comisión Investigadora
    • Cámara de Diputados del Perú
    Entidad de Origen
    Cámara de Diputados del Perú
    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Casos
    • Guvarte. Irregularidades en la construcción de penales
    Documento
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    Acusación Constitucional N° 028, 82, 119 (reunidas) Tomo I

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Comisión Investigadora
    • CICCOR . Sobre actos de corrupción del período 1990-2000
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Documento
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    Acusación Constitucional por Infracción Constitucional contra Yehude Simón, Verónica Zavala, Luis Valdivieso. Caso Interoceánica Sur.

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Irregularidades en la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur
    Documento
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    Acusación Constituional - DC 28. 82 y 119 (reunidas) Tomo II

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Comisión Investigadora
    • CICCOR . Sobre actos de corrupción del período 1990-2000
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Documento
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    Acusación Nº 069 - 2007. Por la Comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en agravio del Estado

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Gastos irregulares en Palacio de Gobierno
    • Irregularidades en las donaciones para la Fundación Pacha
    Documento
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    Acusación Nº 127. Denuncia Constitucional contra el ex Ministro de Transportes y comunicaciones José Javier Ortíz Rivera por el delito de colusión

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • IIRSA NORTE
    • Irregularidades en la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur
    Documento
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    Adenda Nº 1 al Contrato de Concesión del proyecto Línea Amarilla.

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión de Fiscalización y Contraloría. 2011 - 2016
    Entidad de Origen
    Municipalidad Metropolitana de Lima
    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Casos
    • Irregularidades en el Proyecto Vía Parque Rímac - Línea Amarilla
    Documento
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    Adenda Nº 2 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión de Fiscalización y Contraloría. 2011 - 2016
    Entidad de Origen
    Municipalidad Metropolitana de Lima
    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Casos
    • Irregularidades en el Proyecto Vía Parque Rímac - Línea Amarilla
    Documento
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    Adenda Nº 3 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión de Fiscalización y Contraloría. 2011 - 2016
    Entidad de Origen
    Municipalidad Metropolitana de Lima
    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Casos
    • Irregularidades en el Proyecto Vía Parque Rímac - Línea Amarilla
    Documento
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    ADJUNTO #1 - REPORTE FINAL #4. DISCOVER PETROLEUM INTERNACIONAL AS

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Discover Petroleum International - Ernest & Young
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    ADJUNTO #10. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DISCOVER PETROLEUM AS

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Entidad de Origen
    CENTRO DE REGISTROS DE NORUEGA
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    Documento
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    Adolfo Guevara Velasco

    Cargos

    Senador de la República. Período 1980 - 1985, 1985 - 1990. Miembro del Partido Aprista Peruano.

    Responsable Investigación/proceso
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    Adquisición de armas con normas secretas

    Impacto Social 2

    Se desviaron ilegalmente fondos provenientes de la privatización de empresas públicas. Se debilitó la capacidad disuasiva y defensiva de las fuerzas armadas porque se adquirió armamento y pertrechos de mala calidad. Se favoreció la formación de organizaciones criminales para apropiarse de recursos de Defensa e Interior.

    Impacto Económico (Moneda)
    S/. 2,880 millones de nuevos soles
    Involucrados
    • Alberto Kenya Fujimori Fujimori
    • Alberto Pandolfi Arbulú
    • Alfonso Arturo de los Heros Pérez Albela
    • Alfonso Bustamante Bustamante
    • Antonio Américo Ibárcena Amico
    • Carlos Alberto Bergamino Cruz
    • Carlos Alberto Boloña Behr
    • Carlos Guillermo Torres y Torres Lara
    • Carlos Modenesi Cobián
    • César Enrique Saucedo Sánchez
    • Claudio Martínez Gandolfo
    • Dante Córdova Blanco
    • Efraín Goldenberg Schreiber
    • Elesván Bello Vásquez
    • Enrique Astete Baca
    • Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Valle Riestra González Olaechea
    • Jorge Camet Dickmann
    • Jorge Francisco Baca Campodónico
    • José Alberto Bustamante Belaúnde
    • Juan Carlos Hurtado Miller
    • Julio Salazar Monroe
    • Luis Federico Salas Guevara Schultz
    • Nicolás de Bari Hermoza Ríos
    • Óscar de la Puente Raygada
    • Rolando Magni Flores
    • Rubén Mimbela Velarde
    • Tomás Castillo Meza
    • Víctor Dionisio Joy Way Rojas
    • Víctor Manuel Malca Villanueva
    • Vladimiro Montesinos Torres
    • Waldo Richter Cruz
    Caso
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    Adquisición de los buques Mantaro y Pachitea

    Caso
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    Adquisiciones chinas

    Caso
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    Agenda sugerida a Rómulo León (Folio 2855 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia

    Involucrados
    • Angel Ilich Heredia Alarcón
    • Antonia Alarcón Cuba
    • Ilan Paul Heredia Alarcón
    • Nadine Heredia Alarcón
    • Rocio del Carmen Calderón Vinatea
    • Ronald Oscar Heredia Canales
    • Rullman Alejandro Pebe Heredia
    Corporaciones involucradas
    • Empresa Apoyo Total S.A
    • Empresa Centros Capilares S.A
    • PRODIN - Instituto Para la Promoción de la Identidad y Desarrollo Nacional del Perú
    • Todo Graph S.A.C
    Caso
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    Agua para todos

    Caso
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    Agustín Haya de la Torre y de la Rosa

    Cargos

    Diputado por Lima. Períodos 1980 - 1985, 1985 - 1990. Miembro de Izquierda Unida.

    Responsable Investigación/proceso
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    Alan Gabriel Ludwig García Pérez

    Rol / Cargo
    Abogado y sociólogo peruano. Presidente de la República del Perú, Periodos 1985 - 1990 y 2006 - 2011. en dos mandatos no consecutivos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Diputado constituyente (1978-1979), Diputado de la Nación, Período 1980 - 1985. Senador vitalicio (1990-1992). Líder del Partido Aprista Peruano.
    Casos
    • Contratos petroleros con empresas extranjeras. 1981 - 1985
    • Gaseoducto del sur
    • Lava Jato: Planta de Tratamiento Huachipa - Sedapal
    • Proyecto Hidroenergético Alto Piura
    Involucrados
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    Alan García - Casos complementarios

    Involucrados
    • Alan Gabriel Ludwig García Pérez
    Caso
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    Alberto Genaro Negrón Fernández,

    Cargos

    Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

    Responsable Investigación/proceso
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    Alberto Kenya Fujimori Fujimori

    Rol / Cargo
    Ingeniero Agrónomo. Presidente de la República, Períodos 1990 - 1995; 1995 - 2000. Reelegido para un tercer mandato, el cual asumió el 28/07/2000, tuvo que renunciar el 21/11/2000. Con doble nacionalidad peruana y japonesa.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Adquisiciones chinas
    • Beneficios tributarios ilegales
    • Caja de Pensiones Militar - Policial
    • Caso Empresas Eléctricas Regionales del Norte
    • Caso Río Cachi
    • Caso: Rol de la SBS
    • Compañía de Seguros Popular y Porvenir
    • Compra de Medios de Comunicación
    • Contribuciones reembolsables del FONAVI
    • Control de la Contraloría
    • Control del SIN, Fuerzas Armadas y Policiales
    • Control ilegal del Poder Judicial. Ministerio Público y otros órganos del Sistema de Justicia
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Decretos secretos
    • Diarios Chicha
    • Donaciones de AKEN
    • Donaciones de APENKAI
    • Falsificación de firmas del Frente PERU 2000
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    • Liquidación de la Banca de Fomento
    • Narcotráfico
    • Privatización - PESCA PERU
    • Privatización de AEROPERU
    • Privatización de ELECTROLIMA
    • Privatización de empresas mineras
    • Privatización de Hierro Perú
    • Privatización de hoteles de turistas
    • Privatización de MINERO PERU
    • Privatización de puertos
    • Privatización de SOL GAS
    • Privatización del Puerto de Matarani
    • Privatización SIDERPERU
    • Privatización telefónica
    • Privatizaciones
    • Proyecto Especial Pasto Grande
    • Reelección de Alberto Fujimori en el 2000
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    • Rol de INDECOPI y organismos reguladores
    • Rol de la SBS en salvataje bancario
    • Rol de la SUNAT
    • Salita del SIN
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    • Sujeción de las Fuerzas Armadas
    • Tráfico de armas a las FARC
    • Venta de ELECTROSUR MEDIO SA.
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Involucrados
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    Alberto Pandolfi Arbulú

    Rol / Cargo
    Empresario. Ministro de Pesquería 1996. Ministro de Energía y Minas 1996 - 1997. Presidente del Consejo de Ministros 1996 - 1998 y 1998 - 1999. Ministro de Transportes y Comunicaciones 1998 - 1999
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Privatización de puertos
    • Privatización del Puerto de Matarani
    • Privatizaciones
    Involucrados
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    Alberto Quimper Herrera

    Rol / Cargo
    Abogado, asesor personal de Alan García Pérez en temas tributarios. En 2001 fue candidato al parlamento por el Partido Aprista Peruano. Miembro del directorio de PETROPERU y PERUPETRO durante el gobierno de Alan García Pérez.
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Involucrados
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    Alberto Velasco Guido

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Involucrados
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    Aldo Mario Alberto Castellanos Usquiano

    Casos
    • Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
    Involucrados
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    Alejandro Celestino Toledo Manrique

    Rol / Cargo
    Ex Presidente de la República. Periodo 2001 - 2006
    Casos
    • Desvio de fondos de CONAPA
    • ECOTEVA
    • Gaseoducto del sur
    • Gastos irregulares en Palacio de Gobierno
    • Irregularidades en la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur
    • Irregularidades en las donaciones para la Fundación Pacha
    Involucrados
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    Alejandro Hernán Seminario Campos

    Rol / Cargo
    Gerente General de Asesores Servicios de Comunicación ASC S.A.C
    Casos
    • Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
    Involucrados
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    Alexander Martín Kouri Bumachar

    Rol / Cargo
    Congresista Constituyente del CCD. 1992 – 1995 (Partido Popular Cristiano). Presidente Regional del Gobierno Regional del Callao (2006 – 2010). Alcalde Provincial del Callao. Períodos 1995 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006.
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Involucrados
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    Alexander Martín Kouri Bumachar

    Cargos

    Congresista Constituyente del CCD. 1992 – 1995 (Partido Popular Cristiano). Presidente Regional del Gobierno Regional del Callao (2006 – 2010). Alcalde Provincial del Callao. Períodos 1995 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006.

    Responsable Investigación/proceso
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    Alexis Humala Tasso

    Rol / Cargo
    Hermano del Presidente Ollanta Humala
    Casos
    • Caso Alexis Humala y nexos con Rusia
    Involucrados
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    Alfonso Ángel Zúñiga

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Involucrados
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    Alfonso Arturo de los Heros Pérez Albela

    Rol / Cargo
    Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Trabajo (1991 - 1992)
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Involucrados
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    Alfonso Brassini Díaz Ufano

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Involucrados
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    Alfonso Bustamante Bustamante

    Rol / Cargo
    Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Industria, Turismo, Comercio e Integración (1993 - 1994)
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Involucrados
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    Alfonso Ramos Alva

    Cargos

    Senador de la República. Períodos 1980 - 1985; 1985 - 1990. Diputado Constituyente 1978. Miembro del Partido Aprista Peruano.

    Responsable Investigación/proceso
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    Alfredo Barredo Moyano

    Rol / Cargo
    Ex Gerente Central de Prestaciones de Essalud
    Casos
    • ESSALUD y la Seguridad Social
    Involucrados
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    Alfredo César Gutiérrez Del Villar

    Rol / Cargo
    Inspector de la Obra - 2015 - 2016
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Involucrados
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    Alfredo Juan Deza Fuller

    Rol / Cargo
    Gerente y accionista de Peruana de Vigilancia. Hermano del Ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno de Ollanta Humala
    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    Involucrados
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    Alfredo Mateo Pimentel Sevilla

    Rol / Cargo
    Empresario. Aportante al Partido Nacionalistas entre 2006 - 2011
    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    • Irregularidades en el financiamiento del Partido Nacionalista Peruano
    Involucrados
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    Alfredo Murgueytio Espinoza

    Rol / Cargo
    General de División EP (r) Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
    Casos
    • Reconstrucción de Ica. Bono 6000
    Involucrados
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    Alfredo Raffio Castillo

    Rol / Cargo
    Ex Gerente general adjunto del Banco Latino
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Involucrados
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    Alfredo Santa María Calderón

    Rol / Cargo
    Senador de la República. Período 1985 - 1990
    Casos
    • Irregularidades en la construcción del tren Eléctrico (1985-1990)
    Involucrados
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    ALPHA CONSULT SA. Consultora de Ingeniería en Supervisión y Estudio de Obras de Infraestructura

    Empresas
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    ALTESA Contratistas Generales Sociedad Anónima

    Empresas
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    Alvaro Chirinos Stein

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Involucrados
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    Alvaro Gutierrez Cueva

    Cargos

    Congresista de la República. período 2006 - 2011. (Unión por el Perú - Partido Nacionalista Peruano)

    Responsable Investigación/proceso
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    Alvaro Meneses Díaz

    Rol / Cargo
    Presidente del Directorio del Banco de la Nación del Perú, Del 27/07/1978 al 31/06/1980
    Casos
    • Banco Ambrosiano - compra sobrevaluada de acciones con fondos del Banco de la Nación
    Involucrados
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    Ana Cecilia Morales Espejo

    Rol / Cargo
    Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
    Casos
    • Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
    Involucrados
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    Ana Elena Townsend Diez Canseco

    Cargos

    Periodista. Congresista en los períodos 1995 - 2000; 2000 - 2001; 2001 - 2006. Ministra de la Mujer durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2003) En 2003 fue Presidenta de Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción (PLACC)

    Responsable Investigación/proceso
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    Andrés Quintana Gurt

    Cargos

    Senador de la República. Período 1985 - 1990

    Responsable Investigación/proceso
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    ANEXOS DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL 181 PRESENTADA CONTRA EL EX PRESIDENTE ALAN GARCÍA Y OTROS POR INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL EN LA PRIVATIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE DEL CALLAO

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    FENTENAPU. Federación de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Privatización de puertos
    Documento
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    Ángel Arturo Pino Díaz

    Rol / Cargo
    Suboficial del Ejército peruano. Integrante del Grupo COLINA
    Casos
    • Control del SIN, Fuerzas Armadas y Policiales
    • Grupo COLINA
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Involucrados
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    Angel Ilich Heredia Alarcón

    Rol / Cargo
    Hermana Mayor de Nadine Heredia
    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    Involucrados
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    Angeles Ricardo Castillo Cáceres

    Rol / Cargo
    Alcalde Provincial de San Román (Juliaca, Puno) Período 1999 - 2001
    Casos
    • Reelección de Alberto Fujimori en el 2000
    Involucrados
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    Antonia Alarcón Cuba

    Rol / Cargo
    Madre de Nadine Heredia
    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    Involucrados
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    Antonio Américo Ibárcena Amico

    Rol / Cargo
    Almirante de la Marina de Guerra del Perú. Comandante General de la Marina 1996 - 2000.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Involucrados
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    Antonio Cabello Cruz

    Rol / Cargo
    Empresario textil. Propietario de la empresa Bimbo Goll EIRL.
    Casos
    • Falsificación de firmas del Frente PERU 2000
    Involucrados
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    Antonio Palomo Orefice

    Rol / Cargo
    Congresista por Perú Posible 2000. Regidor Provincial en Maynas - Iquitos 1995 y 1998.
    Casos
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Involucrados
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    Antonio Paúcar Carbajal

    Rol / Cargo
    Miembro Directivo de APENKAI. Presidente de la Compañía Peruana de Teléfono (CPT) 1991 - 1995. Miembro de los CEPRI de ENATRU, ENTEL Perú y Cí. Peruana de Teléfono. Ministro de Transportes y Comunicaciones (1997-1999)
    Casos
    • Donaciones de APENKAI
    • Privatización telefónica
    • Privatizaciones
    Involucrados
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    Aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y abuso de autoridad (Brujas de Cachiche)

    Impacto Social 2

    Este caso motivó la renuncia del Segundo Vicepresidente de la República, a menos de un año de la elección del presidente ollanta Humala; así como, la destitución de altos mandos de la Policía Nacional.

    Involucrados
    • Omar Karim Chehade Moya
    Caso
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    Arturo Antonio Belaunde Lossio

    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    Involucrados
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    Arturo José Belaunde Guzmán

    Rol / Cargo
    Propietario del Diario la Primera
    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    Involucrados
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    Arturo Woodman Pollit

    Rol / Cargo
    Ingeniero. Empresario constructor vinculado al Grupo Romero (Crédito). Miembro del Comité de Privatización de las empresas azucareras (1995 - 1999). Representante del Grupo Romero en la privatización del puerto de Matarani (1999)
    Casos
    • Irregularidades en las azucareras 1997 - 2011
    • Privatización de empresas azucareras
    • Privatización de puertos
    • Privatización del Puerto de Matarani
    • Privatizaciones
    Involucrados
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    Asesinato de personas en accidente del avión de la Cía. Aerochasqui (San Martín)

    Caso
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    Augusto Salazar Larrain

    Cargos

    Periodista. Periodo 1995 - 2000

    Responsable Investigación/proceso
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    Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres

    Impacto Social 2

    Afectación de la calidad de educación básica regular de los estudiantes de la institución educativa. Con los fondos desviados, el Estado podría haber atendido la cobertura anual de 1,060 niños en educación inicial y de 926 alumnos de educación secundaria rural.

    Impacto Económico (Monto)
    20510560
    Impacto Económico (Moneda)
    Soles
    Caso
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    Aydee Salazar de Ríos

    Rol / Cargo
    Alcaldesa del distrito de Santa María del Valle, Huánuco. (2011 - 2014)
    Casos
    • Narcopolíticos
    • Narcotráfico
    Involucrados
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    Baguazo

    Caso
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    Banco Ambrosiano - compra sobrevaluada de acciones con fondos del Banco de la Nación

    Impacto Social 2

    Se modificó la normatividad para facilitar la compra sobrevaluada en perjuicio del Estado. Los miembros del Directorio del Banco de la Nación no cumplieron su función de control y el Estado peruano terminó vinculado a operaciones con una entidad financiera vinculada al crimen organizado internacional.

    Impacto Económico (Moneda)
    909'592,675 soles de oro
    Involucrados
    • Alvaro Meneses Díaz
    • Carlos Raffo Dasso
    • Dominga Soto Nadal
    • Javier Edilberto Silva Ruete
    • José Loayza Amésquita
    • Luis Abad Araujo
    • Manuel Moreyra Loredo
    Caso
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    Banco Central de Reserva del Perú

    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    Instituciones
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    Banco Latino. Denuncia constitucional contra el ex Ministro de Economía Jorge Baca Campodónico por la comisión de los delitos de malversación y abuso de autoridad

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    Banco Latino. Denuncia penal por la comisión de los delitos de concentración crediticia y estafa

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    Tipo de Documento
    Denuncia penal
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    Banco Latino. Denuncia Penal por la comisión del delito de malversación contra funcionarios de la OIOE (ahora FONAFE) la Superintendencia de Banca y Seguros y COFIDE

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    Tipo de Documento
    Denuncia penal
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    Belco Petroleum Company

    Empresas
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    Benedicto Cigueñas Guevara

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Involucrados
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    Beneficios tributarios ilegales

    Caso
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    Bernabé Zúñiga Quiroz

    Rol / Cargo
    Notario Público de Chimbote
    Casos
    • Privatización de empresas azucareras
    Involucrados
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    BTR - Interceptaciones telefónicas

    Caso
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    Caja de Pensiones Militar - Policial

    Caso
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    Cámara de Diputados del Perú

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Comision Investigadora
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    Cámara de Senadores

    Periodo de Gobierno
    1990-1992
    Casos
    • Primer Gobierno de Alan García - Dólar MUC
    Comision Investigadora
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    Camilo Martínez Mendoza

    Rol / Cargo
    Subgerente de Supervisión y Liquidación
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Involucrados
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    Carlos Alberto Almerí Veramendi

    Cargos

    Congresista de la República en los períodos 2001 - 2006 y 2020 - 2021. Ministro de Trabajo 2005 - 2006

    Responsable Investigación/proceso
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    Carlos Alberto Bergamino Cruz

    Rol / Cargo
    General de División del Ejército Peruano. Ministro de Defensa 1999 - 2000
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Involucrados
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    Carlos Alberto Boloña Behr

    Rol / Cargo
    Economista. Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alberto Fujimori, del 15 de febrero de 1991 al 9 de enero de 1993; y del 28 de julio de 2000 al 24 de noviembre de 2000.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Decretos secretos
    • Privatizaciones
    Involucrados
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    Carlos Alberto Bravo Salvatecci

    Rol / Cargo
    Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    Involucrados
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    Carlos Alberto Herrera Perret

    Rol / Cargo
    Director Ejecutivo de PROINVERSION, del 23/01/2015 al 16/11/2016. Funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas entre 1973 y 2002. Fue funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas entre los años 1973 y 2002. Secretario General de la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras – CONITE, entre 1991 y 2002
    Casos
    • Gaseoducto del sur
    • Privatizaciones
    Involucrados
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    Carlos Alberto Manchego Bravo

    Cargos

    Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

    Responsable Investigación/proceso
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    Carlos Armas Gamarra

    Cargos

    Congresista de la República. Período 2001 - 2006 (Partido Aprista Peruano)

    Responsable Investigación/proceso
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    Carlos Carrillo Smith

    Rol / Cargo
    Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    Involucrados
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    Carlos Delgado Legoas

    Rol / Cargo
    Gerente de Record Producciones E.I.R.L
    Casos
    • Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
    Involucrados
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    Carlos Eduardo Paredes Lanatta

    Rol / Cargo
    Economista. Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (Ministro Joy Way, 1999)
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    Involucrados
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    Carlos Edwin Zevallos Soldevilla

    Rol / Cargo
    Gerente Regional de Infraestructura - Gobierno Regional de Ayacucho. 2014-2015
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Involucrados
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    Carlos Eliseo Pichilingue Guevara

    Rol / Cargo
    Comandante del Ejército peruano. Miembro del Servicio de Inteligencia Nacional. Sub Jefe Operativo del Grupo COLINA.
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Grupo COLINA
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Involucrados
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    Carlos Enrique Juscamaita Aranguena

    Rol / Cargo
    Vinculado al Partido Nacionalista
    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    • Irregularidades en el financiamiento del Partido Nacionalista Peruano
    Involucrados
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    Carlos Enrique Melgar López

    Cargos

    Senador de la República. Período 1985 - 1990

    Responsable Investigación/proceso
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    Carlos Guillermo Torres y Torres Lara

    Rol / Cargo
    Abogado. Ministro de Trabajo (1990-1991). Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores (1991). Presidente del Congreso de la República 1996 - 1997.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Involucrados
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    Carlos Modenesi Cobián

    Rol / Cargo
    Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú. Director de Operaciones Aéreas de la FAP. Miembro del Directorio de la Caja de Pensiones Militar Policial.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Caja de Pensiones Militar - Policial
    Involucrados
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    Carlos Raffo Dasso

    Rol / Cargo
    Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1978)
    Casos
    • Banco Ambrosiano - compra sobrevaluada de acciones con fondos del Banco de la Nación
    Involucrados
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    Carlos Raúl Barreto Ruiz

    Rol / Cargo
    Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
    Casos
    • Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
    Involucrados
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    Carlos Rodríguez - Pastor Mendoza

    Rol / Cargo
    Ministro de Economía y Finanzas del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 9/12/1982-29/01/1984.
    Casos
    • Contratos petroleros con empresas extranjeras. 1981 - 1985
    Involucrados
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    Carlos Saravia Swett

    Cargos

    Diputado por Arequipa. Período 1980 - 1985. Integrante del Partido Acción Popular

    Responsable Investigación/proceso
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    Carmela Asunción Sifuentes de Holguin

    Rol / Cargo
    Miembro del Consejo Directivo de Essalud
    Casos
    • ESSALUD y la Seguridad Social
    Involucrados
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    Carta de Fortluck S.A. al Presidente del Perú, Alan García. Folio 3001. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Carta de Fortunato Canaán a Jorge del Castillo , Presidente del Consejo de Ministros. Folio 2894. Anexos del informe de investigación parlamentaria

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Carta de Fortunato Canaán a Jorge del Castillo. Folio 2886. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2861. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    • Primera Comisión Lava Jato
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2951. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2952. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2983. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León. Folio 2988. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Carta de Fortunato Canán a Rómulo León Alegría. Folio 2864 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Carta manuscrita de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría (Folio 2862 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    Documento
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    Carta manuscrita de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. (Folio 2863. Anexo del Informe de investigación parlamentaria)

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Carta manuscrito de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2852 - Anexo del informe de investigación parlamentaria

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    • Primera Comisión Lava Jato
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Caso activos de BIC y BANCOPER

    Impacto Social 2

    La SBS dispuso la intervención y posterior liquidación del Banco de la Industria de la Construcción (BIC) por insolvencia, ocasionada por créditos otorgados a las empresas del Grupo Vulcano sin las garantías adecuadas. A través del BCRP, el Estado peruano realizó aportes de capital para reflotar el banco y cubrir los fondos de ahorristas, pero la falta de control permitió el desvío de esos fondos hacia operaciones especulativas, sin que el estado pudiera recuperar lo aportado.

    Impacto Económico (Moneda)
    $ 97'192,904 dólares americanos
    Caso
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    Caso Agua para Todos. Anexo 1. Sesión 4 enero 2013. Interrogatorio del Sr. Hernán Garrido Lecca

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora del segundo gobierno de Alan García
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Casos
    • Agua para todos
    Documento
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    Caso Alexis Humala y nexos con Rusia

    Caso
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    Caso Empresas Eléctricas Regionales del Norte

    Caso
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    Caso Río Cachi

    Caso
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    Caso SVIRES. Irregularidades en la construcción y remodelación de hospitales

    Impacto Económico (Moneda)
    $ 62 millones de dólares americanos
    Involucrados
    • Fernando Miro Quesada Bahamonde
    Corporaciones involucradas
    • Gruppo SVIRES SPA
    Caso
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    Caso: Rol de la SBS

    Caso
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    Casos paradigmáticos de inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en Sur América. Necesidad y oportunidad para mejorar políticas internas

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    Tipo de Documento
    Libro
    Comisión Investigadora
    • Primera Comisión Lava Jato
    Entidad de Origen
    Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Casos
    • Lava Jato - obras, proyectos y concesiones
    Documento
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    Castañón Seoane, Álvaro

    Rol / Cargo
    Funcionario de la Casa Nacional de Moneda. 1979 - 1983. Presidente de la CEPRI - Paramonga (1993 - 1995) Presidente de ORCA SAC. (Organización Castañón) en 1997. Gerente General del Congreso de la República (2001-2003) Secretario de Gestión Pública de la PCM (2003 - 2004)
    Casos
    • Irregularidades en las licitaciones en la Casa de la Moneda
    • Privatización de empresas azucareras
    Involucrados
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    Cecilia Maria Luisa Peláez Bardales de Arana

    Rol / Cargo
    Miembro del Consejo Directivo de Essalud
    Casos
    • ESSALUD y la Seguridad Social
    Involucrados
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    CEI MORALES 22 DE MARZO 2001 VALENCIA

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Comisión de investigación sobre uso de recursos de la privatización y otros, para gastos de defensa al amparo de decretos secretos (1990-2000)
    Periodo de Gobierno
    2000-2001
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Documento
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    César Cano Angulo

    Rol / Cargo
    Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Sujeción de las Fuerzas Armadas
    Involucrados
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    César Enrique Saucedo Sánchez

    Rol / Cargo
    General (r) del Ejército Peruano. Ministro de Defensa del gobierno de Alberto Fujimori, del 18 de julio de 1997 al 22 de agosto de 1998. Comandante General del Ejército del Perú 22 de agosto de 1998 al 13 de octubre de 1999. Ministro del Interior del gobierno de Alberto Fujimori, del 19 de agosto de 1999 al 29 de julio de 2000.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Control del SIN, Fuerzas Armadas y Policiales
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Salita del SIN
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Involucrados
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    César Felipe Gutiérrez Peña

    Rol / Cargo
    Ingeniero Mecánico electricista. Presidente del Directorio de PETROPERU S.A, 2006-2008; Presidente Ejecutivo de EsSalud, 2002-2003; fue director de Refinería La Pampilla S.A, de EDELNOR.
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    Involucrados
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    César Helfer Reynafarge

    Rol / Cargo
    Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Involucrados
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    César Ricardo Larrabure Gálvez

    Cargos

    Congresista Constituyente. 1992 - 1995 (Frente Independiente Moralizador) Congresista de la República. Períodos 1995 - 2000 (Cambio 90 - Nueva Mayoría) Diputado por Ica. 1985 - 1990.

    Responsable Investigación/proceso
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    César Trelles Lara

    Rol / Cargo
    Presidente del Gobierno Regional de Piura. Períodos 2002-2006, 2006-2010; por el Partido Aprista Peruano. Diputado nacional, Períodos 1980-1985, 1985-1990-1990-1992. (Partido Aprista Peruano)
    Casos
    • Lava Jato - obras, proyectos y concesiones
    • Proyecto Hidroenergético Alto Piura
    Involucrados
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    César Villanueva Arévalo

    Cargos

    Congresista. Alianza por el Progreso. Período 2016 - 2021

    Responsable Investigación/proceso
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    Christian Antonio Boza Palacios

    Rol / Cargo
    Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
    Casos
    • Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
    Involucrados
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    CICCOR . Sobre actos de corrupción del período 1990-2000

    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Presidente de la Comisión
    • Ernesto Américo Herrera Becerra
    Casos
    • Adquisiciones chinas
    • Caso Río Cachi
    • Caso: Rol de la SBS
    • Comando Rodrigo Franco
    • Control de INDECOPI y de los organismos reguladores
    • Cuentas bancarias de Agustín Mantilla
    • Donaciones de AKEN
    • Donaciones de APENKAI
    • Liquidación de la Banca de Fomento
    • Narcotráfico
    • Privatización de empresas mineras
    • Proyecto Especial Pasto Grande
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    • Rol de INDECOPI y organismos reguladores
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    • Tráfico de armas a las FARC
    Comision Investigadora
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    CICCOR: Informe Final de investigación (mayoría) sobre el caso del salvataje del Banco Wiese

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • CICCOR . Sobre actos de corrupción del período 1990-2000
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Wiese
    Documento
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    CICCOR. (Comisión Herrera) Caso Caja de Pensiones Militar Policial. Sesión 21/05/03 Testimonios Juan Valencia Rosas y Hans López Mendoza

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CICCOR . Sobre actos de corrupción del período 1990-2000
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Caja de Pensiones Militar - Policial
    Documento
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    CICCOR. Anexo al Informe sobre Salvataje del Banco Wiese

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • CICCOR . Sobre actos de corrupción del período 1990-2000
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Wiese
    Documento
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    CICCOR. Sesión del 10/02/2003. Presentación de los funcionarios de la SBS responsables de las visitas de inspección al Banco latino y al Banco Wiese

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CICCOR . Sobre actos de corrupción del período 1990-2000
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Rol de la SBS en salvataje bancario
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    Documento
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    CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001

    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Presidente de la Comisión
    • Javier Diez Canseco Cisneros
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Adquisiciones chinas
    • Beneficios tributarios ilegales
    • Caso Empresas Eléctricas Regionales del Norte
    • Compañía de Seguros Popular y Porvenir
    • Contribuciones reembolsables del FONAVI
    • Control de la Contraloría
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Decretos secretos
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    • Irregularidades en las azucareras 1997 - 2011
    • Liquidación de la Banca de Fomento
    • Privatización - PESCA PERU
    • Privatización de AEROPERU
    • Privatización de ELECTROLIMA
    • Privatización de empresas azucareras
    • Privatización de Hierro Perú
    • Privatización de SOL GAS
    • Privatización del Puerto de Matarani
    • Privatización SIDERPERU
    • Privatización telefónica
    • Privatizaciones
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    • Venta de ELECTROSUR MEDIO SA.
    Comision Investigadora
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    CIDEF. Sesión del 25 de marzo del 2002. Testimonio de funcionarios del Banco Latino y Servicios de Cartera SA.

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    CIDEF. Transcripción de la sesión de interrogatorio a ex ministro de Transportes y Comunicaciones Antonio Páucar Carbajal y a Carlos Paredes Lanatta, ex asesor del MEF.

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    Tipo de Documento
    Transcripción de audio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Privatización telefónica
    • Privatizaciones
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    Documento
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    CIDEF. Adquisiciones estatales con dispositivos secretos. Informe Ejecutivo de Investigación

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    Tipo de Documento
    Informe de caso
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Documento
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    CIDEF. Informe Especial de Investigación. Licitaciones: Casos Jorge Camet, MESALA S.A.C., SVC/ Ingeniería y Construcción

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    Documento
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    CIDEF. Informe general. Análisis de la corrupción en la Contraloría General de la República (CGR) durante la década del noventa

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Control de la Contraloría
    Documento
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    CIDEF. Sesión de la comisión del 25/01/2002. Se analizan los casos de la privatización de AEROPERU y del salvataje del Banco Latino.

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    Tipo de Documento
    Transcripción de audio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Privatización de AEROPERU
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    CIDEF. Sesión del 7/03/2002. Testimonio del Sr. Richard Webb Duarte y Luis Baba Nakao

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    CIDEF. Sesión del 7/05/2002. Presentación del Gerente General y del Vicepresidente de INTERBANK

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    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    CIDEF. Sesión del 12 de abril del 2002. Testimonios del ex Ministro de Transportes y Comunicaciones y del funcionario del MEF

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    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Privatizaciones
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    Documento
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    CIDEF. Sesión del 12/09/2001. Presentación del Superintendente de Banca y Seguros

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Rol de la SBS en salvataje bancario
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    Documento
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    CIDEF. Sesión del 14/11/2001. Testimonio de funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

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    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    CIDEF. Sesión del 17/09/2001. Presentación del Superintendente de Banca y Seguros, señor Luis Cortavarría Checkley y el Gerente General de COFIDE, señor Marco Castillo Torres.

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    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Rol de la SBS en salvataje bancario
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    Documento
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    CIDEF. Sesión del 21/02/2002. Presentación del Sr. Pablo Meneses y otros funcionarios de COFIDE,

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    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    CIDEF. Sesión del 24/05/2002. Presentación del Sr. Eugenio Bertini Vinci, Gerente general del Banco Wiese Sudameris

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    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Wiese
    Documento
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    CIDEF. Sesión del 25 /02/2002. Testimonio del Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas y del Sr. José Graña Miro Quesada (caso Banco Latino)

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    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    CIDEF. Sesión del 26/04/2002. Presentación de los funcionarios de SUNAT, el Presidente del Banco Central de Reserva del Perú y el ex gerente general del Banco Latino

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    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Rol de la SUNAT
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    CIDEF. Sesión del 28 de mayo del 2002. Presentación del Sr. Victor Miro Quesada, ex gerente general del Banco Wiese, Sr. Gonzalo de la Puente Wiese, Sr. Alberto Rebaza, asesor de la integración Wiese - Lima Sudameris.

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Wiese
    Documento
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    CIDEF. Sesión del 31/10/2001. Presentación del Sr. Jorge Camet Dickmann, ex Ministro de Economía y Finanzas

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Decretos secretos
    • Privatizaciones
    Documento
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    CIDEF. Transcripción de la Sesión de interrogatorio de Jorge Liccetti y Daniel Hokama. (10 de abril de 2002)

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    Transcripción de audio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Privatizaciones
    Documento
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    CIDEF. Transcripción de la sesión del 11 de junio del 2002. Aprobación de informes

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    Transcripción de audio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Privatización de empresas azucareras
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    CLAE

    Caso
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    Claude Maurice Mulder Bedoya

    Cargos

    Congresista de la República. Períodos 2001 - 2006, 2006-2011, 2011-2016 y 2016-)2021. (Partido Aprista Peruano)

    Responsable Investigación/proceso
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    Claudio Martínez Gandolfo

    Rol / Cargo
    Teniente General de la Fuerza Aérea del Perú. Director de Economía FAP
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Involucrados
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    Club de la Construcción

    Caso
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    Colegios emblemáticos

    Caso
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    Colins Collantes Guerra

    Rol / Cargo
    Teniente de Comunicciones del Ejercito peruano (1991) Responsable de la detención y desaparición de tres autoridades y un comunero en Chuschi (Cangallo, Ayacucho)
    Casos
    • Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por efectivos de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
    Involucrados
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    Comando Rodrigo Franco

    Involucrados
    • Máximo Agustín Mantilla Campos
    Caso
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    Comisión investigadora encargada de establecer la pérdida de archivos de ex funcionaria de BTR

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Presidente de la Comisión
    • Walter Ricardo Menchola Vásquez
    Casos
    • Interferencia en el caso BTR
    Comision Investigadora
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    Comisión AGP. Sesión del 06/12/2012 Testimonio de Oscar Lizardo Benites Linares y Otros

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora del segundo gobierno de Alan García
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Casos
    • Narcoindultos
    Documento
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    Comisión Bagua

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Presidente de la Comisión
    • Guido Ricardo Lombardo Elías
    Casos
    • Baguazo
    Comision Investigadora
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    Comisión de Fiscalización y Contraloría. 2006 - 2011

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Comision Investigadora
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    Comisión de Fiscalización y Contraloría. 2011 - 2016

    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Comision Investigadora
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    Comisión de Fiscalización. Período 2001 - 2006

    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    Comision Investigadora
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    Comisión de investigación sobre uso de recursos de la privatización y otros, para gastos de defensa al amparo de decretos secretos (1990-2000)

    Periodo de Gobierno
    2000-2001
    Presidente de la Comisión
    • Pedro Antonio Morales Mansilla
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Comision Investigadora
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    Comisión de los sucesos de Chumbivilcas y San Pedro de Cachi

    Periodo de Gobierno
    1990-1992
    Presidente de la Comisión
    • Gustavo Mohme Llona
    Casos
    • Crímenes de Sendero Luminoso
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora de las obras de Reducto Nº 3

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Javier Díaz Orihuela
    Casos
    • Destrucción de monumento nacional Reducto Nº 3.
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la presunta comisión de ilícitos en el sector construcción

    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora Compañía Peruana de Teléfonos. Plan de expansión y licitación de 150,000 líneas telefónicas.

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión Bagua
    Entidad de Origen
    Cámara de Diputados del Perú
    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Casos
    • CPT. Compañía Peruana de Teléfonos, incendios y problemas administrativos, económicos y técnicos
    Documento
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    Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990 - 2001. Área de Privatizaciones. Informe de Investigación: Concesión del Terminal Portuario de Matarani

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Privatización de puertos
    • Privatización del Puerto de Matarani
    • Privatizaciones
    Documento
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    Comisión investigadora de ESSALUD y la seguridad social

    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Presidente de la Comisión
    • Daniel Robles López
    Casos
    • ESSALUD y la Seguridad Social
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de la ayuda a los departamentos afectados por la sequía en el sur del país

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Carlos Alberto Manchego Bravo
    Casos
    • Irregularidades en la ayuda a los departamentos afectados por la sequía en el Sur del país
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de la Empresa Comercializadora del Arroz Sociedad Anónima (ECASA)

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de la facturación y tarifas de SEDAPAL

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Javier Díaz Orihuela
    Comision Investigadora
    View

    Comisión investigadora de la gestión de Alberto Fujimori Fujimori como Presidente de la República y las infracciones, durante su mandato, a la constitución y a las leyes

    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Presidente de la Comisión
    • Claude Maurice Mulder Bedoya
    Casos
    • Compra de Medios de Comunicación
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora de la Gestión y Administración de la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana

    Periodo de Gobierno
    1992-1995
    Presidente de la Comisión
    • Miguel Velit Núñez
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de la influencia irregular sobre el Sistema de Justicia

    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Presidente de la Comisión
    • Fausto Humberto Alvarado Dodero
    Casos
    • Control ilegal del Poder Judicial. Ministerio Público y otros órganos del Sistema de Justicia
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de la participación de funcionarios y políticos en CLAE

    Periodo de Gobierno
    1992-1995
    Presidente de la Comisión
    • César Ricardo Larrabure Gálvez
    Casos
    • CLAE
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de la rehabilitación de los departamentos de Piura, Tumbes y Lambayeque

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Francisco Vásquez Gorrio
    Casos
    • Irregularidades en la rehabilitación de las zonas afectadas por el Fenómeno el Niño (1983)
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de la venta de acciones de PETROTECH

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Presidente de la Comisión
    • Jhony Alexander Peralta Cruz
    Casos
    • Venta de acciones de PETROTECH
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de las actividades agrícolas ganaderas y económico financieras de la Empresa Ganadera Amazonas SA. (GASA)

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Orlando Balarezo Calle
    Casos
    • Irregularidades en la gestión de la Ganadera Amazonas (GASA)
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora de las condiciones de trabajo en las Minas y del Cumplimiento de las Disposiciones impartidas por el Ministerio de Energía y Minas

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Alberto Genaro Negrón Fernández,
    Casos
    • Incumplimiento laboral y contaminación por minería
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de las denuncias sobre supuestas irregularidades cometidas en el proceso electoral del 2000

    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Presidente de la Comisión
    • Edith Mellado Céspedes
    Casos
    • Falsificación de firmas del Frente PERU 2000
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora de las Inversiones hechas en el departamento de Ancash por CRYRZA, ORDEZA Y ORDENOR-CENTRO

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Domingo Ángeles Ramírez
    Casos
    • Irregularidades en las inversiones, préstamos y uso de donaciones en zonas afectadas por el sismo de 1970
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de las inversiones y obras efectuadas por las Corporaciones Departamentales de Desarrollo en los últimos años

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Jaime Chenefusse Cabrera
    Casos
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    • Irregularidades en las CORDES
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de las presuntas irregularidades e ilegalidad en la venta de Collique

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Presidente de la Comisión
    • Isaac Mekler Neiman
    Casos
    • Venta de terreno de Collique
    • Venta del aeródromo de Collique
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de las responsabilidades en la muerte de 8,000 personas y la desaparición de 3,000 personas

    Periodo de Gobierno
    1990-1992
    Presidente de la Comisión
    • Moisés Tambini del Valle
    Casos
    • Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por efectivos de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de los contratos de la CPV para la adquisición de las naves Pachitea y Mantaro

    Periodo de Gobierno
    1992-1995
    Presidente de la Comisión
    • Miguel Velit Núñez
    Casos
    • Adquisición de los buques Mantaro y Pachitea
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de los contratos de operaciones con las empresas petroleras Belco Petroleum Co., Occidental Petroleum Corp. y Consorcio Oxy-Bridas

    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Presidente de la Comisión
    • Alfonso Ramos Alva
    Casos
    • Contratos petroleros con empresas extranjeras. 1981 - 1985
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de los contratos del proyecto del tren eléctrico de Lima y Callao

    Periodo de Gobierno
    1992-1995
    Presidente de la Comisión
    • Oscar Andrés Reggiardo Sayán
    Casos
    • Irregularidades en la construcción del tren Eléctrico (1985-1990)
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de los hechos relacionados con las denuncias por la supuesta existencia de una red de interceptaciones teléfonicas

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Presidente de la Comisión
    • Oswaldo Luizar Obregón
    Casos
    • BTR - Interceptaciones telefónicas
    • Interferencia en el caso BTR
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de los mecanismos no convencionales de la deuda externa desde 1983 - 1993

    Periodo de Gobierno
    1992-1995
    Presidente de la Comisión
    • Alexander Martín Kouri Bumachar
    Casos
    • Deuda externa - concertación y renegociación
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora de los precios de los medicamentos

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Adolfo Guevara Velasco
    Casos
    • Precios de medicamentos
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de los sucesos de Chuschi y Huancapi

    Periodo de Gobierno
    1990-1992
    Presidente de la Comisión
    • Gustavo Mohme Llona
    Casos
    • Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por efectivos de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de los sucesos de Parco y Pomatambo

    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Presidente de la Comisión
    • Andrés Quintana Gurt
    Casos
    • Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por efectivos de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de los vínculos de Oscar López Meneses

    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Presidente de la Comisión
    • Juan José Díaz Dios
    Casos
    • Vínculos de Oscar López Meneses
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora de Madre Mía

    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Presidente de la Comisión
    • María Ursula Letona Pereyra
    Casos
    • Violación de derechos humanos en Madre mía
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora de Obras de Ollanta Humala

    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Presidente de la Comisión
    • Daniel Salaverry Villa
    Casos
    • Gasoducto Sur Peruano
    • Linea 2 del Metro de Lima
    • Refinería de Talara
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora del Asentamiento Nª 3 de la Irrigación La Joya

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Carlos Saravia Swett
    Casos
    • Tráfico de terrenos en La Joya - Arequipa
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora del Asesinato de 15 personas en el accidente del avión de la Cía Aerochasqui

    Periodo de Gobierno
    1990-1992
    Casos
    • Asesinato de personas en accidente del avión de la Cía. Aerochasqui (San Martín)
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora del Banco Central de Reserva BCRP, el caso del dólar MUC en las importaciones en el periodo octubre 1989-febrero 1990.

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Cámara de Diputados del Perú
    • CICCOR . Sobre actos de corrupción del período 1990-2000
    Entidad de Origen
    Cámara de Diputados del Perú
    Periodo de Gobierno
    1990-1992
    Casos
    • Primer Gobierno de Alan García - Dólar MUC
    Documento
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    Comisión Investigadora del Fondo de Compensación Minera - FOCOMI

    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Presidente de la Comisión
    • René Núñez del Prado Cruz
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora del Narcotráfico en el Perú

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Ricardo Monteagudo Monteagudo
    Casos
    • Narcotráfico
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora del otorgamiento de pensiones a los ex Diputados, ex Senadores y ex Congresistas en aplicación del Decreto Ley Nº 20530

    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Presidente de la Comisión
    • Víctor Dionisio Joy Way Rojas
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora del patrimonio artístico y cultural del Perú

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Enrique Bernales Ballesteros
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora del Sector Pesquero

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Alberto Genaro Negrón Fernández,
    Casos
    • Convenios suscritos por el Perú para la pesca con barcos - arrastreros - factoría
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora del segundo gobierno de Alan García

    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Presidente de la Comisión
    • Sergio Fernando Tejada Galindo
    Casos
    • Agua para todos
    • Alan García - Casos complementarios
    • Colegios emblemáticos
    • Emisión de Decretos de Urgencia - 2do. gobierno de Alan García
    • Interferencia en el caso BTR
    • Narcoindultos
    • SEDAPAL - SIAC
    • Venta del aeródromo de Collique
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Primera Comisión Lava Jato
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Casos
    • Lava Jato - obras, proyectos y concesiones
    Documento
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    Comisión Investigadora encargada de producir un informe, con conclusiones, tomando como base la labor realizada por la comisión Waisman sobre las cuentas de Vladimiro Montesinos. Presentación de Celsa Higuchi Miyagawa de Ishizawa y Gladys Marlene Díaz Villanueva. 5 de marzo del 2002.

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Segunda comisión investigadora sobre las cuentas de Vladimiro Montesinos y su relación con Alberto Fujimori
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Documento
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    Comisión investigadora multipartidaria del proyecto Corredor interoceánico Perú - Brasil. IIRSA Sur

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Presidente de la Comisión
    • Margarita Teodora Sucari Cari
    Casos
    • Irregularidades en la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora multipartidaria encargada de esclarecer los aspectos relacionados con Irrigadora Chimbote

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Agustín Haya de la Torre y de la Rosa
    Casos
    • Irregularidades en el pago a Irrigadora Chimbote
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora multipartidaria sobre la muerte de cuatro campesinos en el 2008

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Presidente de la Comisión
    • Elizabeth León Minaya
    Casos
    • Criminalización de la protesta
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora para determinar los vínculos con el narcotráfico de la congresista Nancy Obregón Peralta

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Presidente de la Comisión
    • Olga Amelia Cribilleros Shigihara
    Casos
    • Narcotráfico
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora sobre el origen del Incendio en el local de la Compañía Peruana de Teléfonos S.A

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Carlos Alberto Manchego Bravo
    Casos
    • CPT. Compañía Peruana de Teléfonos, incendios y problemas administrativos, económicos y técnicos
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre actuación, origen, movimiento y destino de las cuentas de Vladimiro Montesinos. Presentación de Fernando Dianderas Ottone y Angélica Arce Guerrero (09, noviembre, 2001)

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Segunda comisión investigadora sobre las cuentas de Vladimiro Montesinos y su relación con Alberto Fujimori
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Reelección de Alberto Fujimori en el 2000
    • Salita del SIN
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Documento
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    Comisión Investigadora sobre derrames del oleoducto Norperuano

    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Presidente de la Comisión
    • César Villanueva Arévalo
    Casos
    • Derrames del oleoducto norperuano
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre el caso SVIRES

    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Presidente de la Comisión
    • Gastón Acurio Velarde
    Casos
    • Caso SVIRES. Irregularidades en la construcción y remodelación de hospitales
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora sobre el congresista Jorge Mufarech Nemy

    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Presidente de la Comisión
    • José Carrasco Távara
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora sobre el régimen de Alberto Fujimori. Testimonio del Alcalde de Miraflores y regidores

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora de la gestión de Alberto Fujimori Fujimori como Presidente de la República y las infracciones, durante su mandato, a la constitución y a las leyes
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Documento
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    Comisión investigadora sobre el transporte de gas de Camisea

    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Presidente de la Comisión
    • Carlos Armas Gamarra
    Casos
    • Irregularidades en el funcionamiento del gasoducto de Camisea
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora sobre la concertación y renegociación de la deuda pública externa contraida entre 1990 - 2000

    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Presidente de la Comisión
    • Rafael Eduardo Valencia - Dongo Cárdenas
    Casos
    • Deuda externa - concertación y renegociación
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre la conducta funcional del Directorio del Banco Central de Reserva

    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Presidente de la Comisión
    • Enrique Bernales Ballesteros
    Casos
    • Conducta funcional del Directorio del BCRP
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre la corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Presidente de la Comisión
    • Isaac Fredy Serna Guzmán
    Casos
    • Desvio de fondos de CONAPA
    • Gaseoducto del sur
    • Gastos irregulares en Palacio de Gobierno
    • Irregularidades en la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur
    • Irregularidades en las donaciones para la Fundación Pacha
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre la falsificación de firmas en el partido País Posible

    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Presidente de la Comisión
    • Edgard Villanueva Núñez
    Casos
    • Falsificación de firmas de Pais Posible
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora sobre la Influencia irregular en la Administración de Justicia. Testimonio de la Fiscal de la Nación; el Fiscal Provincial de Delitos de Enriquecimiento Ilícito y la Superintendencia de Banca y Seguros

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora de la influencia irregular sobre el Sistema de Justicia
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Control ilegal del Poder Judicial. Ministerio Público y otros órganos del Sistema de Justicia
    Documento
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    Comisión investigadora sobre la situación de las azucareras

    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Presidente de la Comisión
    • Roberto Edmundo Angulo Álvarez
    Casos
    • Privatización de empresas azucareras
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre las actividades de la ONPE

    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Presidente de la Comisión
    • Gustavo Carlos Flores Flores
    Casos
    • Reelección de Alberto Fujimori en el 2000
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre las Casas de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Presidente de la Comisión
    • Walter Ricardo Menchola Vásquez
    Casos
    • Formación de las Casas de ALBA
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre las irregularidades del señor Nacimiento Quispe, Alcalde Provincial de Ica

    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Presidente de la Comisión
    • Daniel Emiliano Mora Zevallos
    Casos
    • Reconstrucción de Ica
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre las irregularidades en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 2007

    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Presidente de la Comisión
    • Rogelio Antenor Canches Guzmán
    Casos
    • Reconstrucción de Ica
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre las licitaciones en el gobierno regional de Cusco

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Presidente de la Comisión
    • Edgard Cornelio Reymundo Mercado
    Casos
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    • Lava Jato - obras, proyectos y concesiones
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre las revisiones técnicas vehiculares en Lima Metropolitana.

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Presidente de la Comisión
    • Alvaro Gutierrez Cueva
    Casos
    • Irregularidades en las revisiones tecnicas en Lima
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum

    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Presidente de la Comisión
    • Daniel Fernando Abugattás Majluf
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Comision Investigadora
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    Comisión Investigadora sobre los delitos económicos y financieros cometidos entre 1990 - 2001

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Privatización - PESCA PERU
    • Privatización de ELECTROLIMA
    • Privatización de empresas azucareras
    • Privatización de Hierro Perú
    • Privatización de SOL GAS
    • Privatización SIDERPERU
    • Privatización telefónica
    • Privatizaciones
    Documento
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    Comisión investigadora sobre los Magistrados del Tribunal Constitucional

    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Presidente de la Comisión
    • Martha Hildebrandt Pérez Treviño
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre Martín Belaúnde Lossio

    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Presidente de la Comisión
    • María Soledad Pérez Tello de Rodríguez
    Casos
    • Martín Belaúnde Lossio
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora sobre Rodolfo Orellana Rengifo

    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Presidente de la Comisión
    • Vicente Antonio Zevallos Salinas
    Casos
    • Red Orellana Rengifo
    Comision Investigadora
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    Comisión investigadora UTOPIA

    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Presidente de la Comisión
    • Jorge Yamil Mufarech Nemy
    Casos
    • Incendio en la discoteca UTOPIA
    Comision Investigadora
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    Comisión Lava Jato 2

    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Presidente de la Comisión
    • Rosa María Bartra Barriga
    Casos
    • Lava Jato - obras, proyectos y concesiones
    Comision Investigadora
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    Comisión Narcotráfico en la política

    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Presidente de la Comisión
    • Rosa Delsa Mavila León
    Casos
    • Narcopolíticos
    • Narcotráfico
    Comision Investigadora
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    Comisión Parlamentaria investigadora de la venta de activos del BIC y BANCOPER

    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Presidente de la Comisión
    • Héctor Vargas Haya
    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    Comision Investigadora
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    Comisión Permanente. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sesiones del proceso de la Acusación Constitucional N° 84 contra el ex Contralor Caso Lay

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    Tipo de Documento
    Transcripción de audio
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Control de la Contraloría
    Documento
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    Comisión sobre la Región Ancash

    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Presidente de la Comisión
    • Mesías Antonio Guevara Amasifuén
    Casos
    • Irregularidades en el Gobierno Regional de Ancash
    Comision Investigadora
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    Compañía de Seguros Popular y Porvenir

    Caso
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    Compañía minera Algamarca Sociedad Anónima

    Empresas
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    Compañía Minera San Nicolás SA.

    Empresas
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    Compañía Peruana de Radiodifusión SA. - América Televisión

    Empresas
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    Compra de Medios de Comunicación

    Caso
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    Comunicación de FORTLUCK SA a Rómulo León.

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Investigaciones
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Concesión de la Vía Expresa del Callao

    Caso
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    Conducta funcional del Directorio del BCRP

    Caso
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    CONFERENCIA SOBRE DEUDA EXTERNA (31 MAYO 2002)

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    Tipo de Documento
    Transcripción de audio
    Comisión Investigadora
    • Comisión Investigadora sobre la concertación y renegociación de la deuda pública externa contraida entre 1990 - 2000
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Casos
    • Deuda externa - concertación y renegociación
    Documento
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    Consorcio GUVARTE E.A.

    Empresas
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    Consorcio OXY - Bridas

    Empresas
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    Contrabando y defraudación fiscal

    Impacto Social 2

    Afectación de la producción y comercio nacional. Fraude contra los ingresos tributarios.

    Caso
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    Contrato de concesión del Proyecto Línea Amarilla suscrito entre la Municipalidad de Lima y Línea Amarilla SAC

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión de Fiscalización y Contraloría. 2011 - 2016
    Entidad de Origen
    Municipalidad Metropolitana de Lima
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Irregularidades en el Proyecto Vía Parque Rímac - Línea Amarilla
    Documento
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    Contratos petroleros con empresas extranjeras. 1981 - 1985

    Involucrados
    • Carlos Rodríguez - Pastor Mendoza
    • Fernando Montero Aramburú
    • Guillermo Garrido Lecca Alvarez Calderón
    • Juan Inchaustegui Vargas
    • Manuel Ulloa Elías
    • Pedro Pablo Kuczynski Godard
    Corporaciones involucradas
    • Belco Petroleum Company
    • Consorcio OXY - Bridas
    • Occidental Petroleum Corporation
    Caso
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    Contribuciones reembolsables del FONAVI

    Caso
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    Control de INDECOPI y de los organismos reguladores

    Caso
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    Control de la Contraloría

    Caso
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    Control del SIN, Fuerzas Armadas y Policiales

    Involucrados
    • Alberto Kenya Fujimori Fujimori
    • Víctor Dionisio Joy Way Rojas
    • Vladimiro Montesinos Torres
    Caso
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    Control ilegal del Poder Judicial. Ministerio Público y otros órganos del Sistema de Justicia

    Caso
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    Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP

    Caso
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    Convenios suscritos por el Perú para la pesca con barcos - arrastreros - factoría

    Caso
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    Copia de carta de Fortunato Canaan al Ministro Jorge del Castillo Gálvez

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Investigaciones
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Copia de la carta de Fortunato Canaan a Alberto Quimper

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Investigaciones
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Corporación de Inversiones Progreso (Grupo Picasso)

    Empresas
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    Correo de Fortunato Canaán a Rómulo León sobre coordinaciones (Folio 2858 - Anexos del Informe de investigación parlamentaria)

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    Corrupción del regimen entre 1990 - 2000

    Involucrados
    • Alberto Kenya Fujimori Fujimori
    • Jorge Camet Dickmann
    • Víctor Dionisio Joy Way Rojas
    Caso
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    CPT. Compañía Peruana de Teléfonos, incendios y problemas administrativos, económicos y técnicos

    Caso
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    Crímenes de Sendero Luminoso

    Caso
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    Criminalización de la protesta

    Caso
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    Cristina Niceta Velita Arroyo de Laboureix

    Rol / Cargo
    Embajadora Política en Francia en el Gobierno de Ollanta Humala
    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    Involucrados
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    Cuentas bancarias de Agustín Mantilla

    Caso
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    Cynthia Muriel Montes Llanos

    Rol / Cargo
    Dirigente del Partido Nacionalista y Funcionaria de Comunicaciones durante el Gobierno de Ollanta Humala
    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    • Irregularidades en el financiamiento del Partido Nacionalista Peruano
    Involucrados
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    Daniel Alonso Salazar Alvarez

    Rol / Cargo
    Proveedor de campañas publicitarias para la SUNARP
    Casos
    • Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
    Involucrados
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    Daniel Antonio Saba de Andrea

    Rol / Cargo
    Administrador de Empresas. Ingniero Industrial. Presidente de Directorio en PERUPETRO S.A.; Presidente del Comité Ejecutivo del Comité de Administración de Recursos para Capacitación (CAREC); Decano de la Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Privada Norbert Wiener; Asesor del Congreso de la República; Gerente General de Industrial Alte S.A.; Coordinador General de la Comisión para la Promoción de la Inversión Privada (CEPRI) en Petroperú; Gerente de Finanzas y Administración del Instituto de la Libertad y la Democracia (ILD); Gerente de la División de Industria y Minería de Inversiones COFIDE
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Involucrados
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    Daniel Emiliano Mora Zevallos

    Cargos

    General (r) EP. Congresista de la República. Período 2011-2016. Representante de Perú Posible. Ministro de Defensa durante Gobierno de Ollanta Humala (28/07/2011 a 10/12/2011). Fue presidente del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) entre setiembre de 2003 y marzo de 2004

    Responsable Investigación/proceso
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    Daniel Fernando Abugattás Majluf

    Cargos

    Congresista de la República. Períodos 2006 - 2011, 2011 - 2016 (Partido Nacionalista Peruano)

    Responsable Investigación/proceso
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    Daniel Jaime Rodriguez Jo

    Rol / Cargo
    Gerente General de Tunqui Publicidad S.A.C
    Casos
    • Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
    Involucrados
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    Daniel Robles López

    Cargos

    Congresista de la República 2001 - 2006 (Partido Aprista Peruano)

    Responsable Investigación/proceso
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    Daniel Salaverry Villa

    Cargos

    Congresista. Fuerza Popular. Período 2016 - 2021

    Responsable Investigación/proceso
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    Dante Córdova Blanco

    Rol / Cargo
    Abogado y empresario. Ministro de Transportes y Comunicaciones 1993 - 1994. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación 1995-1996.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Privatizaciones
    Involucrados
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    David Gaviria D'Allorso

    Rol / Cargo
    Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Involucrados
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    David Mejía Galindo

    Rol / Cargo
    Abogado. Asesor del Ministerio del Interior 1985 - 1989. Director Gral. de Gobierno 1990. Viceministro del Interior 1990 - 1992. Asesor del SIN - 1997 - 2000. Reclutador de congresistas transfugas.
    Casos
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Involucrados
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    David Waisman Rjavinsthi

    Cargos

    Congresista de la República entre 2000 y 2011. Ministro de Defensa 28/07/2001-18/01/2002

    Responsable Investigación/proceso
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    Debate de Informe Preliminar caso Popular y Porvenir y denuncia penal contra Víctor Joy Way y otros funcionarios

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    Tipo de Documento
    Transcripción de audio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Compañía de Seguros Popular y Porvenir
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Documento
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    Declaración de Gral. Div. EP Luis Herrera Monzón ante C.I. sobre cuentas de Montesinos

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Primera comisión investigadora sobre cuentas de Vladimiro Montesinos y la relación con Alberto Fujimori
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Casos
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Documento
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    Declaración de implicados en la reelección de Alberto Fujimori en el 2000: Daysi Noemí Cuba Jimenez, José Portillo Campbell y Alcalde de la Provincia de San Román (Puno)

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Segunda comisión investigadora sobre las cuentas de Vladimiro Montesinos y su relación con Alberto Fujimori
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Reelección de Alberto Fujimori en el 2000
    Documento
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    Declaración Jurada de Vida del candidato Pedro Pablo Kuczynski en el proceso de elecciones generales de 2016

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Jurado Nacional de Elecciones
    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Casos
    • Vínculos empresariales de PPK
    Documento
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    Declaración jurada de vida del candidato Pedro Pablo Kuczynski Godard, para el proceso de Elecciones Generales 2011

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Jurado Nacional de Elecciones
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Vínculos empresariales de PPK
    Documento
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    Decreto Supremo N° 180-2021. Decreto Supremo que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción

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    Tipo de Documento
    Norma legal
    Entidad de Origen
    Poder Ejecutivo. Presidencia del Consejo de Ministros
    Periodo de Gobierno
    2021-2026
    Casos
    • Políticas anticorrupción
    Documento
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    Decretos de urgencia secretos

    Impacto Social 2

    Debilitamiento de la defensa nacional en pleno conflicto con el Ecuador

    Impacto Económico (Monto)
    2800
    Impacto Económico (Moneda)
    Millones de dólares
    Involucrados
    • Alberto Kenya Fujimori Fujimori
    • Alberto Pandolfi Arbulú
    • Carlos Alberto Bergamino Cruz
    • Jorge Camet Dickmann
    • Jorge Francisco Baca Campodónico
    Caso
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    Decretos secretos

    Caso
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    Denuncia ante el Consejo Supremo de Justicia Militar por la comisión de diversos delitos de traición a la patria mediante el uso de dispositivos secretos

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    Tipo de Documento
    Denuncia penal
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Documento
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    Denuncia Constitucional N° 06-2001. Contra congresistas elegidos por Alianza Perú 2000

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Documento
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    Denuncia Constitucional 307/2021-2026. Presentada por la Fiscalía de la Nación contra el Presidente Pedro Castillo y otros

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    Ministerio Público. Fiscalía de la Nación
    Periodo de Gobierno
    2021-2026
    Casos
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    Documento
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    Denuncia constitucional contra el ex Presidente de la República, Sr. Alán García Pérez, el ex Ministro de Transportes y Comunicaciones Sr. Enrique Cornejo Ramírez y el ex Ministro de Defensa, Sr, Jaime Thorne León

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    FENTENAPU - Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos
    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Casos
    • Privatización de puertos
    Documento
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    DENUNCIA CONSTITUCIONAL N° 188 , CONTRA EL EX MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Privatización de puertos
    Documento
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    Denuncia Constitucional Nº 084 - 2002, contra el ex Contralor Gral. de la República, Víctor Enrique Caso Lay

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    Procuraduría pública ad - hoc del estado para los casos Montesinos y Fujimori
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Control de la Contraloría
    • Control del SIN, Fuerzas Armadas y Policiales
    Documento
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    Denuncia Constitucional Nº 188 - 2013. Caso "Concesión Muelle Norte - Callao"

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Casos
    • Privatización de puertos
    Documento
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    Denuncia Constitucional No. 181-2013. Caso "Concesión Muelle Norte - Callao".

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    eca2d5a0-4410-459a-b2a6-fc21c2d4a6ef
    Casos
    • Privatización de puertos
    Documento
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    Denuncia Constitucional por el Proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú - Brasil - IIRSA Sur

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Irregularidades en la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur
    Documento
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    Denuncia penal por los delitos cometidos en la privatización de AEROPERU

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    Tipo de Documento
    Denuncia penal
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Privatizaciones
    Documento
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    DENUNCIA PENAL PRESENTADA POR EL PROCURADOR ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN POR IRREGULARIDADES EN LA CONCESIÓN DEL MUELLE NORTE - CALLAO

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    Tipo de Documento
    Denuncia penal
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    PROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN
    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Casos
    • Privatización de puertos
    Documento
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    DENUNCIA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES EN LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL INSTITUCIONAL

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    Tipo de Documento
    Denuncia penal
    Entidad de Origen
    GRUPO DE TRABAJO CONTRA LA CORRUPCIÓN
    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Casos
    • Control ilegal del Poder Judicial. Ministerio Público y otros órganos del Sistema de Justicia
    Documento
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    Derrames del oleoducto norperuano

    Caso
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    Destrucción de monumento nacional Reducto Nº 3.

    Caso
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    Desvio de fondos de CONAPA

    Involucrados
    • Alejandro Celestino Toledo Manrique
    Caso
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    Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por efectivos de las fuerzas del orden (1980 - 1990)

    Impacto Social 2

    Muerte de más de 8,000 personas entre 1982 y 1987 (sin considerar los sucesos de los penales en 1986) Así como, la desaparición no esclarecida de 3,000 personas.

    Caso
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    Deuda externa - concertación y renegociación

    Involucrados
    • Alberto Kenya Fujimori Fujimori
    • Jorge Camet Dickmann
    Caso
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    • Involucrados
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