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60 shown of 287 entitiessorted by
Martha Gladys Chávez Cossio
Rol / Cargo
Abogada. Presidenta del Partido Nueva Mayoría 2005 - 2012. Secretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros 1992. Congresista CCD 1993 - 1995. Congresista 1995 - 2000, 2000 - 2001, 2001 - 2006, 2011 - 2016,
Casos
Corrupción del regimen entre 1990 - 2000, Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
Date added
Nov 5, 2019
Involucrados
Edilberto Canales Pillaca
Rol / Cargo
Congresista por Perú Posible. 2000. Regidor provincial en Ica, por el PPC 1980.
Casos
Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
Date added
Nov 5, 2019
Involucrados
Antonio Palomo Orefice
Rol / Cargo
Congresista por Perú Posible 2000. Regidor Provincial en Maynas - Iquitos 1995 y 1998.
Casos
Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
Date added
Nov 5, 2019
Involucrados
José Luis Elías Ávalos
Rol / Cargo
Congresista por Avancemos - 2000. Congresista por Fuerza 2011.
Casos
Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
Date added
Nov 5, 2019
Involucrados
Gregorio Ticona Gómez
Rol / Cargo
Congresista por Somos Perú 2000 - 2001. Alcalde Provincial de Puno 1995 - 1998 y 1998 - 2000. Acusado de recibir sobornos para cambiar de bancada
Casos
Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
Date added
Nov 5, 2019
Involucrados
Miguel Mendoza del Solar
Rol / Cargo
Congresista 2000 - 2001, elegido por Solidaridad Nacional, Acusado de recibir soborno para apoyar a Alberto Fujimori
Casos
Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
Date added
Nov 5, 2019
Involucrados
Francisco Rafael Merino Bartet
Rol / Cargo
Abogado. Asesor de la Alta Dirección del Servicio de Inteligencia Nacional
Casos
Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
Date added
Nov 5, 2019
Involucrados
David Mejía Galindo
Rol / Cargo
Abogado. Asesor del Ministerio del Interior 1985 - 1989. Director Gral. de Gobierno 1990. Viceministro del Interior 1990 - 1992. Asesor del SIN - 1997 - 2000. Reclutador de congresistas transfugas.
Casos
Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
Date added
Nov 5, 2019
Involucrados
Juan Nolberto Rivero Lazo
Rol / Cargo
General del Ejército Peruano. Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) 1991 - 1992. Creador del Grupo COLINA (Agosto, 1991)
Casos
Control del SIN, Fuerzas Armadas y Policiales , Grupo COLINA, Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
Date added
Nov 4, 2018
Involucrados
Wilmer Yarlequé Ordinola
Rol / Cargo
Integrante del Grupo COLINA
Casos
Control del SIN, Fuerzas Armadas y Policiales , Grupo COLINA, Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
Date added
Nov 4, 2018
Involucrados
Ángel Arturo Pino Díaz
Rol / Cargo
Suboficial del Ejército peruano. Integrante del Grupo COLINA
Casos
Control del SIN, Fuerzas Armadas y Policiales , Grupo COLINA, Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
Date added
Nov 4, 2018
Involucrados
Nelson Rogelio Carbajal García
Rol / Cargo
Técnico de Tercera del Ejército peruano. Miembro del Servicio de inteligencia del Ejército. Integrante del Grupo Colina
Casos
Control del SIN, Fuerzas Armadas y Policiales , Grupo COLINA, Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
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Nov 4, 2018
Involucrados
Jesús Mateo Sosa Saavedra/ Juan Sosa Flores
Rol / Cargo
Suboficial del Ejército peruano. Miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Integrante del Grupo COLINA. Tenía el alias de "Kerosene"
Casos
Grupo COLINA, Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
Date added
Nov 4, 2018
Involucrados
Carlos Eliseo Pichilingue Guevara
Rol / Cargo
Comandante del Ejército peruano. Miembro del Servicio de Inteligencia Nacional. Sub Jefe Operativo del Grupo COLINA.
Casos
Corrupción del regimen entre 1990 - 2000, Grupo COLINA, Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
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Nov 4, 2018
Involucrados
Santiago Martín Rivas
Rol / Cargo
Comandante del Ejército peruano. Miembro del servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Jefe Operativo del Grupo COLINA
Casos
Corrupción del regimen entre 1990 - 2000, Grupo COLINA, Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos , Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
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Nov 4, 2018
Involucrados
Fernando Rodríguez Zabalbeascoa
Rol / Cargo
Coronel del Ejército peruano. Organizador y promotor del Grupo paramilitar COLINA.
Casos
Grupo COLINA, Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos , Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
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Nov 4, 2018
Involucrados
Carlos Eduardo Paredes Lanatta
Rol / Cargo
Economista. Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (Ministro Joy Way, 1999)
Casos
Corrupción del regimen entre 1990 - 2000, Salvataje del Banco Latino, Salvataje del Banco Wiese
Date added
Nov 4, 2018
Involucrados
Antonio Paúcar Carbajal
Rol / Cargo
Miembro Directivo de APENKAI. Presidente de la Compañía Peruana de Teléfono (CPT) 1991 - 1995. Miembro de los CEPRI de ENATRU, ENTEL Perú y Cí. Peruana de Teléfono. Ministro de Transportes y Comunicaciones (1997-1999)
Casos
Donaciones de APENKAI, Privatización telefónica , Privatizaciones
Date added
Nov 4, 2018
Involucrados
Jorge Emilio Licetti Hilbck
Rol / Cargo
Ingeniero. Miembro del Comité de Privtización CEPRI Sector Eléctrico . 1996 - 1998
Casos
Caso Empresas Eléctricas Regionales del Norte, Privatización de ELECTROLIMA , Privatizaciones
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
Daniel Antonio Saba de Andrea
Rol / Cargo
Administrador de Empresas. Ingniero Industrial. Presidente de Directorio en PERUPETRO S.A.; Presidente del Comité Ejecutivo del Comité de Administración de Recursos para Capacitación (CAREC); Decano de la Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Privada Norbert Wiener; Asesor del Congreso de la República; Gerente General de Industrial Alte S.A.; Coordinador General de la Comisión para la Promoción de la Inversión Privada (CEPRI) en Petroperú; Gerente de Finanzas y Administración del Instituto de la Libertad y la Democracia (ILD); Gerente de la División de Industria y Minería de Inversiones COFIDE
Casos
Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum, Petroaudios - Fortunato Canaán
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
César Felipe Gutiérrez Peña
Rol / Cargo
Ingeniero Mecánico electricista. Presidente del Directorio de PETROPERU S.A, 2006-2008; Presidente Ejecutivo de EsSalud, 2002-2003; fue director de Refinería La Pampilla S.A, de EDELNOR.
Casos
Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
Rafael Manrique Postigo
Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
Alfonso Ángel Zúñiga
Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
Javier Díaz Chávez
Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
Ulises Montoya Alberti
Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
Lucio Aguilar Condemarín
Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
Benedicto Cigueñas Guevara
Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
Eduardo Cabrera Ganoza
Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
Alberto Velasco Guido
Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
Alvaro Chirinos Stein
Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
Alfonso Brassini Díaz Ufano
Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
Moises Heresi Farwagi
Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
Date added
Nov 3, 2018
Involucrados
José Luis Chávez Velásquez
Rol / Cargo
Sub Teniente de Infantería del Ejercito Peruano (1991) (a) "Centauro" Responsable de la detención y desaparición de siete civiles en Huancapi (Ayacucho)
Casos
Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por efectivos de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Colins Collantes Guerra
Rol / Cargo
Teniente de Comunicciones del Ejercito peruano (1991) Responsable de la detención y desaparición de tres autoridades y un comunero en Chuschi (Cangallo, Ayacucho)
Casos
Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por efectivos de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Luis Juárez Aspiro
Rol / Cargo
Alférez PNP PG (1991) responsable de la detención y desaparición de tres autoridades y un comunero en Chuschi (Cangallo, Ayacucho)
Casos
Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por efectivos de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Carlos Alberto Bergamino Cruz
Rol / Cargo
General de División del Ejército Peruano. Ministro de Defensa 1999 - 2000
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Tomás Castillo Meza
Rol / Cargo
General del Ejército peruano. Jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de las FFAA. 1995. Ministro de Defensa 1996 - 1997.
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Luis Federico Salas Guevara Schultz
Rol / Cargo
Administrador y empresario. Alcalde Provincial de Huancavelica 1996 - 2000. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación - 2000. Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica 2007 - 2010.
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Valle Riestra González Olaechea
Rol / Cargo
Abogado. Diputado Constituyente 1978 - 1980. Diputado 1980 - 1985. Senador 1985 - 1990 y 1990 - 1992. Presidente del Consejo de Ministros 1998. Congresista 2006 - 2011
Casos
Adquisición de armas con normas secretas
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Alberto Pandolfi Arbulú
Rol / Cargo
Empresario. Ministro de Pesquería 1996. Ministro de Energía y Minas 1996 - 1997. Presidente del Consejo de Ministros 1996 - 1998 y 1998 - 1999. Ministro de Transportes y Comunicaciones 1998 - 1999
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Corrupción del regimen entre 1990 - 2000, Privatización de puertos , Privatización del Puerto de Matarani, Privatizaciones
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Dante Córdova Blanco
Rol / Cargo
Abogado y empresario. Ministro de Transportes y Comunicaciones 1993 - 1994. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación 1995-1996.
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Corrupción del regimen entre 1990 - 2000, Privatizaciones
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Efraín Goldenberg Schreiber
Rol / Cargo
Empresarios. Ministro de Relaciones Exteriores (1993 - 1995) Presidente del Consejo de Ministros (1994 - 1995) Ministro de Economía y Finanzas (1999 - 2000)
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Alfonso Bustamante Bustamante
Rol / Cargo
Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Industria, Turismo, Comercio e Integración (1993 - 1994)
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Óscar de la Puente Raygada
Rol / Cargo
Ministro de Educación (1990 - 1991) Ministro de Vivienda (1991 - 1992) Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores (1992 - 1993)
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Alfonso Arturo de los Heros Pérez Albela
Rol / Cargo
Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Trabajo (1991 - 1992)
Casos
Adquisición de armas con normas secretas
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Carlos Guillermo Torres y Torres Lara
Rol / Cargo
Abogado. Ministro de Trabajo (1990-1991). Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores (1991). Presidente del Congreso de la República 1996 - 1997.
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Juan Carlos Hurtado Miller
Rol / Cargo
Ingeniero. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas 1990-1991. Ministro de Industrias, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales 1999 - 2000.
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Caja de Pensiones Militar - Policial , Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Carlos Modenesi Cobián
Rol / Cargo
Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú. Director de Operaciones Aéreas de la FAP. Miembro del Directorio de la Caja de Pensiones Militar Policial.
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Caja de Pensiones Militar - Policial
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Claudio Martínez Gandolfo
Rol / Cargo
Teniente General de la Fuerza Aérea del Perú. Director de Economía FAP
Casos
Adquisición de armas con normas secretas
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Rubén Mimbela Velarde
Rol / Cargo
Coronel de la Fuerza Aérea del Perú. Formó parte de los comités de adquisiciones de aeronaves y materiales 1995 - 2000. Fue Director de la Caja de Pensiones Militar Policial
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Caja de Pensiones Militar - Policial
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Rolando Magni Flores
Rol / Cargo
Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú. Jefe del Comando de Materiales FAP (1996) Fue miembro del Directorio de la Caja de Pensiones Militar Policial.
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Caja de Pensiones Militar - Policial
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Antonio Américo Ibárcena Amico
Rol / Cargo
Almirante de la Marina de Guerra del Perú. Comandante General de la Marina 1996 - 2000.
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Elesván Bello Vásquez
Rol / Cargo
General de la Fuerza Aérea Peruana. Comandante Gral. FAP 1997 - 2000.
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Waldo Richter Cruz
Rol / Cargo
General de la Fuerza Aérea Peruana. Comandante Gral. FAP 1996 - 1997.
Casos
Adquisición de armas con normas secretas
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Enrique Astete Baca
Rol / Cargo
General de la Fuerza Aérea Peruana. Comandante Gral. FAP 1994 - 1996. Representante del Estado Peruano ante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 1996 - 1998.
Casos
Adquisición de armas con normas secretas
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Víctor Manuel Malca Villanueva
Rol / Cargo
General del Ejército Peruano. Ministro del Interior (1991) Ministro de Defensa (1991 - 1996) Embajador del Perú en México (1996 - 1997)
Casos
Adquisición de armas con normas secretas, Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Castañón Seoane, Álvaro
Rol / Cargo
Funcionario de la Casa Nacional de Moneda. 1979 - 1983. Presidente de la CEPRI - Paramonga (1993 - 1995) Presidente de ORCA SAC. (Organización Castañón) en 1997. Gerente General del Congreso de la República (2001-2003) Secretario de Gestión Pública de la PCM (2003 - 2004)
Casos
Irregularidades en las licitaciones en la Casa de la Moneda, Privatización de empresas azucareras
Date added
Nov 2, 2018
Involucrados
Jorge Luis Villacorta Carranza
Rol / Cargo
Presidente del Directorio de SEDAPAL. 2001 - 2005. Viceministro de Infraestructura y Saneamiento 2002 - 2006
Casos
SEDAPAL. Contrataciones irregulares
Date added
Apr 5, 2018
Involucrados
Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada
Rol / Cargo
Empresario fundador y director de Latin America Enterprise Capital Corp, First Capital Inversiones y Asesorías Ltda., Westfield Capital Ltd., Nueva Management Ltd. Fue Presidente de la Cámara de Comercio Estados Unidos - Chile. Fue Director de COSAPI, Director de Ternium S.A. (2006).
Casos
Vínculos empresariales de PPK
Date added
Dec 7, 2017
Involucrados
Josef Arieh Maiman Rapaport
Rol / Cargo
Economía, empresario, docente universitario. Preside el Grupo Merhav, vinculado a actividades de explotación de gas e hidrocarburos.
Casos
IIRSA NORTE , Irregularidades en la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur
Date added
Dec 4, 2017
Involucrados

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