Memoria y Ciudadania

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    CICCOR infddhh

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • CICCOR
    • CICCOR - Comisión Investigadora de los Casos De Corrupción Cometidos en la Década 1990 - 2000
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Aug 23, 2024
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    CICCOR ANEXOS VIOLACION DE DDHH COMETIDOS ENTRE 1990 2000 TOMO I

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • CICCOR
    • CICCOR - Comisión Investigadora de los Casos De Corrupción Cometidos en la Década 1990 - 2000
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Aug 23, 2024
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    CICCOR ANEXOS VIOLACION DE DDHH COMETIDOS ENTRE 1990 2000 TOMO III

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • CICCOR
    • CICCOR - Comisión Investigadora de los Casos De Corrupción Cometidos en la Década 1990 - 2000
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Aug 23, 2024
    Document
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    CICCOR ANEXOS VIOLACION DE DDHH COMETIDOS ENTRE 1990 2000 TOMO II

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • CICCOR
    • CICCOR - Comisión Investigadora de los Casos De Corrupción Cometidos en la Década 1990 - 2000
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Aug 23, 2024
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    CICCOR - Comisión Investigadora de los Casos De Corrupción Cometidos en la Década 1990 - 2000

    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Presidente de la entidad
    • Ernesto Américo Herrera Becerra
    Casos
    • Control ilegal del Poder Judicial. Ministerio Público y otros órganos del Sistema de Justicia
    • Cuentas bancarias de Agustín Mantilla
    • Narcotráfico y lavado de dinero
    • Privatizaciones
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    • Tráfico de armas a las FARC
    Date added
    Aug 23, 2024
    Comisión Investigadora/Entidad investigadora
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    RESUMEN DICTAMEN APCI

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    Tipo de Documento
    Documento de análisis
    Periodo de Gobierno
    2021-2026
    Casos
    • Afectación de derechos y libertades ciudadanas
    Date added
    Jul 22, 2024
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    Afectación de derechos y libertades ciudadanas

    Date added
    Jul 22, 2024
    Caso
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    AGENDA LEGISLATIVA SOBRE TRABAJO DE ONG 160524

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    Tipo de Documento
    Presentación
    Periodo de Gobierno
    2021-2026
    Casos
    • Afectación de derechos y libertades ciudadanas
    Date added
    Jul 22, 2024
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    3.DOCUMENTO DE ANÁLISIS PL APC JAPIQAY

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    Tipo de Documento
    Documento de análisis
    Periodo de Gobierno
    2021-2026
    Casos
    • Afectación de derechos y libertades ciudadanas
    Date added
    Jul 22, 2024
    Document
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    20240603 COEECI Carta a Comunidad Internacional Preocupaciones Modificación Ley APCI Perú CD GTSC VF

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    Tipo de Documento
    Documento de análisis
    Periodo de Gobierno
    2021-2026
    Casos
    • Afectación de derechos y libertades ciudadanas
    Date added
    Jul 22, 2024
    Document
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    ANÁLISIS DICTAMEN CI COMRREECONGRESO

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    Tipo de Documento
    Documento de análisis
    Periodo de Gobierno
    2021-2026
    Casos
    • Afectación de derechos y libertades ciudadanas
    Date added
    Jul 22, 2024
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    Informe de la Comisión Investigadora de los sucesos Cayara - Ayacucho

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    Tipo de Documento
    Informe de caso
    Comisión Investigadora
    • Cámara de Senadores
    Entidad de Origen
    Cámara de Senadores
    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Casos
    • Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por miembros de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
    Date added
    Jun 25, 2023
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    Politica General de Gobierno para el presente mandato presidencial

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    Tipo de Documento
    Norma legal
    Periodo de Gobierno
    2021-2026
    Casos
    • Políticas anticorrupción
    Date added
    Mar 30, 2023
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    2020163 1.pdf

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    Tipo de Documento
    Norma legal
    Periodo de Gobierno
    2021-2026
    Casos
    • Políticas anticorrupción
    Date added
    Mar 30, 2023
    Document
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    Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción

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    Tipo de Documento
    Norma legal
    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Casos
    • Políticas anticorrupción
    Date added
    Mar 30, 2023
    Document
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    Informe Final de la Comision Presidencial de Integridad. Resolución Suprema N° 258-2016-PCM. REsolución Suprema N° 264-2016-PCM

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Entidad de Origen
    Comisión Nacional de Integridad. Presidencia del Consejo de Ministros
    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Casos
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    Date added
    Mar 30, 2023
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    CICCOR. Caso Caja de Pensiones Militar Policial. Sesión del 21 Mayo 2003. Testimonios de Juan Valencia Rosas y Hans López

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CICCOR
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Caja de Pensiones Militar - Policial
    Date added
    Mar 24, 2023
    Document
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    Tomo 2- Acusación Constitucional N°28, 82 y 119 - Contra el expresidente Alberto Fujimori Fujimori y otros funcionarios públicos por el presunto uso indiscriminado de dispositivos secretos

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Comisión Investigadora
    • CICCOR
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Date added
    Mar 24, 2023
    Document
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    Tomo 1- Acusación Constitucional N°28, 82 y 119 - Contra el expresidente Alberto Fujimori Fujimori y otros funcionarios públicos por el presunto uso indiscriminado de dispositivos secretos

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Comisión Investigadora
    • CICCOR
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Date added
    Mar 24, 2023
    Document
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    Comisión Waisman. Casos Cuentas ilegales de Vladimiro Montesinos. Sesión del 27/03/2001 Testimonio de Juan Valencia Rosas

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre cuentas de Montesinos y la relación con Fujimori
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Caja de Pensiones Militar - Policial
    • Narcotráfico y lavado de dinero
    Date added
    Mar 24, 2023
    Document
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    Comisión Townsend. Caso Origen de las cuentas de Vladimori Montesinos y su relación con Alberto Fujimori. Sesión del 31de Mayo del 2002. Testimonios de Juan Valencia, Ilan Weil Levy, y Meza Alvarez

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Segunda comisión investigadora sobre las cuentas de Vladimiro Montesinos y su relación con Alberto Fujimori
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Narcotráfico y lavado de dinero
    Date added
    Mar 24, 2023
    Document
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    Comisión Waisman. caso Cuentas ilegales de Vladimiro Montesinos. Sesión del 21 de Marzo del 2001. Testimonio de Juan Valencia Rosas

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre cuentas de Montesinos y la relación con Fujimori
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Narcotráfico y lavado de dinero
    Date added
    Mar 24, 2023
    Document
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    Comisión Especial de Investgación sobre el Uso de los Recursos Públicos al amparo de normas secretas. Sesión del 22 de Marzo del 2001. Testimonio de Juan Valencia Rosas

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Comisión de investigación sobre uso de recursos de la privatización y otros, para gastos de defensa al amparo de decretos secretos (1990-2000)
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2000-2001
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Date added
    Mar 24, 2023
    Document
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    José Pedro Castillo Terrones

    Rol / Cargo
    Presidente de la República del Perú 2021 - 2026
    Casos
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    Date added
    Oct 12, 2022
    Involucrados
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    AC 30720221011 compressed

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Periodo de Gobierno
    2021-2026
    Casos
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    Date added
    Oct 12, 2022
    Document
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    Club de la Construcción

    Date added
    Sep 13, 2022
    Caso
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    Carlos Alberto Almerí Veramendi

    Cargos

    Congresista de la República en los períodos 2001 - 2006 y 2020 - 2021. Ministro de Trabajo 2005 - 2006

    Date added
    Sep 13, 2022
    Responsable Investigación/proceso
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    Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la presunta comisión de ilícitos en el sector construcción

    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Date added
    Sep 13, 2022
    Comisión Investigadora/Entidad investigadora
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    OFICIO 413 2020 2021 INFORME FINAL

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la presunta comisión de ilícitos en el sector construcción
    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Casos
    • Club de la Construcción
    • Club de la Construcción
    • Lava Jato - obras, proyectos y concesiones
    Date added
    Sep 13, 2022
    Document
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    PROCURADURÍA PUERTOS Archivo2018 11 30 121005

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    Tipo de Documento
    Denuncia penal
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Casos
    • Privatización de puertos
    Date added
    Sep 5, 2022
    Document
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    Decretos de urgencia secretos

    Breve descripción

    Debilitamiento de la defensa nacional en pleno conflicto con el Ecuador

    Impacto Económico (Monto)
    2800
    Impacto Económico (Moneda)
    Millones de dólares
    Involucrados
    • Alberto Fujimori
    • Alberto Pandolfi Arbulú
    • Carlos Alberto Bergamino Cruz
    • Jorge Camet Dickmann
    • Jorge Francisco Baca Campodónico
    Date added
    Aug 11, 2022
    Caso
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    2019CPOL49000102 ADJUNTO (1)

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    Tipo de Documento
    Informe de Auditoría
    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Date added
    Jul 4, 2022
    Document
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    ALTESA Contratistas Generales Sociedad Anónima

    Date added
    Jul 4, 2022
    Empresas
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    Juan Manuel Munaylla Quispe

    Rol / Cargo
    Subgerente de Supervisión y Liquidación
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Date added
    Jul 4, 2022
    Involucrados
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    Wilber Lapa Berrocal

    Rol / Cargo
    Gerente Regional de Infraestructura - GORE Ayacucho - 2016 - 2017
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Date added
    Jul 4, 2022
    Involucrados
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    Alfredo César Gutiérrez Del Villar

    Rol / Cargo
    Inspector de la Obra - 2015 - 2016
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Date added
    Jul 4, 2022
    Involucrados
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    José Luis Canchari Quispe

    Rol / Cargo
    Subgerente de Supervisión y Liquidación-GORE Ayacucho - 2015
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Date added
    Jul 4, 2022
    Involucrados
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    Camilo Martínez Mendoza

    Rol / Cargo
    Subgerente de Supervisión y Liquidación
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Date added
    Jul 4, 2022
    Involucrados
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    Justo Chávez Guillén

    Rol / Cargo
    Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial -GORE Ayacucho - 2015-2016
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Date added
    Jul 4, 2022
    Involucrados
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    Harold Felipe Gálvez Ugarte

    Rol / Cargo
    Gerente Regional de Infraestructura - GORE Ayacucho -2015
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Date added
    Jul 4, 2022
    Involucrados
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    José Antonio López Jurado

    Rol / Cargo
    Subgerente de Supervisión y Liquidación/Gerente Regional de Infraestructura - GORE Ayacucho - 2015 - 2016
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Date added
    Jul 4, 2022
    Involucrados
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    Ismael Quise Silvera

    Rol / Cargo
    Subgerente de Supervisión y Liquidación - GORE Ayacucho . 2014 - 2016
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Date added
    Jul 4, 2022
    Involucrados
    View

    Carlos Edwin Zevallos Soldevilla

    Rol / Cargo
    Gerente Regional de Infraestructura - Gobierno Regional de Ayacucho. 2014-2015
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Date added
    Jul 4, 2022
    Involucrados
    View

    Wilfredo Oscorima Núñez

    Rol / Cargo
    Presidente del Gobierno Regional 2011-2014 y 2015-2018
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Date added
    Jul 4, 2022
    Involucrados
    View

    Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres

    Breve descripción

    Afectación de la calidad de educación básica regular de los estudiantes de la institución educativa. Con los fondos desviados, el Estado podría haber atendido la cobertura anual de 1,060 niños en educación inicial y de 926 alumnos de educación secundaria rural.

    Impacto Económico (Monto)
    20510560
    Date added
    Jul 4, 2022
    Caso
    View

    Cavero Informe Final DC 132

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Casos
    • Caso Madre Mía
    Date added
    Jun 14, 2022
    Document
    View

    DENUNCIA TC

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    Tipo de Documento
    Denuncia penal
    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Casos
    • Control ilegal del Poder Judicial. Ministerio Público y otros órganos del Sistema de Justicia
    Date added
    Apr 18, 2022
    Document
    View

    Informe AC10 117Autogolpe541992

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Apr 5, 2021
    Document
    View

    Infddhh

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    Tipo de Documento
    Informe de caso
    Comisión Investigadora
    • CICCOR
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Mar 24, 2021
    Document
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    ANEXO 181 (1)

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Privatización de puertos
    Date added
    Oct 26, 2020
    Document
    View

    Informe puertos final GTTMFL 2014 (1) (1)

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    Tipo de Documento
    Informe preliminar
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Privatización de puertos
    Date added
    Oct 26, 2020
    Document
    View

    Informe Final G.T. 15 06 2012 (1)

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Privatización de puertos
    Date added
    Oct 26, 2020
    Document
    View

    AC 181221113 (1)

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Privatización de puertos
    Date added
    Oct 26, 2020
    Document
    View

    AC 188041213 (1)

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Privatización de puertos
    Date added
    Oct 26, 2020
    Document
    View

    Oficio 0928

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora del segundo gobierno de Alan García
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Colegios emblemáticos
    Date added
    Aug 3, 2020
    Document
    View

    OF 0264 2012 CIMGAGPRCR

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora del segundo gobierno de Alan García
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Colegios emblemáticos
    Date added
    Aug 3, 2020
    Document
    View

    333740421 INFORME SERNA TOLEDO 2001 2006

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre la corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Desvio de fondos de CONAPA
    • Gasoducto Sur Peruano
    • Gastos irregulares en Palacio de Gobierno
    • Irregularidades en el funcionamiento del gasoducto de Camisea
    • Irregularidades en las donaciones para la Fundación Pacha
    • Lava Jato - Interoceánica Norte y Sur
    Date added
    Apr 30, 2020
    Document
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    5.Narcotráfico

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    Tipo de Documento
    Informe preliminar
    Comisión Investigadora
    • Cámara de Senadores
    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Casos
    • Narcotráfico y lavado de dinero
    Date added
    Mar 9, 2020
    Document
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    Minoría Diputados AsesinatosEribertoArroyoyPabloLiOrmeño

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Cámara de Diputados del Perú
    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Casos
    • Comando Rodrigo Franco
    Date added
    Mar 5, 2020
    Document
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    Mayoria Diputados AsesinatosEribertoArroyoyPabloLiOrmeño

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Cámara de Diputados del Perú
    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Casos
    • Comando Rodrigo Franco
    Date added
    Mar 5, 2020
    Document
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    MoralesCES120601.ADQ.ARMAS MARTHA CHÁVEZ

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    Tipo de Documento
    Transcripción de audio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    • Comisión de investigación sobre uso de recursos de la privatización y otros, para gastos de defensa al amparo de decretos secretos (1990-2000)
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2000-2001
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Nov 5, 2019
    Document
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    14 Acusación Constitucional N°6 Archivo 4 Denuncia contra varios congresistas por asociación ilícita

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Date added
    Nov 5, 2019
    Document
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    14 Acusación Constitucional N°6 Archivo 1 Denuncia 06 congresistas transfugas

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Date added
    Nov 5, 2019
    Document
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    Martha Gladys Chávez Cossio

    Rol / Cargo
    Abogada. Presidenta del Partido Nueva Mayoría 2005 - 2012. Secretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros 1992. Congresista CCD 1993 - 1995. Congresista 1995 - 2000, 2000 - 2001, 2006 - 2011,
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Date added
    Nov 5, 2019
    Involucrados
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    Edilberto Canales Pillaca

    Rol / Cargo
    Congresista por Perú Posible. 2000. Regidor provincial en Ica, por el PPC 1980.
    Casos
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Date added
    Nov 5, 2019
    Involucrados
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    Antonio Palomo Orefice

    Rol / Cargo
    Congresista por Perú Posible 2000. Regidor Provincial en Maynas - Iquitos 1995 y 1998.
    Casos
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Date added
    Nov 5, 2019
    Involucrados
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    José Luis Elías Ávalos

    Rol / Cargo
    Congresista por Avancemos - 2000. Congresista por Fuerza 2011.
    Casos
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Date added
    Nov 5, 2019
    Involucrados
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    Gregorio Ticona Gómez

    Rol / Cargo
    Congresista por Somos Perú 2000 - 2001. Alcalde Provincial de Puno 1995 - 1998 y 1998 - 2000. Acusado de recibir sobornos para cambiar de bancada
    Casos
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Date added
    Nov 5, 2019
    Involucrados
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    Miguel Mendoza del Solar

    Casos
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Date added
    Nov 5, 2019
    Involucrados
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    Francisco Rafael Merino Bartet

    Casos
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Date added
    Nov 5, 2019
    Involucrados
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    David Mejía Galindo

    Rol / Cargo
    Investigado
    Casos
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Date added
    Nov 5, 2019
    Involucrados
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    Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados

    Breve descripción

    Uso de fondos y de recursos, principalmente desviados desde los sectores Defensa e Interior, para asegurar la tercera reelección de Alberto Fujimori; financiando campañas de sus partidarios y sobornando congresistas de otras bancadas para asegurar mayoría parlamentaria.

    Impacto Económico (Monto)
    15
    Impacto Económico (Moneda)
    Dólares
    Involucrados
    • Alberto Fujimori
    • Antonio Américo Ibárcena Amico
    • Antonio Palomo Orefice
    • David Mejía Galindo
    • Edilberto Canales Pillaca
    • Francisco Rafael Merino Bartet
    • Gregorio Ticona Gómez
    • Martha Gladys Chávez Cossio
    • Miguel Mendoza del Solar
    • Vladimiro Montesinos Torres
    Instituciones públicas involucradas
    • Servicio de Inteligencia Nacional
    Date added
    Nov 5, 2019
    Caso
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    Estrada1

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    Tipo de Documento
    Transcripción de audio
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Date added
    Nov 5, 2019
    Document
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    INF PREL CICBAGUA170310

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    Tipo de Documento
    Informe preliminar
    Comisión Investigadora
    • Comisión Bagua
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Baguazo
    Date added
    Jun 6, 2019
    Document
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    INFMINGL1

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión Bagua
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Baguazo
    Date added
    Jun 6, 2019
    Document
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    INFMINGL2

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión Bagua
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Baguazo
    Date added
    Jun 6, 2019
    Document
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    INF MAY BAGUA 120510

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión Bagua
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Baguazo
    Date added
    Jun 6, 2019
    Document
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    INF F MIN FL WC

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión Bagua
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Baguazo
    Date added
    Jun 6, 2019
    Document
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    INF MIN VIR

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión Bagua
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Baguazo
    Date added
    Jun 6, 2019
    Document
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    Hoja Seguimiento Comision Bagua

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Bagua
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Baguazo
    Date added
    Jun 6, 2019
    Document
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    Exp. 00019 2018 12 5201 JR PE 03 Legis.pe

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    Tipo de Documento
    Resolución fiscal
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre la corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo
    • Comisión Lava Jato 2
    • Primera Comisión Lava Jato
    Entidad de Origen
    Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Lava Jato - Interoceánica Norte y Sur
    • Lava Jato - obras, proyectos y concesiones
    • Vínculos empresariales de PPK
    Date added
    Apr 11, 2019
    Document
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    Informe final comision orellana

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre Rodolfo Orellana Rengifo
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Red Orellana Rengifo
    Date added
    Jan 22, 2019
    Document
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    Anexo 2 Ley26850

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    Tipo de Documento
    Norma legal
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora de la gestión de Alberto Fujimori Fujimori como Presidente de la República y las infracciones, durante su mandato, a la constitución y a las leyes
    • Comisión investigadora del segundo gobierno de Alan García
    • Comisión investigadora sobre cuentas de Montesinos y la relación con Fujimori
    • Segunda comisión investigadora sobre las cuentas de Vladimiro Montesinos y su relación con Alberto Fujimori
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    1992-1995
    Casos
    • Adquisiciones chinas
    • Agua para todos
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    Date added
    Jan 22, 2019
    Document
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    Anexo 1 Sesión 4012013 Pag. 31 45

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora del segundo gobierno de Alan García
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Agua para todos
    Date added
    Jan 22, 2019
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    CASO AGUA PARA TODOS ilovepdf compressed

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora del segundo gobierno de Alan García
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Agua para todos
    Date added
    Jan 22, 2019
    Document
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    Informe Final Comisión Lava Jato MAYORIA

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Casos
    • Gaseoducto del sur
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    • irregularidades en el Proyecto Vía Parque Rímac - Línea Amarilla
    • Lava Jato - Interoceánica Norte y Sur
    • Lava Jato - obras, proyectos y concesiones
    • Linea 2 del Metro de Lima
    • Proyecto de Irrigación Olmos (Lambayeque)
    • Proyecto especial hidroenergético Alto Piura
    Date added
    Nov 11, 2018
    Document
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    EXPOSICION INFORME EN MINORIA

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Casos
    • IIRSA NORTE
    • irregularidades en el Proyecto Vía Parque Rímac - Línea Amarilla
    • Lava Jato - Interoceánica Norte y Sur
    • Lava Jato - obras, proyectos y concesiones
    • Lava Jato: SEDAPAL - Planta de tratamiento de Huachipa
    • Linea 2 del Metro de Lima
    • Proyecto especial hidroenergético Alto Piura
    Date added
    Nov 8, 2018
    Document
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    Morales

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Casos
    • IIRSA NORTE
    • irregularidades en el Proyecto Vía Parque Rímac - Línea Amarilla
    • Lava Jato - Interoceánica Norte y Sur
    • Lava Jato - obras, proyectos y concesiones
    • Lava Jato: SEDAPAL - Planta de tratamiento de Huachipa
    • Linea 2 del Metro de Lima
    • Proyecto de Irrigación Olmos (Lambayeque)
    • Proyecto especial hidroenergético Alto Piura
    • Rol de la SUNAT
    Date added
    Nov 8, 2018
    Document
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    Juan Nolberto Rivero Lazo

    Rol / Cargo
    General del Ejército Peruano. Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) 1991 - 1992. Creador del Grupo COLINA (Agosto, 1991)
    Casos
    • Control del SIN y fuerzas armadas y policiales
    • Grupo COLINA
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Nov 4, 2018
    Involucrados
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    Wilmer Yarlequé Ordinola

    Rol / Cargo
    Integrante del Grupo COLINA
    Casos
    • Control del SIN y fuerzas armadas y policiales
    • Grupo COLINA
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Nov 4, 2018
    Involucrados
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    Ángel Arturo Pino Díaz

    Rol / Cargo
    Suboficial del Ejército peruano. Integrante del Grupo COLINA
    Casos
    • Control del SIN y fuerzas armadas y policiales
    • Grupo COLINA
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Nov 4, 2018
    Involucrados
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    Nelson Rogelio Carbajal García

    Rol / Cargo
    Técnico de Tercera del Ejército peruano. Miembro del Servicio de inteligencia del Ejército. Integrante del Grupo Colina
    Casos
    • Control del SIN y fuerzas armadas y policiales
    • Grupo COLINA
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Nov 4, 2018
    Involucrados
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    Jesús Mateo Sosa Saavedra/ Juan Sosa Flores

    Rol / Cargo
    Suboficial del Ejército peruano. Miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Integrante del Grupo COLINA. Tenía el alias de "Kerosene"
    Casos
    • Grupo COLINA
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Nov 4, 2018
    Involucrados
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    Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano (SIE)

    Casos
    • Control del SIN y fuerzas armadas y policiales
    • Grupo COLINA
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Nov 4, 2018
    Instituciones
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    Servicio de Inteligencia Nacional

    Casos
    • Control del SIN y fuerzas armadas y policiales
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Grupo COLINA
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Nov 4, 2018
    Instituciones
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    Carlos Eliseo Pichilingue Guevara

    Rol / Cargo
    Comandante del Ejército peruano. Miembro del Servicio de Inteligencia Nacional. Sub Jefe Operativo del Grupo COLINA.
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Grupo COLINA
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Date added
    Nov 4, 2018
    Involucrados
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    Santiago Martín Rivas

    Rol / Cargo
    Comandante del Ejército peruano. Miembro del servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Jefe Operativo del Grupo COLINA
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Grupo COLINA
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Date added
    Nov 4, 2018
    Involucrados
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    Fernando Rodríguez Zabalbeascoa

    Rol / Cargo
    Coronel del Ejército peruano. Organizador y promotor del Grupo paramilitar COLINA.
    Casos
    • Grupo COLINA
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Date added
    Nov 4, 2018
    Involucrados
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    Grupo COLINA

    Breve descripción

    Fue un destacamento de operaciones especiales de inteligencia al interior de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), con independencia operativa para planear y seleccionar objetivos. Operó secretamente con la orden de efectuar seguimientos y capturas de terroristas y realizar ejecuciones extrajudiciales. ajusticiamiento.

    Involucrados
    • Alberto Fujimori
    • Ángel Arturo Pino Díaz
    • Carlos Eliseo Pichilingue Guevara
    • Fernando Rodríguez Zabalbeascoa
    • Jesús Mateo Sosa Saavedra/ Juan Sosa Flores
    • Juan Nolberto Rivero Lazo
    • Julio Salazar Monroe
    • Nelson Rogelio Carbajal García
    • Nicolás de Bari Hermoza Ríos
    • Santiago Martín Rivas
    • Vladimiro Montesinos Torres
    • Wilmer Yarlequé Ordinola
    Instituciones públicas involucradas
    • Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano (SIE)
    • Servicio de Inteligencia Nacional
    Date added
    Nov 4, 2018
    Caso
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    Petro Marker

    Date added
    Nov 4, 2018
    Empresas
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    Discover Petroleum International

    Date added
    Nov 4, 2018
    Empresas
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    Carlos Eduardo Paredes Lanatta

    Rol / Cargo
    Economista. Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (Ministro Joy Way, 1999)
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    Date added
    Nov 4, 2018
    Involucrados
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    Antonio Paúcar Carbajal

    Rol / Cargo
    Presidente de la Compañía Peruana de Teléfono (CPT) 1991 - 1995. Ministro de Transportes y Comunicaciones (1997-1999)
    Casos
    • Donaciones de APENKAI
    • Privatización telefónica
    • Privatizaciones
    Date added
    Nov 4, 2018
    Involucrados
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    Carta fortluck alan

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Involucrados
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Date added
    Nov 3, 2018
    Document
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    Jorge Emilio Licetti Hilbck

    Rol / Cargo
    Ingeniero. Miembro del Comité de Privtización CEPRI Sector Eléctrico . 1996 - 1998
    Casos
    • Caso Empresas Eléctricas Regionales del Norte
    • Privatización de ELECTROLIMA
    • Privatizaciones
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    Explotación indiscriminada de recursos pesqueros

    Date added
    Nov 3, 2018
    Caso
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    Daniel Antonio Saba de Andrea

    Rol / Cargo
    Administrador de Empresas. Ingniero Industrial. Presidente de Directorio en PERUPETRO S.A.; Presidente del Comité Ejecutivo del Comité de Administración de Recursos para Capacitación (CAREC); Decano de la Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Privada Norbert Wiener; Asesor del Congreso de la República; Gerente General de Industrial Alte S.A.; Coordinador General de la Comisión para la Promoción de la Inversión Privada (CEPRI) en Petroperú; Gerente de Finanzas y Administración del Instituto de la Libertad y la Democracia (ILD); Gerente de la División de Industria y Minería de Inversiones COFIDE
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    César Felipe Gutiérrez Peña

    Rol / Cargo
    Ingeniero Mecánico electricista. Presidente del Directorio de PETROPERU S.A, 2006-2008; Presidente Ejecutivo de EsSalud, 2002-2003; fue director de Refinería La Pampilla S.A, de EDELNOR.
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    Rafael Manrique Postigo

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    Alfonso Ángel Zúñiga

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    Javier Díaz Chávez

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    Ulises Montoya Alberti

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    Lucio Aguilar Condemarín

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    Benedicto Cigueñas Guevara

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    Eduardo Cabrera Ganoza

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    Alberto Velasco Guido

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    Alvaro Chirinos Stein

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    Alfonso Brassini Díaz Ufano

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    Moises Heresi Farwagi

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Date added
    Nov 3, 2018
    Involucrados
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    Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera

    Date added
    Nov 3, 2018
    Caso
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    Comisión Investigadora del Fondo de Compensación Minera - FOCOMI

    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Presidente de la entidad
    • René Núñez del Prado Cruz
    Date added
    Nov 3, 2018
    Comisión Investigadora/Entidad investigadora
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    José Luis Chávez Velásquez

    Rol / Cargo
    Sub Teniente de Infantería del Ejercito Peruano (1991) (a) "Centauro" Responsable de la detención y desaparición de siete civiles en Huancapi (Ayacucho)
    Casos
    • Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por miembros de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Colins Collantes Guerra

    Rol / Cargo
    Teniente de Comunicciones del Ejercito peruano (1991) Responsable de la detención y desaparición de tres autoridades y un comunero en Chuschi (Cangallo, Ayacucho)
    Casos
    • Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por miembros de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Luis Juárez Aspiro

    Rol / Cargo
    Alférez PNP PG (1991) responsable de la detención y desaparición de tres autoridades y un comunero en Chuschi (Cangallo, Ayacucho)
    Casos
    • Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por miembros de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Comisión investigadora de los sucesos de Chuschi y Huancapi

    Periodo de Gobierno
    1990-1992
    Presidente de la entidad
    • Gustavo Mohme Llona
    Casos
    • Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por miembros de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
    Date added
    Nov 2, 2018
    Comisión Investigadora/Entidad investigadora
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    11.Suceso de Parco y Pomatambo

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora de los sucesos de Parco y Pomatambo
    Entidad de Origen
    Cámara de Senadores del Perú
    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Casos
    • Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por miembros de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
    Date added
    Nov 2, 2018
    Document
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    Comisión Investigadora del Asesinato de 15 personas en el accidente del avión de la Cía Aerochasqui

    Periodo de Gobierno
    1990-1992
    Casos
    • Asesinato de personas en accidente del avión de la Cía. Aerochasqui (San Martín)
    Date added
    Nov 2, 2018
    Comisión Investigadora/Entidad investigadora
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    Asesinato de personas en accidente del avión de la Cía. Aerochasqui (San Martín)

    Date added
    Nov 2, 2018
    Caso
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    Comisión investigadora de los sucesos de Parco y Pomatambo

    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Presidente de la entidad
    • Andrés Quintana Gurt
    Casos
    • Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por miembros de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
    Date added
    Nov 2, 2018
    Comisión Investigadora/Entidad investigadora
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    Crímenes de Sendero Luminoso

    Date added
    Nov 2, 2018
    Caso
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    Gustavo Mohme Llona

    Cargos

    Ingeniero, empresario, periodista. Senador 1985 - 1990 y 1990 - 1992. Congresista 1995 - 2000.

    Date added
    Nov 2, 2018
    Responsable Investigación/proceso
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    Comisión de los sucesos de Chumbivilcas y San Pedro de Cachi

    Periodo de Gobierno
    1990-1992
    Presidente de la entidad
    • Gustavo Mohme Llona
    Casos
    • Crímenes de Sendero Luminoso
    Date added
    Nov 2, 2018
    Comisión Investigadora/Entidad investigadora
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    Proyecto Majes - Sihuas

    Date added
    Nov 2, 2018
    Caso
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    Plan COPESCO

    Date added
    Nov 2, 2018
    Caso
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    Contrabando y defraudación fiscal

    Breve descripción

    Afectación de la producción y comercio nacional. Fraude contra los ingresos tributarios.

    Date added
    Nov 2, 2018
    Caso
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    Carlos Alberto Bergamino Cruz

    Rol / Cargo
    General de División del Ejército Peruano. Ministro de Defensa 1999 - 2000
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Tomás Castillo Meza

    Rol / Cargo
    General del Ejército peruano. Jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de las FFAA. 1995. Ministro de Defensa 1996 - 1997.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Luis Federico Salas Guevara Schultz

    Rol / Cargo
    Administrador y empresario. Alcalde Provincial de Huancavelica 1996 - 2000. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación - 2000. Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica 2007 - 2010.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Valle Riestra González Olaechea

    Rol / Cargo
    Abogado. Diputado Constituyente 1978 - 1980. Diputado 1980 - 1985. Senador 1985 - 1990 y 1990 - 1992. Presidente del Consejo de Ministros 1998. Congresista 2006 - 2011
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Alberto Pandolfi Arbulú

    Rol / Cargo
    Empresario. Ministro de Pesquería 1996. Ministro de Energía y Minas 1996 - 1997. Presidente del Consejo de Ministros 1996 - 1998 y 1998 - 1999. Ministro de Transportes y Comunicaciones 1998 - 1999
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Privatización de puertos
    • Privatización del Puerto de Matarani
    • Privatizaciones
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Dante Córdova Blanco

    Rol / Cargo
    Abogado y empresario. Ministro de Transportes y Comunicaciones 1993 - 1994. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación 1995-1996.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Privatizaciones
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Efraín Goldenberg Schreiber

    Rol / Cargo
    Empresarios. Ministro de Relaciones Exteriores (1993 - 1995) Presidente del Consejo de Ministros (1994 - 1995) Ministro de Economía y Finanzas (1999 - 2000)
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Alfonso Bustamante Bustamante

    Rol / Cargo
    Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Industria, Turismo, Comercio e Integración (1993 - 1994)
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Óscar de la Puente Raygada

    Rol / Cargo
    Ministro de Educación (1990 - 1991) Ministro de Vivienda (1991 - 1992) Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores (1992 - 1993)
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Alfonso Arturo de los Heros Pérez Albela

    Rol / Cargo
    Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Trabajo (1991 - 1992)
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Carlos Guillermo Torres y Torres Lara

    Rol / Cargo
    Abogado. Ministro de Trabajo (1990-1991). Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores (1991). Presidente del Congreso de la República 1996 - 1997.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Juan Carlos Hurtado Miller

    Rol / Cargo
    Ingeniero. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas 1990-1991. Ministro de Industrias, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales 1999 - 2000.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Caja de Pensiones Militar - Policial
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Carlos Modenesi Cobián

    Rol / Cargo
    Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú. Director de Operaciones Aéreas de la FAP. Miembro del Directorio de la Caja de Pensiones Militar Policial.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Caja de Pensiones Militar - Policial
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Claudio Martínez Gandolfo

    Rol / Cargo
    Teniente General de la Fuerza Aérea del Perú. Director de Economía FAP
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Rubén Mimbela Velarde

    Rol / Cargo
    Coronel de la Fuerza Aérea del Perú. Formó parte de los comités de adquisiciones de aeronaves y materiales 1995 - 2000. Fue Director de la Caja de Pensiones Militar Policial
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Caja de Pensiones Militar - Policial
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Rolando Magni Flores

    Rol / Cargo
    Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú. Jefe del Comando de Materiales FAP (1996) Fue miembro del Directorio de la Caja de Pensiones Militar Policial.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Caja de Pensiones Militar - Policial
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Antonio Américo Ibárcena Amico

    Rol / Cargo
    Almirante de la Marina de Guerra del Perú. Comandante General de la Marina 1996 - 2000.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Elesván Bello Vásquez

    Rol / Cargo
    General de la Fuerza Aérea Peruana. Comandante Gral. FAP 1997 - 2000.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Waldo Richter Cruz

    Rol / Cargo
    General de la Fuerza Aérea Peruana. Comandante Gral. FAP 1996 - 1997.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Enrique Astete Baca

    Rol / Cargo
    General de la Fuerza Aérea Peruana. Comandante Gral. FAP 1994 - 1996. Representante del Estado Peruano ante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 1996 - 1998.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Víctor Manuel Malca Villanueva

    Rol / Cargo
    General del Ejército Peruano. Ministro del Interior (1991) Ministro de Defensa (1991 - 1996) Embajador del Perú en México (1996 - 1997)
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Castañón Seoane, Álvaro

    Rol / Cargo
    Funcionario de la Casa Nacional de Moneda. 1979 - 1983. Presidente de la CEPRI - Paramonga (1993 - 1995) Presidente de ORCA SAC. (Organización Castañón) en 1997. Gerente General del Congreso de la República (2001-2003) Secretario de Gestión Pública de la PCM (2003 - 2004)
    Casos
    • Irregularidades en las licitaciones en la Casa de la Moneda
    • Privatización de empresas azucareras
    Date added
    Nov 2, 2018
    Involucrados
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    Irregularidades en las licitaciones en la Casa de la Moneda

    Involucrados
    • Castañón Seoane, Álvaro
    Date added
    Nov 2, 2018
    Caso
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    Denuncia ante el Fuero Militar por la comisión de delitos de traición a la Patria y otros, mediante el uso de dispositivos secretos en la compra de armamento

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    Tipo de Documento
    Denuncia penal
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Date added
    Jun 22, 2018
    Document
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    Informe Especial de investigación. licitaciones: Casos Jorge Camet, MESALA SAC.. SVC Ingeniería y Construcción

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    Date added
    Jun 21, 2018
    Document
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    Primer Gobierno de Alan García - Dólar MUC

    Involucrados
    • Alan Gabriel Ludwig García Pérez
    Date added
    May 3, 2018
    Caso
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    Cámara de Senadores

    Periodo de Gobierno
    1990-1992
    Casos
    • Primer Gobierno de Alan García - Dólar MUC
    Date added
    May 3, 2018
    Comisión Investigadora/Entidad investigadora
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    SEDAPAL. Contrataciones irregulares

    Involucrados
    • Jorge Luis Villacorta Carranza
    Empresas involucradas
    • ALPHA CONSULT SA. Consultora de Ingeniería en Supervisión y Estudio de Obras de Infraestructura
    Date added
    Apr 5, 2018
    Caso
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    Jorge Luis Villacorta Carranza

    Rol / Cargo
    Presidente del Directorio de SEDAPAL. 2001 - 2005. Viceministro de Infraestructura y Saneamiento 2002 - 2006
    Casos
    • SEDAPAL. Contrataciones irregulares
    Date added
    Apr 5, 2018
    Involucrados
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    Comisión de Fiscalización. Período 2001 - 2006

    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    Date added
    Apr 5, 2018
    Comisión Investigadora/Entidad investigadora
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    AlphaConsultvistoel2.11.04

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión de Fiscalización. Período 2001 - 2006
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • SEDAPAL. Contrataciones irregulares
    Date added
    Apr 5, 2018
    Document
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    Denuncia 6

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Apr 1, 2018
    Document
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    Informe Final de la Comisión investigadora de la influencia irregular ejercida durante el Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) sobre el Poder Judicial, Ministerio Público y otros Poderes e Instituciones del Estado vinculados a la Administración de Justicia

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora de la influencia irregular sobre el Sistema de Justicia
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Control ilegal del Poder Judicial. Ministerio Público y otros órganos del Sistema de Justicia
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Date added
    Feb 16, 2018
    Document
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    Informe Final de la Comisión Investigadora sobre los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990--2001

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Adquisiciones chinas
    • AEROPERU
    • Beneficios tributarios ilegales
    • Caso Empresas Eléctricas Regionales del Norte
    • Contribuciones reembolsables del FONAVI
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Decretos secretos
    • Narcotráfico y lavado de dinero
    • Privatización de ELECTROLIMA
    • Privatización de empresas azucareras
    • Privatización de Hierro Perú
    • Privatización de puertos
    • Privatización de SOL GAS
    • Privatización del Puerto de Matarani
    • Privatización SIDERPERU
    • Privatización telefónica
    • Privatizaciones
    Date added
    Jan 23, 2018
    Document
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    PPK DECLARACIÓN DE VIDA 2016

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Jurado Nacional de Elecciones
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Vínculos empresariales de PPK
    Date added
    Dec 7, 2017
    Document
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    PPK DECLARACION JNE 2011

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Jurado Nacional de Elecciones
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Vínculos empresariales de PPK
    Date added
    Dec 7, 2017
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    PPK CV pcm

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Presidencia de Consejo de Ministros - PCM
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Vínculos empresariales de PPK
    Date added
    Dec 7, 2017
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    LAECH COSAPI PROINVERSION

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Ministerio de Economía y Finanzas. Comisión Nacional de Inversiones y tecnologías Extranjeras - CONITE
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Privatizaciones
    • Vínculos empresariales de PPK
    Date added
    Dec 7, 2017
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    COSAPI 2016

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Linea 2 del Metro de Lima
    • Privatizaciones
    • Vínculos empresariales de PPK
    Date added
    Dec 7, 2017
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    LAECC 1998 2008

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    División de corporaciones. Departamento de Estado de Florida
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Vínculos empresariales de PPK
    Date added
    Dec 7, 2017
    Document
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    LAEIFM2001 2009

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    División de corporaciones. Departamento de Estado de Florida
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Vínculos empresariales de PPK
    Date added
    Dec 7, 2017
    Document
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    Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada

    Rol / Cargo
    Empresario fundador y director de Latin America Enterprise Capital Corp, First Capital Inversiones y Asesorías Ltda., Westfield Capital Ltd., Nueva Management Ltd. Fue Presidente de la Cámara de Comercio Estados Unidos - Chile. Fue Director de COSAPI, Director de Ternium S.A. (2006).
    Casos
    • Vínculos empresariales de PPK
    Date added
    Dec 7, 2017
    Involucrados
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    Fichas de Registros Pùblicos del Estado de Florida (USA) Empresa Latin America Enterprise Fund Management. LAEFM. Años 1998 a 2016

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    División de corporaciones. Departamento de Estado de Florida
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Vínculos empresariales de PPK
    Date added
    Dec 7, 2017
    Document
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    South2006 2016

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    División de corporaciones. Departamento de Estado de Florida
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Vínculos empresariales de PPK
    Date added
    Dec 7, 2017
    Document
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    Baring 1996 2008

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    División de corporaciones. Departamento de Estado de Florida
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Vínculos empresariales de PPK
    Date added
    Dec 7, 2017
    Document
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    Westfield Capital Limited Inc.

    Date added
    Dec 7, 2017
    Empresas
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    Vínculos empresariales de PPK

    Breve descripción

    La Presidencia de la República ha sido -peligrosamente - puesta en cuestión, porque su titular, el Presidente Kuczynski habría ocultado desde hace muchos años sus vínculos empresariales, con personas naturales y jurídicas involucradas en contratos con el Estado y/o en casos de corrupción en el Perù.

    Involucrados
    • Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada
    • Pedro Pablo Kuczynski Godard
    Date added
    Dec 7, 2017
    Caso
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    Fichas de Registros Pùblicos del Estado de Florida (USA) de la Empresa Westfield Capital LTD.Inc. Años 1995 a 2016

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre la corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo
    • Comisión Lava Jato 2
    • Primera Comisión Lava Jato
    Entidad de Origen
    División de corporaciones. Departamento de Estado de Florida
    Periodo de Gobierno
    2016-2021
    Casos
    • Vínculos empresariales de PPK
    Enlace audio/video

    Fichas de registro de la empresa Westfield Capital Ltd. Inc. en el Registro de Corporaciones del Estado de Florida, Estado Unidos. Años 1995 - 2016

    Date added
    Dec 7, 2017
    Document
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    Comisión investigadora de las responsabilidades en la muerte de 8,000 personas y la desaparición de 3,000 personas

    Periodo de Gobierno
    1990-1992
    Presidente de la entidad
    • Moisés Tambini del Valle
    Casos
    • Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por miembros de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
    Date added
    Dec 5, 2017
    Comisión Investigadora/Entidad investigadora
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    Moisés Tambini del Valle

    Cargos

    Diputado de la Nación. Período 1985 - 1990 (APRA)

    Date added
    Dec 5, 2017
    Responsable Investigación/proceso
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    Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por miembros de las fuerzas del orden (1980 - 1990)

    Breve descripción

    Muerte de más de 8,000 personas entre 1982 y 1987 (sin considerar los sucesos de los penales en 1986) Así como, la desaparición no esclarecida de 3,000 personas.

    Date added
    Dec 5, 2017
    Caso
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    1. Comisión Investigadora adquisicion de equipos

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Cámara de Diputados del Perú
    Entidad de Origen
    Cámara de Diputados del Perú
    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Casos
    • SEDAPAL - SIAC
    Date added
    Dec 5, 2017
    Document
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    Josef Arieh Maiman Rapaport

    Rol / Cargo
    Economía, empresario, docente universitario. Preside el Grupo Merhav, vinculado a actividades de explotación de gas e hidrocarburos.
    Casos
    • IIRSA NORTE
    • Lava Jato - Interoceánica Norte y Sur
    Date added
    Dec 4, 2017
    Involucrados
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    Dionisio Fernando Romero Seminario

    Rol / Cargo
    Economista y empresario. Lider del Grupo Romero, holding de empresas con presencia en el Perú y países de América Latina, entre las cuales están Tramarsa, Ransa, Alicorp, Primax, entre otras. Desde 1979 hasta 2009 presidió el Directorio del Banco de Crédito del Perú.
    Casos
    • Privatización de puertos
    • Privatización del Puerto de Matarani
    • Privatizaciones
    • Vladivideos
    Date added
    Dec 4, 2017
    Involucrados
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    Carlos Alberto Boloña Behr

    Rol / Cargo
    Economista. Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alberto Fujimori, del 15 de febrero de 1991 al 9 de enero de 1993; y del 28 de julio de 2000 al 24 de noviembre de 2000.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Decretos secretos
    • Privatizaciones
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Roberto Abusada Salah

    Rol / Cargo
    Economista. Viceministro de Comercio durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde (agosto, 1980 - febrero, 1983). Fundador del Instituto Peruano de Economía (1992) Jefe del Gabinete de Asesores del Ministro de Economía, Jorge Camet Dickman (1992)
    Casos
    • AEROPERU
    • Deuda externa - concertación y renegociación
    • Privatizaciones
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y abuso de autoridad (Brujas de Cachiche)

    Breve descripción

    Este caso motivó la renuncia del Segundo Vicepresidente de la República, a menos de un año de la elección del presidente ollanta Humala; así como, la destitución de altos mandos de la Policía Nacional.

    Involucrados
    • Omar Karim Chehade Moya
    Date added
    Dec 3, 2017
    Caso
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    Omar Karim Chehade Moya

    Rol / Cargo
    Abogado. Congresista de la República del Perú por Lima, período 2011 - 2016. (Partido Nacionalista - Gana Perú) Segundo Vicepresidente de la República del gobierno de Ollanta Humala, del 28 de julio de 2011 al 16 de enero de 2012.
    Casos
    • Aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y abuso de autoridad (Brujas de Cachiche)
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Walter Segundo Gaspar Chacón Málaga

    Rol / Cargo
    Ministro del Interior del Perú del gobierno de Alberto Fujimori, del 28 de julio de 2000 al 28 de octubre de 2000. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, del 28 de octubre de 2000 al 26 de noviembre de 2000. Comandante General del Ejército del Perú del 28 de octubre de 2000 al 26 de noviembre de 2000.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Control del SIN y fuerzas armadas y policiales
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • irregularidades en las Elecciones presidenciales y parlamentarias del 2000
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    • Vladivideos
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Nicolás de Bari Hermoza Ríos

    Rol / Cargo
    General (r) del Ejercito Peruano. Fue Comandante General del Ejército del Perú del 20 de diciembre de 1991 al 20 de diciembre de 1998. Fue Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú del 20 de enero de 1992 al 20 de diciembre de 1998, durante la presidencia de Alberto Fujimori.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Control del SIN y fuerzas armadas y policiales
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    • Vladivideos
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Enrique Salvador Carrillo Thorne

    Rol / Cargo
    Apoderado en el Perú de la empresa petrolera Discover Petroleum Internacional
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Jostein Kar Kjerstad

    Rol / Cargo
    Director de la empresa petrolera Discover Petroleum Internacional
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Hernán Jesús Garrido-Lecca Montañez

    Rol / Cargo
    Economista. Miembro del Partido Aprista Peruano y Jefe de Campaña de Alan García durante las elecciones del 2006. Durante el segundo gobierno de Alan García fue Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento desde el 28 de julio de 2006 a el 20 de diciembre de 2007 y Ministro de Salud del 20 de diciembre de 2007 al 14 de octubre de 2008.
    Casos
    • Alan García - Casos complementarios
    • Alan García - Decretos de Urgencia
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Gálvez

    Rol / Cargo
    Abogado. Dirigente nacional del Partido Aprista Peruano. Alcalde de Lima Metropolitana 1987 - 1989. Diputado en el período 1990 - 1992. Congresista en los períodos 1995 - 2000, 2000 - 2001, 2001 - 2006, 2006 - 2011 y 2016 - 2021. (APRA) Presidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno de Alan García, del 28 de julio de 2006 al 10 de octubre de 2008
    Casos
    • Alan García - Casos complementarios
    • Alan García - Decretos de Urgencia
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Juan Gualberto Valdivia Romero

    Rol / Cargo
    Miembro del Partido Aprista peruano. Diputado en los períodos 1985-1990 y 1990 - 1992. (APRA). Congresista de la República 2001 - 2006. Ministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Alan García, del 28 de julio de 2006 al 14 de octubre de 2008
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Ernesto Arias Schreiber Game

    Rol / Cargo
    Abogado y representante legal de la empresa Discover Petroleum (2007 - 2008)
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Alberto Quimper Herrera

    Rol / Cargo
    Abogado, asesor personal de Alan García Pérez en temas tributarios. En 2001 fue candidato al parlamento por el Partido Aprista Peruano. Miembro del directorio de PETROPERU y PERUPETRO durante el gobierno de Alan García Pérez.
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Luis Enrique Sifuentes Valverde

    Rol / Cargo
    Director General de Infraestructura, equipamiento y mantenimiento del Ministerio de Salud (2007 - 2008)
    Casos
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Rafael Fortunato Canaán Fernández

    Rol / Cargo
    Empresario. Vinculado al negocio petrolero, representante de la Cía. Las Mercedes, firma venezolana dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos. Integró el consorcio Fortluck-Medicam, dedicado a la construcción de hospitales. Tiene negocios en Cuba, Venezuela, Brasil y España, donde representa intereses de varias empresas transnacionales.
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Rómulo Augusto León Alegría

    Rol / Cargo
    Dirigente del Partido Aprista Peruano. Diputado en el Período 1985 - 1990 (APRA). Ministro de Pesquería del primer gobierno de Alan García, del 15 de mayo de 1988 al 12 de mayo de 1989
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Date added
    Dec 3, 2017
    Involucrados
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    Eleodoro Octavio Mayorga Alba

    Rol / Cargo
    Ingeniero especializado en petróleo e hidrocarburos. Funcionario del Banco Mundial (1993 - 2009) Socio de la firma Socio de la firma Laub & Quijandría Consultores y Abogados (2011 - 2014). Fue Ministro de Energía y Minas del Perú, desde el 24 de febrero de 2014 hasta el 17 de febrero de 2015.
    Casos
    • Gasoducto Sur Peruano
    • Irregularidades en el funcionamiento del gasoducto de Camisea
    Date added
    Dec 2, 2017
    Involucrados
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    Jaime Alberto Mur Campoverde

    Rol / Cargo
    Abogado y empresario. Propietario de la empresa Cromwell Assets, vinculada a la privatización de Agro Pucalá. Fue Presidente del Directorio de INTEROIL, empresa petrolera contratista de PERUPETRO.
    Casos
    • Irregularidades en las empresas azucareras
    • Privatización de empresas azucareras
    Date added
    Dec 2, 2017
    Involucrados
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    Arturo Woodman Pollit

    Rol / Cargo
    Ingeniero. Empresario constructor vinculado al Grupo Romero (Crédito). Miembro del Comité de Privatización de las empresas azucareras (1995 - 1999). Representante del Grupo Romero en la privatización del puerto de Matarani (1999)
    Casos
    • Irregularidades en las empresas azucareras
    • Privatización de empresas azucareras
    • Privatización de puertos
    • Privatización del Puerto de Matarani
    • Privatizaciones
    Date added
    Dec 2, 2017
    Involucrados
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    WAISMANCarpeta II

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre cuentas de Montesinos y la relación con Fujimori
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2000-2001
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Narcotráfico y lavado de dinero
    Date added
    Nov 28, 2017
    Document
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    WAISMANCarpeta I

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre cuentas de Montesinos y la relación con Fujimori
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2000-2001
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Narcotráfico y lavado de dinero
    Date added
    Nov 28, 2017
    Document
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    8 Acusación Constitucional N° 84 Archivo 2 Contra el ex Contralor General de la República

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    Tipo de Documento
    Transcripción de audio
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Control de la Contraloría
    Date added
    Nov 24, 2017
    Document
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    8 Acusación Constitucional N°84 Archivo 1 Contra el ex Contralor General de la República

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    Procuraduría pública ad - hoc del estado para los casos Montesinos y Fujimori
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Control de la Contraloría
    • Control del SIN y fuerzas armadas y policiales
    Date added
    Nov 24, 2017
    Document
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    Víctor Enrique Caso Lay

    Rol / Cargo
    Contralor General de la República. Período 1993 - 2000
    Casos
    • Control de la Contraloría
    Date added
    Nov 24, 2017
    Involucrados
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    Bcowiese (2)

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • CICCOR
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Wiese
    Date added
    Nov 24, 2017
    Document
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    Financiamiento estudios de hermanos Fujimori Higuchi

    Involucrados
    • Alberto Fujimori
    • Keiko Sofia Fujimori Higuchi
    • Vladimiro Montesinos Torres
    Date added
    Nov 24, 2017
    Caso
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    Keiko Sofia Fujimori Higuchi

    Rol / Cargo
    Primera Dama 1992 - 2000. Candidata Presidencial 2011, 2016. Lideresa de Fuerza Popular.
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Date added
    Nov 24, 2017
    Involucrados
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    INFORME FINAL ANCASH I

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión sobre la Región Ancash
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Irregularidades en el Gobierno Regional de Ancash
    Date added
    Nov 24, 2017
    Document
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    Informe final comision orellana

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre Rodolfo Orellana Rengifo
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Red Orellana Rengifo
    Date added
    Nov 24, 2017
    Document
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    Miguel Facundo Chinguel

    Rol / Cargo
    Militante del Pertido Aprista Peruano. Presidió la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitaria y Conmutación de Pena (enero de 2008 a marzo de 2010)
    Casos
    • Narcoindultos
    • Narcopolíticos
    Date added
    Nov 24, 2017
    Involucrados
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    Iván Vásquez Valera

    Rol / Cargo
    Alcalde Provincial de Maynas (1999 - 2002). Presidente del Gobierno Regional de Loreto. (2007 - 2010 y 2011 - 2014)
    Casos
    • Narcopolíticos
    Date added
    Nov 24, 2017
    Involucrados
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    Luis Valdéz Villacorta

    Rol / Cargo
    Alcalde Provincial de Coronel Portillo, Pucallpa, Ucayali. (2003 - 2009)
    Casos
    • Narcopolíticos
    Date added
    Nov 24, 2017
    Involucrados
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    Wilfredo Oscorima Núñez

    Rol / Cargo
    Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho. 2011 - 2014
    Casos
    • Narcopolíticos
    Date added
    Nov 24, 2017
    Involucrados
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    Miguel Herrada Morales

    Rol / Cargo
    Alcalde distrital de Cholón (Ancash) 2011 - 2014
    Casos
    • Narcopolíticos
    Date added
    Nov 24, 2017
    Involucrados
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    Aydee Salazar de Ríos

    Rol / Cargo
    Alcaldesa del distrito de Santa María del Valle, Huánuco. (2011 - 2014)
    Casos
    • Narcopolíticos
    • Narcotráfico y lavado de dinero
    Date added
    Nov 24, 2017
    Involucrados
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    Orfilio Isaac Picón Quedo

    Rol / Cargo
    Empresario. Vinculado a las empresas Picón SAC. y Promotora Oriental SAC.
    Casos
    • Narcopolíticos
    • Narcotráfico y lavado de dinero
    Date added
    Nov 24, 2017
    Involucrados
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    Luis Raúl Picón Quedo

    Rol / Cargo
    Presidente del Gobierno Regional de Huánuco (2011 - 2014)
    Casos
    • Narcoindultos
    • Narcopolíticos
    Date added
    Nov 24, 2017
    Involucrados
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    Fortunaro Wilmer Sánchez Paredes

    Rol / Cargo
    Alcalde distrital de Mollebamba (1998)
    Casos
    • Narcopolíticos
    • Narcotráfico y lavado de dinero
    Date added
    Nov 24, 2017
    Involucrados
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    Segundo Manuel Sánchez Paredes

    Rol / Cargo
    Alcalde distrital por más de 19 años de Mollebamba, Santiago de Chuco (Región La Libertad)
    Casos
    • Narcopolíticos
    • Narcotráfico y lavado de dinero
    Date added
    Nov 24, 2017
    Involucrados
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    Gilmer Wilson Horna Corrales

    Rol / Cargo
    Presidente del Gobierno Regional de Amazonas 2015-2018
    Casos
    • Narcopolíticos
    • Narcotráfico y lavado de dinero
    Date added
    Nov 24, 2017
    Involucrados
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    100203 001

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CICCOR
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Rol de la SBS en salvataje bancario
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    Date added
    Nov 23, 2017
    Document
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    BANCO WIESE COMPLEMENTO

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • CICCOR
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Wiese
    Date added
    Nov 23, 2017
    Document
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    May wiese

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    Tipo de Documento
    Informe final
    Comisión Investigadora
    • CICCOR
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Wiese
    Date added
    Nov 23, 2017
    Document
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    Sesión CIDEF. Salvataje del Banco Wiese. Testimonio de Gonzalo de Puente Wiese

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Wiese
    Date added
    Nov 23, 2017
    Document
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    José Graña Miro Quesada

    Rol / Cargo
    Accionista y Director del Banco Latino. Representante de la Empresa Graña y Montero Inversiones SA.
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 23, 2017
    Involucrados
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    Irregularidades en la gestión del Banco de Materiales - BANMAT

    Breve descripción

    Altos funcionarios y directores falsearon información de gestión para encubrir la pérdida del patrimonio del banco. Deficiencias en la calificación y otorgamiento de los créditos y la desaparición de documentos administrativos. Se afectó gravemente una entidad destinada al fomento de viviendas para familias pobres.

    Date added
    Nov 23, 2017
    Caso
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    José Francisco Tola Nosiglia

    Rol / Cargo
    Ex Gerente General del Banco Latino
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 23, 2017
    Involucrados
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    Mario Bibolotti Coloma

    Rol / Cargo
    Ex gerente de Servicios de Cartera SA.
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Marco Alva Tadoy

    Rol / Cargo
    Ex Gerente de Servicios y Cartera SA. (Grupo Picasso)
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Richard Charles Webb Duarte

    Rol / Cargo
    Presidente del Banco Central de Reserva, en los períodos 1981-1986 y 2001-2003.
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Lati webb

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Sesión CIDEF. Casos Privatizaciones y Salvataje bancario. Testimonios de Antonio Paúcar y Carlos Paredes Lanatta

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Privatizaciones
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Lati naranjo

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Lati preside

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    Tipo de Documento
    Transcripción de audio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Rol de la SUNAT
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Lati informe

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    Tipo de Documento
    Transcripción de audio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • AEROPERU
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Lati grana

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
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    Lati cortava

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Rol de la SBS en salvataje bancario
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Lati castillo

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Rol de la SBS en salvataje bancario
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Lati cartera

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Sesión de CIDEF. Caso Salvataje Banco Wiese. Testimonio del Eugenio Bertini Vinci.

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Wiese
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Lati cofide

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Lati benavi

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Lati yabar

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Privatización de ELECTROLIMA
    • Privatizaciones
    • Rol de la SBS en salvataje bancario
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    D latino008

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Fritz Dubois Freund

    Rol / Cargo
    Director de OIOE. Director de COFIDE. Representante del Estado en la junta de Accionistas de COFIDE.
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Pedro Sánchez Gamarra

    Rol / Cargo
    Director Ejecutivo de la OIOE. Director Ejecutivo de COPRI, PROMCEPRI y SIDEC. Presidente del Directorio de ELECTRO PERU, ELECTROLIMA, EDEGEL, EGENOR, ETEVENSA, EEP y Electro Sur Este.Ministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Alan García, del 14/10/2008 al 28/07/11
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    D latino014

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    Tipo de Documento
    Denuncia penal
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Pilar del Carmen Arana Benavente

    Rol / Cargo
    Funcionaria del Banco Latino - Sectorista de calificación de créditos s
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    David Gaviria D'Allorso

    Rol / Cargo
    Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Ernesto Osma Gayoso

    Rol / Cargo
    Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Ricardo Revoredo Luna

    Rol / Cargo
    Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    César Helfer Reynafarge

    Rol / Cargo
    Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Enrique Salinas Patrón

    Rol / Cargo
    Gerente General de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Alfredo Raffio Castillo

    Rol / Cargo
    Ex Gerente general adjunto del Banco Latino
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Julio pflucker Arenaza

    Rol / Cargo
    Ex Gerente del Banco Latino
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Ricardo Malachowski Benavides

    Rol / Cargo
    Vinculado al Banco Latino e Inversiones Latinas SA.
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    D latino010

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    Tipo de Documento
    Denuncia penal
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    LatinoANEXO 001

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • CIDEF
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Document
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    Jorge Francisco Baca Campodónico

    Rol / Cargo
    Gerente del Instituto Peruano de Economía (1996 - 1997). Superintendente Nacional de Administración Tributaria (1997 - 1998) Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alberto Fujimori, del 6/6/1998 - 4/1/1999
    Casos
    • Rol de la SUNAT
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Félix Navarro Grau

    Rol / Cargo
    Director del Banco Latino. Director de Inversiones Latinas
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Jorge Picasso Salinas

    Rol / Cargo
    Presidente del Directorio del Banco Latino. Presidente del Directorio de Inversiones Latinas
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Rosario Almenara Díaz de Peso

    Rol / Cargo
    Presidente del Consejo Directivo de la OIOE
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Manuel Vásquez Perales

    Rol / Cargo
    Superintendente de Banca y Seguros
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Julio Reyes Moyano

    Rol / Cargo
    Superintendente Adjunto de Banca (setiembre 1992- agosto 1997)
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    María del Socorro Heysen Zegarra

    Rol / Cargo
    Superintendente Adjunta de Banca (setiembre 1997 - Mayo 2002)
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Martín Naranjo Landerer

    Rol / Cargo
    Superintendente de Banca y Seguros (julio 1997 - julio 2000)
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Date added
    Nov 22, 2017
    Involucrados
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    Banco Central de Reserva del Perú

    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    Date added
    Nov 22, 2017
    Instituciones
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    Carlos Carrillo Smith

    Rol / Cargo
    Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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    Carlos Alberto Bravo Salvatecci

    Rol / Cargo
    Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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    Luis Becerra Meneses

    Rol / Cargo
    Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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    Ernesto Aramburú Menchaca

    Rol / Cargo
    Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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    José Bailetti Mackee

    Rol / Cargo
    Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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    Luis León Rupp

    Rol / Cargo
    Empresario, banquero. Líder del Grupo empresarial Vulcano.
    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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    Héctor Vargas Haya

    Cargos

    Diputado nacional, períodos: 1963-1968, 1980-1985, 1985-1990. Diputado constituyente: 1978.

    Date added
    Nov 21, 2017
    Responsable Investigación/proceso
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    Caso activos de BIC y BANCOPER

    Date added
    Nov 21, 2017
    Caso
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    Comisión Parlamentaria investigadora de la venta de activos del BIC y BANCOPER

    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Presidente de la entidad
    • Héctor Vargas Haya
    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    Date added
    Nov 21, 2017
    Comisión Investigadora/Entidad investigadora
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    Javier Edilberto Silva Ruete

    Rol / Cargo
    Varias veces Ministro de Economía y Finanzas: Del gobierno de Alejandro Toledo: 21/07/2002-25/07/ 2003. Del gobierno de Valentín Paniagua: 22/11/2000-28/07/2001. Del gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez: 15/05/1978-27/07/1980. Senador de la República: 1985- 1990. Ministro de Agricultura y Alimentación del primer gobierno de Fernando Belaúnde: 1965 -1967.
    Casos
    • Guvarte. Irregularidades en la construcción de penales
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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    José Loayza Amésquita

    Rol / Cargo
    General de División EP (r) Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1979)
    Casos
    • Banco Ambrosiano
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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    Luis Abad Araujo

    Rol / Cargo
    General de Brigada EP (r) Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1978)
    Casos
    • Banco Ambrosiano
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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    Jesús Árias Dávila

    Rol / Cargo
    Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1978)
    Casos
    • Banco Ambrosiano
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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    Carlos Raffo Dasso

    Rol / Cargo
    Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1978)
    Casos
    • Banco Ambrosiano
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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    Dominga Soto Nadal

    Rol / Cargo
    Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1978)
    Casos
    • Banco Ambrosiano
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
    View

    Manuel Moreyra Loredo

    Rol / Cargo
    Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1978)
    Casos
    • Banco Ambrosiano
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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    Alvaro Meneses Díaz

    Rol / Cargo
    Presidente del Directorio del Banco de la Nación del Perú, Del 27/07/1978 al 31/06/1980
    Casos
    • Banco Ambrosiano
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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    Hernán Garrido Lecca,

    Rol / Cargo
    Asesor del grupo Picasso en la transferencia de acciones de San Jacinto
    Casos
    • Privatización de empresas azucareras
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
    View

    Fidel Chinchay Morino

    Rol / Cargo
    Representante de los accionistas minoritarios y trabajadores de San Jacinto
    Casos
    • Privatización de empresas azucareras
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
    View

    Ministerio de Justicia

    Casos
    • Guvarte. Irregularidades en la construcción de penales
    Date added
    Nov 21, 2017
    Instituciones
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    Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFPs

    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    • Caso: Rol de la SBS
    • Rol de la SBS en salvataje bancario
    Date added
    Nov 21, 2017
    Instituciones
    View

    Hipólito Luna Melgarejo

    Rol / Cargo
    presentantes de los accionistas minoritarios y trabajadores de San Jacinto
    Casos
    • Privatización de empresas azucareras
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
    View

    Corporación de Inversiones Progreso (Grupo Picasso)

    Date added
    Nov 21, 2017
    Empresas
    View

    Víctor Becerril Rodríguez

    Rol / Cargo
    Ex Presidente de Directorio de San Jacinto
    Casos
    • Privatización de empresas azucareras
    Date added
    Nov 21, 2017
    Involucrados
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