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Ricardo Malachowski Benavides
- Rol / Cargo
- Vinculado al Banco Latino e Inversiones Latinas SA.
Involucrados
Javier Edilberto Silva Ruete
- Rol / Cargo
- Varias veces Ministro de Economía y Finanzas: Del gobierno de Alejandro Toledo: 21/07/2002-25/07/ 2003. Del gobierno de Valentín Paniagua: 22/11/2000-28/07/2001. Del gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez: 15/05/1978-27/07/1980. Senador de la República: 1985- 1990. Ministro de Agricultura y Alimentación del primer gobierno de Fernando Belaúnde: 1965 -1967.
Involucrados
Ilan Paul Heredia Alarcón
- Rol / Cargo
- Tesorero del Partido Nacionalista
Involucrados
Fernando Miro Quesada Bahamonde
- Rol / Cargo
- Teniente Gral. FAP. Ministro de Salud (1974) durante el Gobierno de Francisco Morales Bermúdez
Involucrados
Juan Balaguer Morales
- Rol / Cargo
- Teniente General del Ejército Peruano. Jefe de ORDENOR CENTRO
Involucrados
Claudio Martínez Gandolfo
- Rol / Cargo
- Teniente General de la Fuerza Aérea del Perú. Director de Economía FAP
Involucrados
Colins Collantes Guerra
- Rol / Cargo
- Teniente de Comunicciones del Ejercito peruano (1991) Responsable de la detención y desaparición de tres autoridades y un comunero en Chuschi (Cangallo, Ayacucho)
Involucrados
Nelson Rogelio Carbajal García
- Rol / Cargo
- Técnico de Tercera del Ejército peruano. Miembro del Servicio de inteligencia del Ejército. Integrante del Grupo Colina
Involucrados
Martín Naranjo Landerer
- Rol / Cargo
- Superintendente de Banca y Seguros (julio 1997 - julio 2000)
Involucrados
Manuel Vásquez Perales
- Rol / Cargo
- Superintendente de Banca y Seguros
Involucrados
Julio Reyes Moyano
- Rol / Cargo
- Superintendente Adjunto de Banca (setiembre 1992- agosto 1997)
Involucrados
María del Socorro Heysen Zegarra
- Rol / Cargo
- Superintendente Adjunta de Banca (setiembre 1997 - Mayo 2002)
Involucrados
Jesús Mateo Sosa Saavedra/ Juan Sosa Flores
- Rol / Cargo
- Suboficial del Ejército peruano. Miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Integrante del Grupo COLINA. Tenía el alias de "Kerosene"
Involucrados
Ángel Arturo Pino Díaz
- Rol / Cargo
- Suboficial del Ejército peruano. Integrante del Grupo COLINA
Involucrados
José Antonio López Jurado
- Rol / Cargo
- Subgerente de Supervisión y Liquidación/Gerente Regional de Infraestructura - GORE Ayacucho - 2015 - 2016
Involucrados
José Luis Canchari Quispe
- Rol / Cargo
- Subgerente de Supervisión y Liquidación-GORE Ayacucho - 2015
Involucrados
Ismael Quise Silvera
- Rol / Cargo
- Subgerente de Supervisión y Liquidación - GORE Ayacucho . 2014 - 2016
Involucrados
Juan Manuel Munaylla Quispe
- Rol / Cargo
- Subgerente de Supervisión y Liquidación
Involucrados
Camilo Martínez Mendoza
- Rol / Cargo
- Subgerente de Supervisión y Liquidación
Involucrados
José Luis Chávez Velásquez
- Rol / Cargo
- Sub Teniente de Infantería del Ejercito Peruano (1991) (a) "Centauro" Responsable de la detención y desaparición de siete civiles en Huancapi (Ayacucho)
Involucrados
Felipe Enrique Osterling Parodi
- Rol / Cargo
- Senador de la República. Períodos 1985-1990. 1990-1992. Presidente del Senado, 26/07/ 1991-5/04/1992. Ministro de Justicia del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. De 28/07/1980 - 03/08/1981
Involucrados
Manuel Ulloa Elías
- Rol / Cargo
- Senador de la República. Períodos 1980-1985, 1985- 1990. Presidente del Senado, 1984- 1985. Partido político Acción Popular. Presidente del Consejo de Ministros del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 28/07/ 1980-09/12/ 1982. Ministro de Economía, Finanzas y Comercio, 28/07/1980-31/12/1982. Ministro de Hacienda y Comercio del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 1/06/ 1968 - 3/10/1968.
Involucrados
Alfredo Santa María Calderón
- Rol / Cargo
- Senador de la República. Período 1985 - 1990
Involucrados
Valfredo de Assis Ribeiro Filho
- Rol / Cargo
- Representante de OAS en el Perú. Firmó contrato con la Municipalidad de Lima Metropolitana para el proyecto Línea Amarilla (2007)
Involucrados
Fidel Chinchay Morino
- Rol / Cargo
- Representante de los accionistas minoritarios y trabajadores de San Jacinto
Involucrados
Rafael Villanueva Merino
- Rol / Cargo
- Representante de la Corporación Gatosol
Involucrados
Martín Picasso Candamo
- Rol / Cargo
- Representante de la Corporación de Inversiones Progreso.
Involucrados
Keiko Sofia Fujimori Higuchi
- Rol / Cargo
- Primera Dama 1992 - 2000. Candidata Presidencial 2011, 2016. Lideresa de Fuerza Popular.
Involucrados
Jorge Lazarte Conroy
- Rol / Cargo
- Presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión durante el gobierno de Alberto Fujimori (2000)
Involucrados
César Trelles Lara
- Rol / Cargo
- Presidente del Gobierno Regional de Piura. Períodos 2002-2006, 2006-2010; por el Partido Aprista Peruano. Diputado nacional, Períodos 1980-1985, 1985-1990-1990-1992. (Partido Aprista Peruano)
Involucrados