Departamento de Transcripciones

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2001
COMISIÓN INVESTIGADORA
ENCARGADA DE ANALIZAR LOS DELITOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS
PERPETRADOS ENEL PERÌODO 1990-2001 EN EL PROCESO DE
PRIVATIZACIÓN, EL USO DE RECURSOS DEL ESTADO PARA EL
SALVATAJE DE EMPRESAS BANCARIAS Y NO BANCARIAS,
LICITACIONES PÚBLICAS, EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA
CONRORMAR UNA RED DE CORRUPCIÓN, EL USO DE LA SUNAT Y
ADUANAS COMO MECANISMO DE CHANTAJE Y PRESIÓN O DE EVASIÓN
TRIBUGTARIA Y EL MAL USO DE DONACIONES Y ORAS AYUDAS
RECIBIDAS ENTRE OTROS
(Sesión Reservada)
(Matinal)
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2002
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JAVIER DIEZ-CANSECO CISNEROS
—A las 9 horas y 20 minutos se da inicio a la sesión.
El señor PRESIDENTE.— Bien. Vamos a dar inicio a la sesión, con presencia del congresista Valdivia
y quien habla, están presentes en la sala el señor Jacques Levy Calvo, quien fuera presidente del
directorio y accionista principal del Banco Nuevo Mundo; acompañado del señor Alberto Borea Odría,
abogado; el doctor David Cunza, abogado igualmente y el señor Jorge Romaní, asesor financiero; que lo
acompaña en este terreno.
Como el señor Levy y sus asesores legales y financieros saben ésta es una comisión investigadora que no
hace ni sesiones ni declaraciones públicas después de las sesiones, emite informes y sólo hace público los
informes o las denuncias que considera competente, se considera competente y considera conveniente
hacer.
Y el interés, en concreto, es tratar la situación del Banco Nuevo Mundo.
Tenemos ya la versión de la Superintendencia de Banca y Seguros respecto al tema.
Queremos la otra versión, el otro punto de vista sobre el tema y tenemos por eso inquietudes puntuales
sobre el asunto que quisiéramos formularles.
Como éste es un día un poco especial, dada las circunstancias del fallecimiento ayer del Presidente
Belaunde y habíamos citado a otras personas también al desarrollo de la sesión, trataremos de ser lo más
puntuales posibles y de recepcionar en lo que fuera material escrito, material adicional o información más
detallada.
Queremos agradecerle al señor Levy el que nos haya traído su curriculum personal que ha entregado por
escrito, igualmente sus estados de cuenta personales y sus declaraciones, entiendo de los últimos 6 años,
que son los que tenía disponibles y a la mano.
Igualmente, entiendo, se nos ha entregado dos documentos que quizás el mismo señor Levy pudiera
precisar cuál es su contenido antes de iniciar la sesión.
El señor LEVY CALVO.— Gracias, señor Presidente.
Los documentos que le he hecho llegar a la mano son los estados financieros del 31 de diciembre del
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